上海银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于俞敏华上海银行股 份有限公司副行长任职资格的批复》（沪金复〔2024〕261 号），国家金融监督 管理总局上海监管局已核准俞敏华先生副行长的任职资格。 俞敏华先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 20 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司董事会六届三十一次会议决议公 告》。 特此公告。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-024 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获监管机构核准的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 ...

公 银行 司 2024年 4月 26日 报 上海银行（601229.SH) 告 营收降幅收窄，分红抬升关注股息配置价值 推荐（维持） 事项： 上海银行发布 2023 年年报及 2024 年一季报，23 年和 24Q1 分别实现营业收 股价：7.08 元 入 506 亿元、131 亿元，对应同比增速分别为-4.8%/-0.9%。23 年和24Q1 分 别实现归母净利润225亿元、61.5亿元，对应同比增速分别为1.2%/1.8%。23 公 主要数据 年归属于母公司普通股股东的加权平均 ROE 为 10.36%，同比下降 0.64 个百 司 分点。2023年末，总资产规模达到3.09万亿元，同比增速达到7.19%，24年 行业 银行 年 公司网址 www.bosc.cn 1 季度末总资产规模达到 3.15 万亿元，较年初增加 2.24%。2023 年利润分配 大股东/持股 上海联和投资有限公司/14.68% 预案为：每10股派息4.60元（含税），分红比例为30.06%。 报 实际控制人 点 总股本(百万股) 14,207 平安观点： 流通A股(百万股) 13,848 评 流通B/H股(百万股)  非息带动营收 ...

公司代码：601229 公司简称：上海银行 上海银行股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 上海银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-020 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"或"上海银行"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家， A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和 零售业等，其中金融业 A 股上市公司审计客户共 15 家。 2.投资者保护能力 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道 ...

上海银行股份有限公司 2023 年度资本充足率报告 1 | | | | （四）贷款质量及贷款减值准备 15 | | --- | | | | 一、引言 （一）公司介绍 本公司注册成立于 1996 年 1 月 30 日，总部位于上海，2016 年 11 月 成为上海证券交易所主板上市公司，股票代码 601229。 本公司以"精品银行"为战略愿景，以"精诚至上，信义立行"为核 心价值观，通过推进专业化经营和精细化管理，服务能级不断增强，普惠 金融、绿色金融、民生金融、科创金融、供应链金融、跨境银行、金融市 场、财富管理、养老金融特色逐步显现。近年来，本公司把握金融科技趋 势，以更智慧、更专业的服务，不断满足企业和个人客户日趋多样化的金 融服务需求。 在英国《银行家》杂志发布的"2023 年全球银行 1000 强"榜单中， 本公司按一级资本排名第 70 位。 （二）披露依据 本报告根据原中国银行业监督管理委员会 2012 年 6 月发布的《商业 银行资本管理办法（试行）》（以下简称"《资本管理办法（试行）》"） 及相关规定编制并披露。 （三）披露声明 本报告是按照国家金融监督管理总局监管规定中资本充足率的概念 及规则 ...

上海银行股份有限公司第六届董事会 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，现提名 靳庆鲁为上海银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海银行股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海银行股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

上海银行股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人声明与承诺 本人靳庆鲁，已充分了解并同意由提名人上海银行股份有限公 司第六届董事会提名与薪酬委员会提名为上海银行股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海银行股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 1 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独 ...

| 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：刘登舟 | 联系方式：010-83939160 联系地址：北京市西城区金融大街甲9 | | | 号金融街中心南楼16层 | | 保荐代表人姓名：金利成 | 联系方式：021-38676486 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路669号 | | | 博华广场36层 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕 3172 号文核准，上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月公 开发行总面值人民币 200 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）， 其中每张债券面值为人民币 100 元，共计 2 亿张，发行价格为人民币 100 元/张。 本次可转债募集资金总额为人民币 200 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 199.66 亿元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 1 日对本次可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《上海银行股 份有限公司公开发 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-019 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 73,114,840 千元，2023 年度母公司实 现净利润 22,787,318 千元，扣除优先股股息 804,000 千元后（含税，已于 2023 年 12 月 19 日发放），可供普通股股东分配的当年利润为 21,983,318 千元。经 公司董事会六届三十三次会议审议通过，公司拟以届时实施权益分派股权登记日 登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东派发 2023 年度股息。本次利润 分配方案如下： 1 ● 分配比例：每 10 股普通股派发现金股利人 ...

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