| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应 增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截 至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了"德师报(验)字(21)第00113号"《验证报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金到位金额 3,429,570,000.00 减：募集资金置换预先投入募投项目的 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 会议召开方式：为方便股东和相关人员参会，本次股东大会采用现场会议（含视 频参会）方式。如股东申请视频参会，需按本次会议通知的要求完成参加股东大 会的登记手续，公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前，公司将对视 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 频参会的股东进行身份验证，视频参会的股东以网络投票的方式参与表决。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

环旭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年本人担任公司第五届董事会独立董事期间（以下简称"任职期间"）， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情 况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委 员会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将任职期间的 工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法 律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。因此 ...

环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第九条 战略与可持续发展委员会在每一个会计年度内，至少召开一次会议。该会 议由战略与可持续发展委员会委员提议召开，会议召开前五天可以口头、 电话、邮件、传真等方式通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能 出席时可委托其他一名委员主持。 第十条 战略与可持续发展委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十一条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采 取通讯表决的方式召开。 第十二条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业 意见，费用由公司支付。 1 第一条 为适应环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")战略规划与可持续发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展策略，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资与可持续发展的决策效益和质量，完善公司 治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海 ...

环旭电子股份有限公司 ESG 实务守则 环旭电子股份有限公司 ESG 实务守则 第一章 总则 第二章 落实公司治理 1 第一条 为落实环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"或"USI"）可 持续发展政策并为实践"知行合一，群策群力"的企业核心价值， 促进环境、社会与治理的提升，以达到可持续发展的目标，根据相 关法律法规制定本公司 ESG 实务守则（以下简称"本守则"）， 以资遵循。 第二条 本守则适用范围包括本公司及公司子公司。 公司在从事企业经营的同时，积极实践可持续发展，以符合国际发 展趋势，并通过企业公民相关议题的推动，提升国家经济贡献，改 善员工、社区、社会的生活品质，促进以可持续发展为本的竞争优 势。 第三条 公司重视公司治理、环境保护、社会参与，并纳入公司经营策略及 营运管理，在追求可持续经营与获利同时，兼顾利益相关方权益并 推动可持续发展。公司根据重大性原则，进行营运相关的公司治理、 环境及社会议题的风险评估，并制定相关风险管理政策或策略。 第四条 公司对于可持续发展的实践，应该遵循以下原则： （1）落实公司治理。 （2）发展可持续环境。 （3）维护社会公益。 （4）加强企业可持续发展信息披露。 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，鉴于2023年投保的董监高责任险将于2024年5月31日到期，公司 拟继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 公司于2024年3月29日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第六届董 事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。 一、投保董监高责任险方案 1、投保人：环旭电子股份有限公司 2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理人员（ ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 理财产品投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （二）投资额度 公司拟使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资（占2023年12月31日 公司经审计的净资产17,089,829,187.21元的17.55%），在额度内可循环使用。 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 （四）投资方式 公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好，包括但不限于银行、证券公 司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。 理财产品投资类型：低风险型理财产品 理财产品投资额度：总额度不超过人民币30 ...

独立黄真提名人声明与承诺 提名人环旭电子股份有限公司董事会,现提名张莉为环旭电子股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任环旭电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与环旭电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于金融衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 金融衍生品交易额度概述 （一）交易目的 公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务 推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的 结算需求。近几年国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全 球化经营在财务操作层面面临一定的不确定性。另一方面，随着公司全球化业务 推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债也不断增加，因此公司经 营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗 提等 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人环旭电子股份有限公司董事会,现提名张莉为环旭电子股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任环旭电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与环旭电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管 ...