骆驼集团股份有限公司 （一）会议出席情况 一、基本情况 本人余宏，男，1977 年出生。2012 年 3 月至今在国际商业机器（中国）有 限公司任职，先后担任财务管理咨询总监、消费品行业合伙人、财务管理咨询合 伙人职务；本人经公司 2023 年年度股东大会审议通过，于 2024 年 5 月 24 日起 担任公司独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了本人 2024 年度独 立性自查报告。经自查，本人在 2024 年度内不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 独立董事 2024 年度述职报告（余宏） 作为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司 ...

关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 0100814号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100814 号 骆驼集团股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们接受委托,在审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份")2024年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是骆驼股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-012 骆驼集团股份有限公司 关于为公司经销商银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司及公司全资子公司骆驼集团贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）拟 为下游经销商在中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行、中信银行股份有限 公司武汉分行的授信额度内提供全额连带责任保证担保，用于下游经销商向贸易 公司支付订单货款。中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行、中信银行股份 有限公司武汉分行的总额度分别为不超过2.5亿元人民币、1.5亿元人民币，具体 以银行签订的担保合同为准，担保合同期限为三年。参与贷款的经销商以其公司 资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及贸易公司提供反担保。 二、被担保人的基本情况 被担保人为贸易公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的下游 经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的 ● 本次担保是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 合作年限，具备资金实力，履约记录良好 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-015 骆驼集团股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的公告 为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配 决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025—2027年） 股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划制定的原则 1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳 定的回报预期； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、严格遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的有关 规定。 二、本规划制定的考虑因素 公司股东回报规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段 及发展规划、盈利能力、社会资金成本 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2025-011 骆驼集团股份有限公司 关于2025年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本项关联交易尚需提交公司股东大会审议。 公司与全资子公司预计 2025 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发 生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大 依赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司湖北骆驼物流有限 公司（以下简称"骆驼物流"）预计 2025 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公 司（以下简称"戴瑞米克"）发生的日常性关联交易已于 2025 年 4 月 17 日经公 司第九届董事会第二十次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。该事项 尚需经过股东大会审议，关联股东在表决时需进行回避。 公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行了事前审议并出具如下 审核意见：经认真审核，我们认为公司预计2025年度与戴瑞米克发生的 ...

骆驼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 骆驼集团股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合公司现任独立董事黄云辉先生、沈烈先生、余宏先生出具的 《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事黄云辉先生、沈烈先生、余宏先生均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》中关于独立董事的独立性要求。 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 ...

骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员，我们在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审 计监督相关职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况作报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 4 月，公司原独立董事、审计委员会主任委员黄德汉先生因个人原 因辞去独立董事及相关职务。鉴于黄德汉先生的辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会总人数的三分之一，为确保公司董事会的正常运作，经公司第九届董事 会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，选举余宏先生担任公司第九 届董事会独立董事。2024 年 5 月 24 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届 董事会审计委员会由独立董事沈烈先生、余宏先生及董事长刘长来先生三名成员 组成，其中主任委员为沈烈先生。全部成员 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，骆驼集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...

骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议了《关于公司 董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪 酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；审 议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员 会认为董事、高管的薪酬方案具备合理性，符合公司相关薪酬管理制度的规定， 对薪酬方案的制定无异议。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬 公司独立董事津贴为人民币 80,000 元/年（含税），非独立董事不领取董事 津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬管理 制度领取薪酬。 二、高级管理人员薪酬 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-014 骆驼集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司 重要内容提示： 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （4）首席合伙人：石文先 （5）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （6）2023 年经审计 ...