证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-008 骆驼集团股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 每股分配比例 每股派发现金红利 0.27 元（含税）。 公司 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 1 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月17日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）2023年度归属于上市公司股东的净利润为572,389, ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-018 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

骆驼集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-016 2024 年 4 月 19 日 鉴于黄德汉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，黄德 汉先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期 间，黄德汉先生将继续履行其独立董事职责。公司对黄德汉先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 附： 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选 人进行资格审核和推荐，拟提名余宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、独立董事辞职情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄德汉先生近日向董 事会提交了书面辞职报告， ...

骆驼集团股份有限公司 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，为第九届董事会第五次会议——第十一 次会议，本人均亲自出席，认真审阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2023 年 度董事会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为，2023 年度，公司的各项运作 合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东， 特别是中小股东的利益的情形。 独立董事 2023 年度述职报告（黄云辉） 作为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，本人勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公司的高 质量发展提出意见建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。现将 2023 年度履职情况做如下汇报： 一、基本情况 本人黄云辉，男，1966 年出生，教授。2008 年 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0101682 号 骆驼集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了骆驼集团股份有限公司（以下简称"骆驼股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 骆驼股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于骆驼股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-014 骆驼集团股份有限公司 关于为公司经销商银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司下游经销商 为了进一步拓展公司产品销售市场，解决部分经销商资金问题，骆驼集团股 份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司拟为下游经销商提供银行授 信担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司及公司全资子公司骆驼集团贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）拟 为下游经销商在中国光大银行的授信额度内提供全额连带责任保证担保，用于下 游经销商向贸易公司支付订单货款。中国光大银行股份有限公司襄阳分行的担保 总额度不超过5000万元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保合同期限 为三年。参与贷款的经销商以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公 司及贸易公司提供反担保。 二、被担保人的基本情况 被担保人为贸易公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的下游 经销商。经销商需符合银行信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一 定 ...

骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员，我们 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了相关 审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况作报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事黄德汉先生、沈烈先生及董事长刘 长来先生三名成员组成，其中主任委员为黄德汉先生。全部成员均具有胜任审计 委员会工作职责的专业知识和相关经验。 （二）指导内部审计工作 审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同 时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。我们严格按照有关规定并结合 公司实际情况，对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效 运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。 （三）审阅公司定期报告相关财务报表并发表意见 董事会审计委员会根据监管要求，切实履行了对公司 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-007 骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过 OA 办公软件送达全体监 事。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。 （五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份 2023年年度报告全文》《骆驼股份2023年年度报告摘要》。 公司监事会及全体监事认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 ...

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-011 骆驼集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 申请授信额度：不超过人民币60亿元（最终以实际审批的授信额度为准） 授信额度不等同于用信额度（实际融资金额），最近三年公司实际用信 最高余额为人民币22.90亿元。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化负债结构，根据公司生 产经营和业务发展需求，2024 年度公司及子公司拟向中国农业银行、工商银行、 中国银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60 亿 ...