证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-041 表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》还需公司股东 大会审议。 二、审议通过《关于制订 <非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度> 的议案》，为配合公司申请注册并发行中期票据，同意公司编制的《非金融企业 债务融资工具信息披露事务管理制度》。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第五届董 事会第十三次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开,会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司代理董事长成苏宁先生主持，公司监事 与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的 有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> <股东会议事规则> 及 <董事会议事规则> 的议案》，同意公司根据 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-042 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 《上市公司章程指引》等规定，并结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风 险管理委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，同时对《公司章程》中相 关条款予以修订。自股东大会审议通过之日起，第五届监事会成员将不再担任公 司监事职务。 三、章程修订对比表 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> <股东会议> 事规则>及 <董事会议事规则> 的议案》。为满足合规要求，确保治理规范，公司拟 根据新修订的《上市公司章程指引》、公司股票上市地的上市规则以及可转换公 司债券转股情况修订《公司章程》。 一、注册资本变更相关情况 经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （2016 年 4 月 18 日经公司 2016 年第一次临时股东大会通过，2017 年 12 月 22 日经公司 2017 年第二次临时股东大会修订，2018 年 10 月 19 日经公司 2018 年 第二次临时股东大会修订，2020 年 5 月 22 日经公司 2019 年年度股东大会修订， 司 2025 年【】股东大会修订） 目 录 - II - - III - 绿色动力环保集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》、《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通 知期限等事项规定的批复》 （国函[2019]97 号）、 《上市公司章程指引》和其他公司 股票上市地的上市规则等有关规定，制定本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规或规范性文 件成立 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure management system for Green Power Environmental Group Co., Ltd. regarding the issuance of non-financial corporate debt financing instruments in the interbank bond market [1][2] - The system aims to ensure compliance with relevant regulations and protect the rights of the company and its investors [1] Group 1: General Provisions - The management system applies to Green Power Environmental Group and its subsidiaries, which are wholly-owned, controlled, or effectively controlled by the group [1] - Non-financial corporate debt financing instruments refer to securities issued in the interbank bond market that promise to repay principal and interest within a specified period [1] Group 2: Information Disclosure Standards and Content - Company directors, supervisors, and senior management must ensure that disclosed information is true, accurate, complete, and timely [2] - If an event does not meet disclosure standards but may significantly impact the company's debt repayment ability, it must be disclosed in accordance with the system [2] Group 3: Disclosure Procedures - The company must disclose the main content of the information disclosure management system before the first issuance of debt financing instruments [8] - After the issuance, the company must timely disclose the actual issuance scale, price, and term of the debt financing instruments [4] Group 4: Ongoing Disclosure Requirements - The company is required to disclose annual reports within four months after the end of each fiscal year and semi-annual reports within two months after the end of the first half of each fiscal year [5] - Significant events affecting the company's debt repayment ability must be disclosed promptly, including changes in company name, major operational changes, and changes in key personnel [11][12] Group 5: Responsibilities and Management - The information disclosure officer is the company secretary, responsible for organizing and coordinating information disclosure related to debt financing instruments [28] - The board office is responsible for the daily management of information disclosure, ensuring compliance with relevant regulations [29] Group 6: Confidentiality and Internal Control - The company must implement measures to control insider information and prevent insider trading [35] - Internal controls must be established to ensure the accuracy and timeliness of financial information disclosure [37]

绿色动力环保集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （2016 年 4 月 18 日经公司 2016 年第一次临时股东大会通过，2017 年 12 月 22 日经公司 2017 年第二次临时股东大会修订，2018 年 10 月 19 日经公司 2018 年 第二次临时股东大会修订，2020 年 5 月 22 日经公司 2019 年年度股东大会修订， 2023 年 6 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会修订，2025 年【】月【】日经公 司 2025 年【】股东大会修订） - I - | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 3 | | | 第三章 | 股份、注册资本和股份转让 3 | | | 第四章 | 股份增减和回购 6 | | | 第五章 | 股票和股东名册 8 | | | 第六章 | 股东的权利和义务 11 | | | 第七章 | 股东会 | 15 | | 第一节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第二节 | 股东会的召集 | 18 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第四 ...

非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 第一章 总则 绿色动力环保集团股份有限公司 第一条 为规范绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权 益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、公司章 程及相关法律法规、自律性规范文件，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于绿色动力环保集团股份有限公司和所 属各级全资、控股或由集团实质控制的下属公司（以下简称"子 公司"）。 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务 融资工具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内 还本付息的有价证券，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、 中期票据等。 第三条 本制度所称"信息披露"，是指在债务融资工具发行 时或存续期限内，监管机构所要求披露的信息或可能对公司偿债 - 1 - 能力产生重大影响的信息，须按照交易商协会的要求在规定的时 间、规定的媒介、以规定的方式向银行 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-042 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议 事规则>及<董事会议事规则>的议案》。为满足合规要求，确保治理规范，公司拟 根据新修订的《上市公司章程指引》、公司股票上市地的上市规则以及可转换公 司债券转股情况修订《公司章程》。 一、注册资本变更相关情况 经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2022〕132 号）核准，公司于 2022 年 2 月 25 日公 开发行 2,360 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"绿动转债"），每张面值人民 币 100 元，发行总额 236,000 万元，期限 6 年。"绿动转债"自 202 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 13 日 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第五届董 事会第十三次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开,会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司代理董事长成苏宁先生主持，公司监事 与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的 有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程><股东会议事规则>及<董事会议事规则> 的议案》，同意公司根据最新法律法规、规范性文件以及公司可转债转股情况对 《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 綠色動力環保集團股份有限公司（備註） 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 證券代號 (如上市) 01330 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 404,359,792 RMB 1 RMB 404,359,792 增加 / 減少 (-) 0 RMB 0 本月底結存 404,359,792 RMB 1 RMB 404,359,792 證券代號 (如上市) 601330 說明 於上海證券交易所上市 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 989,093,251 RMB 1 RMB 989,093,251 增加 / 減少 (-) 215 RMB 215 本月底結存 989,093,466 RMB 1 RMB 989,093,466 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,393,453,258 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 證券 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 綠色動力環保集團股份有限公司（備註） 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01330 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 404,359,792 | RMB | | 1 | RMB | | 404,359,792 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 404,359,792 | RMB | | 1 | RMB | | 404,359,792 | | ...