登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-023 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。 公司于2025年7月29日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9 人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，所形成决议合法有效。 三、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于提名第六届董事会候选人的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良、夏建 明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会董事候选人，其中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人。任 期自股东会审议通过之 ...

Core Viewpoint - The company held its 17th meeting of the 5th Board of Directors on August 6, 2025, where several key resolutions were passed, including the nomination of candidates for the 6th Board of Directors and amendments to the company's articles of association and various internal regulations [1][2][3]. Group 1: Board of Directors Nomination - The Board of Directors approved the nomination of candidates for the 6th Board, including Yang Weixin, Yang Weiguo, Yang Yaobin, Zhang Kui, Mai Jialiang, Xia Jianming, Zhu Beina, and Yu Yu, with the term starting from the date of approval by the shareholders' meeting [1][2]. - The independent director candidates Xia Jianming, Zhu Beina, and Yu Yu have obtained the necessary qualifications and will be submitted for regulatory review before being presented to the shareholders' meeting [2][3]. Group 2: Amendments to Company Regulations - The Board approved amendments to the company's articles of association, which will be submitted for review at the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [2][3]. - The Board also approved revisions to the Independent Director Work Rules, Compensation and Assessment Committee Work Rules, Secretary of the Board Work System, General Manager Work Rules, Internal Control Rules, External Guarantee Management System, Annual Report Information Disclosure Responsibility System, Major Business and Investment Decision Management System, Related Party Transaction Management System, and several other internal regulations, all receiving unanimous approval [3][4][5][6][7]. Group 3: Shareholders' Meeting - The Board approved the convening of the first extraordinary shareholders' meeting of 2025, which will discuss the aforementioned amendments and nominations [7].

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-025 百隆东方股份有限公司 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 8 楼 E 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 1 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，百隆东方发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于修订的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - Bailong Oriental (SH 601339, closing price: 5.47 yuan) announced on August 6 that its fifth board meeting was held on the same day, discussing the proposal for amendments and other documents [2] - For the year 2024, Bailong Oriental's revenue composition is as follows: the cotton spinning industry accounts for 92.26%, while other businesses account for 7.74% [2]

为促进百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分行使董 事会秘书的职能，依照《证券法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规 则》（简称《上市规则》)，特制定本制度。 第一章 董事会秘书的地位、职责及任职资格 第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公 司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 百隆东方股份有限公司 董事会秘书工作制度 （七） 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规定及公 司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或可 能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告； （八） 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务； （九） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、股 东及实际控制人、中介机构、媒体 ...

百隆东方股份有限公司 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《百隆东方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《百隆东方股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披 ...

百隆东方股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立健全百隆东方股份有限公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数 为 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员 ...

百隆东方股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百隆东方股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为,根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的 规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的, 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应遵守《公司法》、《证券法》等法律、 法规、规范性文件的规定,严格自律,不得进行内幕交易、虚假交易、操控价格、 操纵证券市场、披露虚假或具误导性的资料以诱使对方进行交易以及披露 关于 受禁止交易的资料等违法违规交易以及市场不当行为。 第二章 申报与披露 第四条 公 ...

百隆东方股份有限公司 独立董事工作细则 二零二五年八月 1 百隆东方股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,为进一步完善百隆东 方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及管理层的约束和监督机制，保护公司、中小股东及债权人的利益，促 进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指符合有关法律、法规和公司章程规定条件，不在公司 担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 ...