证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-036 百隆东方股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 broseastern@bros.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

单位：元 币种：人民币 本报告期 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有 本公司股份 10,607,004 股，持股比例 0.71%。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|-------------------|-------------------| | | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 528,410,855.45 | 528,410,855.45 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 5,328,728,508.73 | 5,516,656,100.58 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 | 10,043,554,224.85 | 10,053,313,869.40 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,043,554,224.85 | 10,053,313,869.40 | | 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 1 ...

关于修订《审计委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023 年10月27日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。本次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规范性文件的规定，公司对现行的《百隆东方股份有限公司审计委员会工作 细则》进行了如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了推进百隆东方股份有限公 | 第一条 为了推进百隆东方股份有限公 | | 司提高公司治理水平,规范公司董事会 | | 司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 | | 审计委员会的运作，根据《公司法》、《证 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第五 届董事会第九次会议。本次会议以7票同意、0票反对，0票弃权，2位关联董事回 避表决，审议通过了《关于调整审计委员会委员任职的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理杨勇于 近日向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事 会收到之日起生效，辞职后杨勇继续担任公司董事、总经理。 为保障审计委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会选举董事杨燿斌 为第五届董事会审计委员会委员，并与公司独立董事陈春波（召集人）、夏建明 共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 百隆东方股 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-033 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规范性文件的规定，公司对现行的《审计委员会工作细则》进行了修订。具 体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于修订<董事会审计委员会工 作细则>的公告》（公告编号：2023-034）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023 年10月27日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2023 年10月20日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、根据百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次临时 股东大会的授权，2023 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届 监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期符合行权条件的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，国浩律师 （杭 州）事务所出具相关法律意见书。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划 第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-024）。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-032 百隆东方股份有限公司关于 2021 年第一期股票期权激励计 划第二次行权结果暨股份过户登记公告 二、本次股权激励计划行权的基本情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 本次行权数 | 本次行权占授予期 | 占本计划公告日 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-031 百隆东方股份有限公司关于 2021 年第二期股票期权激励计 划第二次行权结果暨股份过户登记公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、根据百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次临时 股东大会的授权，2023 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届 监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行 权期符合行权条件的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，国浩 （杭州） 事务所出具相关法律意见书。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《百隆东方关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第 二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-025）。 二、本次股权激励计划行权的基本情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 本次行权数 | 本次行权占授予期 | 占本计划公告 | | ...

2023 年半年度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 127 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人董奇涵及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事 项中可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 127 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-030 百隆东方股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 08 月 28 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 28 日 下午 16:00-17:00 三、 参加人员 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 broseast ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------ ...