一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的 议案》 百隆东方股份有限公司 第五届董事会审计委员会第六次会议相关议案的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为百隆东方股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会审计委员会委员，对公司第五届董事会审计委员会 第六次会议审议的相关事项经认真审议，发表如下的审核意见： 我们审议了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告 真实、全面反映了公司内部控制体系运行成果。公司不存在内部控制重大缺陷， 且已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面均保持了有 效的内部控制。 三、《2023 年年度报告》全文及其摘要 我们审议了公司 2023 年年度报告全文及其摘要，认为公司 2023 年年度报 告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次年报提交公司董事 会审议。 （以下无正文，为百隆东方股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议 相关议案审核意见之签字页） 审计委员会成员（签字）： 陈春波、杨燿斌、夏建明 2024 年 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-011 百隆东方股份有限公司 关于2024年度开展棉花期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 1 交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称 "公司"）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受 国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价 格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的 影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定 2024年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。 交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货； 境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。 交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全 年采购计划，决定公司2024年度用于棉花期货业务的交易保证金 最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使 用。 已履行及拟履行的审议程序：《关于2024年度开展棉花期货业务 的议案》已由公司第五届董事 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-013 百隆东方股份有限公司关于2024年度公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开公司第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议了《关于2024年 度高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案》《关 于2024年度监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 适用范围 公司现任董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之 日止。 三、 薪酬（津贴）方案 （一）董事薪酬（津贴） 董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。 1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计 和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。 公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并 结合公司 ...

百隆东方股份有限公司审计委员会2023年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公 司章程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2023年度的履 职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议： （一）2023年4月7日召开了第1次会议，审议并通过了以下议案：1.审议 《百隆东方2022年度审计报告》；2.审议《2022年年度报告》全文及摘要；3. 审议《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》； 4.审议《2022年度审计委员会履职情况报告》；5.审议《2022年度内审工作报 告》；6.审议《2022年度内部控制自我评价报告》；7.审议《2023年度与通商 银行关联交易的议案》；8.审议《关于2023年度开展棉花期货业务的议案》； 9.审议《关于2022年度 ...

公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 百隆东方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

百隆东方股份有限公司关于 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-008 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）因公司生产发展需要，公司拟于 2024 年度为全资控股子公司提供总 额不超过 82.86 亿元的保证担保，同意自 2023 年度股东大会通过本议案之日起 12 个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署 《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。同时根据实际经营需 要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂， 具体明细如下： 1 被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百 隆澳门离岸商业服务有限公司 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额 82.86 亿元人民币 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 方 持 | 最高额度担保 | 担保额占上市公司最近一期 ...

百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 2024 年 4 月 12 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，同 意公司继续聘任天健所作为公司 2024 年审计机构，该议案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-018 百隆东方股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站 ...

百隆东方股份有限公司 百隆东方股份有限公司 章 程 （草案） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-010 百隆东方股份有限公司关于 2024 年度使用自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、本年度委托理财概述 （一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常 生产经营的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有 资金的使用效率，增加现金资产收益。 （二）投资金额及投资期限：未来 12 个月内用于委托理财的最高额度不超 过 30 亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。 （三）资金来源：闲置自有资金 （四）投资方式：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业 务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买 债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。 二、审议程序 1 投资种类：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业 务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投 资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的 ...