证券日报网讯 8月26日晚间，三六零（601360）发布公告称，同意聘任谢成佰先生为公司证券事务代 表。 ...

Group 1 - The State Council has issued the "Opinions on Deepening the Implementation of 'Artificial Intelligence+' Action," which emphasizes the integration of AI into various sectors of the economy and society, showcasing strong national support for building an intelligent economy and society [1] - The Opinions highlight China's advantages in data resources, complete industrial systems, and broad application scenarios, aiming to accelerate the cultivation of new productive forces and detailed deployment in new models, new formats, and safety governance [1][3] - The company 360 has implemented a "Security + AI" dual strategy, aligning its efforts with the national policy to safeguard the era and define the future through AI [1] Group 2 - According to Zhou Hongyi, large models have transitioned from a phase of disruptive innovation to a "refinement period," where the marginal returns on investment are decreasing, and the cost of deploying these models has significantly dropped, leading to a new era of large-scale commercial applications of AI [2] - The emergence of intelligent agents is seen as a solution to the limitations of large models, enabling them to perform complex tasks autonomously and effectively [2][3] - The Opinions provide strong support for the development of intelligent agents, setting goals for their application rates by 2027 and 2030, and 360 is building an intelligent agent factory to empower businesses with necessary infrastructure and capabilities [3] Group 3 - The Opinions emphasize the importance of security in AI, mentioning "security" 12 times and outlining specific requirements for enhancing security capabilities and creating a new governance framework [3] - The rise of "intelligent agent hackers" poses new challenges in cybersecurity, transforming traditional human-to-human confrontations into human-to-machine conflicts, which increases the asymmetry in network defense [3] - 360 leverages its expertise in the "Security + AI" domain to create a platform that enhances security capabilities and addresses the shortage of cybersecurity talent, effectively countering threats from intelligent agent hackers [4]

三六零安全科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 . | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股 东 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 光卖 | | 第六章 | 董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第七章 | 高级管理人员 . | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 利润分配 . | | 第三节 | 内部审计 . | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | ...

三六零安全科技股份有限公司 股东会议事规则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第一章 总则 （四）董事会认为必要时； 第一条 为了维护三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等 有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《三六零安全科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 （五）审计委员会提议召开时； 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （三）会议的表决 ...

三六零安全科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《三六零安全 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书为证券部负责人，保管董事会印章。证券事务代表协助董事会秘 书开展工作，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行职责。在此 期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

三六零安全科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《三 六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

第二条 本制度适用于对公司各部门、分公司、控股子公司的与财务报告和 信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全、内部控制的有效实施 及其评价负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确和完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设内审部，负责公司内部审计。内审部对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 三六零安全科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和风险控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中国 ...

三六零安全科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者 关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及其他相关法律、法 规、部门规章、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规则和《三六零安全科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制 度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的重大信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未获知且未公开的公司内幕信息，其内容与《信息披 露管理制度》中规定的需要披露的信息一致。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第六条 公司证券部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。 经董事会授权，董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作， 具体包括公司应披露的定期报告和临时报告、内幕信息管理等。 第七条 报告义务人（一般知情人除外）为重大信息内部报告第一责任人（以 ...

三六零安全科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强投资管理，控制投资方向与投资规模，拓展三六零安全科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）主业，建立有效的投资风 险约束机制，规范公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，保障公司权 益，根据国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《三六零安全科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称投资，指公司对外投资兴办经济实体、增资扩股、股权 转让、购买股票或债券，以及法律、法规允许且公司业务发展需要的其他投资行 为。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资以及固 定资产投资行为的审查、批准，以及对投资项目经营和投资效果的监管。 第四条 投资管理的原则是明确权限、落实责任、加强监管、突出效益。 第五条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子 公司"）。 第六条 公司指定相关部门负责投资项目状况的跟踪，对投资项目定期收集 财务报表，做出分析与管理，监督投资单位的利润分配、股利支付，维护公司的 合法权益，以及对投资项目的 ...

三六零安全科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 以及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《三六零安全科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循法律、法规、规范性文件及公 司章程对公司信息披露的规定。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...