国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-007 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机 重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李俊辉 先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。 提名委员会审查意见：提名委员会对李俊辉的任职资格和标准进行了审查，认 为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在公司法和公司章程中规定的不得担 任公司副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的 情况。任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》和公司章程的有关规定。 李俊辉个人简历详见附件。 特此公告。 2024 年 3 月 7 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 附件： 个人简 ...

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知及相关资料于2024年1月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年2月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-004 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 1 ...

2024 2 4 （此页无正文，为《国机重型装备集团股份有限公司独立董 事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》签字页） 独立董事： 李晓明 马 义 彭 辰 徐 钢 2024 年 2 月 4 日 2024 2 4 2024 2 4 ...

国机重型装备集团股份有限公司董事会 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-005 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机 重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李俊 辉先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。个人简历 详见附件。 由于李俊辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，现 暂由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对李俊辉先生的聘任将于其取得 董事会秘书任职培训证明后正式生效。 特此公告。 个人简历 李俊辉，男，1974 年 4 月生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正 高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司副总经济师，中国第二重型机械 集团有限公司董事，二重（ ...

2024 年 1 月 30 日 1 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-003 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事 会秘书之前，将由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关 规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司董事会对闫杰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书闫杰先生递交的书面辞职报告。因工作调整，闫杰先生申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，闫杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-002 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四 川省德阳市珠江东路 99 号） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召 开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱斌先生因工作原因未能出席； 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 锦天城律股字[2024]093 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日 13:30 在四川省德阳市珠 江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成 都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律 师出席了本次会议，见证本次临时股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1．2023 年 12 月 29 日，公司召开 ...

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年1月19日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬及 2020-2022 任期激励相 关系数等事项的议案》 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晖球、杨正洪回 避表决。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 - 1 - ...

国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-050 2024 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国机重型装备集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 有关人员提名管理工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国机重型装备集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定，公司董事会设立提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于提名委员会及其委员；公司各相关部门及其工作人员。 第三条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由公司董事组成，委员人数应不少于 3 名，其中独立董事应 当占多数。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过 半数通过。 第五条 委员会设主任 1 名，由独立董事担任。主任由公司董事长提名，经 董事会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 ...