国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-027 国机重型装备集团股份有限公司 重要内容提示： 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理姜涛先生递交的书面辞职报告。姜涛先生因工作变动申请辞去公司副总 经理职务。 一、高级管理人员离任情况 | | | | | 原定任期到 | | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 期日 | | 离任原因 | 公司及其控股子 | （如适用） | 履行完毕的 | | | | | | | | | 公司任职 | | 公开承诺 | | 姜涛 | 副总经理 | 2025 | 年 6 月 | 2025 月 | 年 5 | 工作变动 | 否 | / | 否 | ...

Core Viewpoint - The announcement details the results of a share reduction plan by major shareholders of China National Heavy Duty Equipment Group Co., Ltd., indicating that the planned share reduction was not executed within the specified timeframe [2][3]. Shareholder Information - China Bank Deyang Branch holds 345,857,039 shares, accounting for 4.79% of the total share capital, while China Bank Zhenjiang Runzhou Branch holds 83,056,558 shares, accounting for 1.15% [2][4]. - Together, these branches constitute a concerted action group, holding a total of 428,913,597 shares, which is 5.95% of the total share capital [2][5]. Reduction Plan Details - The reduction plan was announced on January 25, 2025, with a timeframe set from February 26, 2025, to May 26, 2025, allowing for a maximum reduction of 72,135,500 shares, or 1% of the total share capital [2][3]. - The actual reduction period ended on May 26, 2025, during which no shares were sold by either of the branches [3][5]. Implementation Results - Both branches did not execute any share reductions, resulting in a total reduction of 0 shares and a completion status of "not completed" for the planned reductions [5][6]. - The reason for not executing the reduction was attributed to internal approval process adjustments within the shareholders [5][6].

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-026 国机重型装备集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 1 国机重型装备集团股份有限公司 | | 控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 | | --- | --- | | 股东身份 | 直接持股 5%以上股东 □是√否 | | | 董事、监事和高级管理人员 □是√否 | | | 其他：合计持股 5%以上股东 | | 持股数量 | 345,857,039股 | | 持股比例 | 4.79% | | 当前持股股份来源 | 其他方式取得：345,857,039股 | | 股东名称 | 中国银行股份有限公司镇江润州支行 | | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 | | | 直接持股 5%以上股东 □是√否 | | | 董事、监事和高级管理人员 □是√否 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 锦天城律股字2025035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 第十九次会议，审议通过 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-025 国机重型装备集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席10人； 2、公司在任监事4人，出席3人，监事陈飞翔先生因工作原因未能出席； 3、董事会秘书的出席情况；其他部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 460 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,652,891,216 | | 3、出席会议的 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议 ...

二〇二五年五月十六日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 7.关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况 报告的议案。 1 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2024 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | - | 3 | ...

关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-024 国机重型装备集团股份有限公司 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履 行相应的信息披露义务。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 1 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应延期。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相 关规定继续履行相应的职责和义务。 ...

（文章来源：证券日报） 作为国家重大技术装备制造基地，国机重装主要服务于国内外重大技术装备研发制造及重大工程建设。 本报讯 （记者舒娅疆）4月23日，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装"）披露2024年 年报。公司在去年紧扣高质量发展主线，生产经营成绩喜人，长期稳健发展步履坚定，财务数据显示， 国机重装2024年实现营业收入126.74亿元，同比增长12.58%，这是公司营业收入自2023年突破百亿元规 模后创下的历史新高，同时，公司的盈利向好，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润4.32亿元， 同比增长0.28%。 2024年，公司的市场开拓量质齐升，项目执行高效有序。公司积极推进冶金产业链"链主"建设，成功签 订翔钛3000宽幅高性能钛合金板材生产线、楚江高精铜带800六辊可逆精轧机组等一批冶金项目合同， 冶金装备订货再创佳绩；能源发电装备业务的订货和交付量均大幅增长；工程与服务业务方面，老挝南 俄4水电站工程建设基本完成，公司的出口订单实现大幅度增长，检验检测、工业安装、仓储物流等供 应链服务的广度深度实现进一步延伸；投资与运营业务方面，公司参与的柬埔寨达岱水电站连续10年超 额完成发电 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-020 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的 开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对 关联交易无重大依赖。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常 关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与 风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业 ...