会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王高） 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 （以下简称《独董工作制度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分 发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董 事2024年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 本人作为公司第六届董事会独立董事，任期自2023年2月23日至2026年2月 22日，具备上市公司独立董事任职资格，不存在任何影响其担任公司独立董事 独立性的关系。 同时作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专 业判断，不存在影响决策独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 王高，1965年出生，中国国籍，社会学博士。历任全国老龄工作委员会 （中国老龄问题研究中心）助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾 问、美国可口可乐公司美汁源分公 ...

（一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》执行。其他未变更部分，仍按照《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后 租回交易的会计处理"的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，公司自 2024 年 12 月 6 日起执行。 本次会计政策变更，是公 ...

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质） 押贷款等各种贷款业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行 实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起 12 个月 内。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。 为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权 额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作 银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会审批。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的 要求，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于1983年12 月，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综 合实力连续位列全国内资前茅，全球前二十强。天健拥有包括A股、B股、H股上 市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户7,000余家，其中上 市公司客户760家，占全国市场份额的13%，位列全国第一。2021年至2023年期间， 天健三年合计IPO过会家数240家、三年合计已发行家数254家以及三 ...

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。 综合实力连续位列全国内资前茅，全球前二十强。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其 中上市公司客户 760 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家数 254 家以及三 年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届第八次董事会会议、第六届监事会第 七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬 的议案》；公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，为保持公司审 计工作的连续性和稳定性，续聘天健会计师 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，会稽山绍兴酒股 份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司在任独立董事刘勇、李生校、王高的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘勇、李生校、王高的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-010 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2024 年度日常关联交易执 行情况和 2025 年度日常关联交易预计事项，无需提交股东大会审议批准。 ●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项， 均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长 远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性， 也不会对关联方形成较大的依赖。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》， 董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙 华对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《公司审计 委员会工作细则》等有关规定，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由三名委员组成，具有专业会计师 资格的独立董事刘勇先生担任主任委员，独立董事李生校先生及董事王强先生为 委员。公司第六届审计委员会中独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以 上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例的要求，委员的具体情况如下： （一）刘 勇先生：中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产 评估师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美 年大健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份 有限公司等独立董事，现任公证天业会计事务所合伙人、旭杰科技（苏州）股份 有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事、苏州国 ...

公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：章方杰、王俊 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 乌毡帽酒业有限公司资 产组 | 坤元资产评估有限公司 | 周越、吕跃明、章 雪婷 | 坤元评报〔2025〕128 | 号 | 公允价值减处置费用 | 乌毡帽酒业有限公司 资产组(包含商誉)的 | | | | | | | | 公允价值减处置费用 | | | | | | | | 的净额为 972,000,000 | | | | | | | | 元 | | 浙江西塘老酒股份有限 | 坤元资产评估有限公司 | 黄明、刘云霞 | 坤元 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-013 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 人员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | 审计）业务 | 审计业务收入 | | | | 30.99 亿元 | | 收入 | 证券业务收入 客户家数 | | | | 18.40 亿元 707 家 | | 2024 年上市 | 审计收费总额 | | | | 7.20 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， | | 公 ...