证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-004 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

公司本次协议转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司（以下简称精功农 业）100%股权的交易事项符合公司整体发展战略，有利于公司调整优化资产结构， 有利于公司提高资产使用效率，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 本次交易价格以评估值为基础由交易双方协商确定，定价公允，遵循了客观、 公平、公正的原则，本次交易不构成关联交易，也不存在损害上市公司及全体股 东特别是中小股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上所述，我们同意本次转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司 100% 股权事宜。 独立董事：刘勇 李生校 王高 日期： 2024 年 1 月 19 日 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第七次会议资料 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》 及《公司章程》等的有关规定，就公司第六届董事会第七次会议审议的 ...

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大 会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司本届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责 人，处理董事会日常事务。董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括 但不限于安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决 议、纪要的起草工作。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件的规定及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会会议制 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-003 会稽山绍兴酒股份有限公司关于转让全资子公司 浙江精功农业发展有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据杭州禄诚资产评估有限公司出具的评估报告，会稽山绍兴酒股份有限 公司（以下简称公司或会稽山）以人民币 9,306.15 万元向舟山华康生物科技有 限公司（以下简称舟山华康）转让公司所持有的全资子公司浙江精功农业发展有 限公司（以下简称精功农业）100%股权（以下简称本次交易）。本次交易完成 后，会稽山将不再持有精功农业的股权。 ●本次交易双方不存在关联关系，不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事已就 本次交易出具了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和 《公 司章程》相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次交易事项概述 1、本次交易的基本情况：经公司第六届董事会第七次会 ...

（2024 年 1 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为维护会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）《上市公司独立董事管理办法》和《会稽山绍兴酒股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规规定，并结 合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称股东大会）。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 会稽山绍兴酒股份有限公 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-002 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与 表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司 100%股权的议案》 董事会审议并同意了公司关于本次转让全资子公司浙江精功农业发展有限 公司 100%股权事宜，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于转让全资子公司浙江精功农业发展有 限公司 100%股权的公告》。 表决结果： ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回 购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2023-033、2023-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

为有效盘活存量证券资产，促进国有资产保值增值，轻纺城拟将持有的会稽 山部分股份参与转融通证券出借业务，连续 90 日内出借数量不超过会稽山总股 本的 1%，总出借规模不超过会稽山总股本的 2%。出借部分股份不享有投票权， 且中国证券金融股份有限公司将不提供相应部分股票投票权的补偿。若出借期间 公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整。 二、相关说明及风险提示 1、截至本公告披露之日，轻纺城持有公司股份 102,000,000 股，占公司总 股本的 21.27%，该股份为无限售条件流通股。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-045 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山或公司）于 2023 年 12 月 26 日收到公司持股 5%以上股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺 城）发来的《关于参与转融通证券出借业务的告知函》（以下简称《告 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回 购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2023-033、2023-036）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-043 重要内容提示 ●昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）已取得中国证券投资基金 业协会私募基金备案证明。 ●相关风险提示：产业投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投 资项目可能受经济环境、行业周期、监管政策及市场变化等多重不确定因素影响， 可能存在项目退出、投资收益不及预期的风险。同时，基金本身存在管理风险、 信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、产业投资基金情况概述 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于产业投资基金备案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 9 月 5 日 与上海毓道投资管理有限公司、董文正签署了《昆山会稽山产业投资基金合伙企 业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称产业投资基金），产业投资基金规模总 额 5,000 万元，其中：上海毓道投资管理有限公司作为普通合伙人/执行事务合 伙人/管理人出资 50 万元，占基金规模的 1%；会稽山作为有限合 ...