会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后 租回交易的会计处理"的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》执行。其他未变更部分，仍按照《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 （三）本次会计政策变更对公司影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二〇二五年四月二日 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《 ...

关于会稽山绍兴酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216798 公正 务实 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕1559 号 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称会稽山公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的会稽山公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供会稽山公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为会稽山公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解会稽山公司 2024 ...

2024 年度履行社会责任报告 601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 1 经营理念 用心酿酒，贴心服务 价 值 观 诚信、敬业、合作、创新 企业精神 诚实做人，用心酿酒，追求卓越 企业愿景 打造黄酒世界名牌 企业宗旨 诚待客户，创造价值； 德报社会，创造财富； 守正创新，百年传承。 企业使命 崇尚自然，倡导绿色，精酿细作， 向消费者奉献永远健康和无限乐趣。 | 前 言 5 | | --- | | 第一部分 持续创造企业价值 7 | | 1、主营业务 7 | | 2、行业地位 7 | | 3、经济效益 7 | | 第二部分 持续保障股东权益 8 | | 1、治理架构 8 | | 2、公司治理 8 | | 3、三会会议 9 | | 4、沟通机制 12 | | 5、投资回报 12 | | 6、信息披露 13 | | 7、内控体系 13 | | 第三部分 持续保护职工权益 15 | | 1、保障员工合法权益 15 | | 2、保护员工职业安全 15 | | 3、重视员工职业发展 15 | | 4、关心员工民生问题 15 | | 5、丰富职工文化生活 16 | | 6、关爱妇女职工生活 16 | | 第四部分 持续保 ...

公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-014 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：60179 证券简称：会稽山 公告编号：2025-009 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席李传芳 先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、审议《公司 2024 年度利润分配预案》 监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资 回报，也兼顾了公司经营发展需求等情况， ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-008 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 31 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝 阳先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： 1、审议《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》 详细内容见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,631,453,620.53, representing a 15.60% increase compared to ¥1,411,298,529.78 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥196,189,218.68, up 17.74% from ¥166,626,224.84 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥177,570,954.95, reflecting a 14.83% increase from ¥154,636,314.37 in 2023[22] - Basic earnings per share increased by 17.14% to CNY 0.41 in 2024 compared to CNY 0.35 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders rose by 17.74% year-on-year, driven by increased sales revenue and improved gross margin[23] - Operating revenue increased by CNY 220.1551 million, up 15.60% year-on-year, primarily due to higher sales volume[23] - The weighted average return on equity improved to 5.38%, an increase of 0.84 percentage points from 4.54% in 2023[23] - The net cash flow from operating activities decreased by 14.09% to ¥329,459,064.25 from ¥383,473,796.27 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 14.09% year-on-year, mainly due to increased selling expenses and employee compensation[23] Assets and Dividends - As of the end of 2024, the total assets amounted to ¥4,563,115,630.15, a slight increase of 0.78% from ¥4,527,703,115.20 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥3,709,982,961.22, marking a 1.84% rise from ¥3,643,036,621.82 in 2023[22] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.00 per 10 shares, totaling approximately ¥188,185,363.60 based on the adjusted share count[6] - The cash dividend represents 95.92% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is 196,189,218.68 RMB[176] Market Strategy and Growth - The company has identified potential risks including food safety, market competition, cost control, and production safety in its future outlook[10] - The company achieved significant brand enhancement through high-end and youth-oriented marketing strategies, including exclusive tasting events and collaborations with influencers, leading to over 10 million yuan in sales during a three-day live streaming event[34] - The company adopted a dual-brand strategy with Kaijishan and Lanting, optimizing product structure and pricing to increase market share and enhance distributor motivation[35] - The company focused on e-commerce growth, leveraging platforms like Douyin and Xiaohongshu to boost online sales and customer engagement, resulting in rapid growth in online product sales[36] - The company aims to enhance its brand's cultural value and international influence through digital transformation and participation in international exhibitions[79] - The company is focusing on product upgrades to shift from a low-margin model to a high-margin model by targeting high-quality and high-value segments[123] Research and Development - The company established a research collaboration with Jiangnan University and invested in key areas such as fermentation microbiology and brewing technology, enhancing its innovation capabilities[37] - The company has a research and development team recognized as a provincial-level technology center, collaborating with various universities and research institutions[55] - The company’s R&D expenses increased by 124.53% to CNY 69,556,745.05, reflecting a strong focus on innovation[58] - The company launched 12 new products, including "Bubble Rice Wine" and received multiple patents for its innovations[71] Risk Management and Compliance - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and industry trends do not constitute a commitment to investors[7] - The company recognizes food safety as a critical risk and will enhance quality control throughout the production and supply chain[133] - The company faces market competition risks due to low-price homogenization and will optimize product structure and enhance brand competitiveness[135] - The company will adhere to compliance principles to improve internal governance and risk management, ensuring legal and efficient operations[131] Governance and Shareholder Engagement - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[141] - The company actively engages with investors through various communication channels to foster long-term relationships[143] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making processes[142] - The company held 1 annual and 2 temporary shareholder meetings during the reporting period, adhering to legal and procedural standards[140] Environmental Compliance - The company’s wastewater treatment meets the Class III discharge standards as per the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB8978-1996)[188] - The company’s nitrogen and phosphorus pollution discharge limits are in compliance with the relevant standards[189] - The company has established a comprehensive environmental emergency response plan, which was filed with local environmental authorities[200] - The company’s wastewater treatment facility has been operational since 2008, with continuous upgrades and compliance checks[197]

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-011 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 ●根据相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）回购专用 证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 ●如实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份 数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 ●公司此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一） ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4100 | 0.3500 | 17.14 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.6 | -100 | 7.41 | | 每股公积金(元) | 3.28 | 3.28 | 0 | 3.43 | | 每股未分配利润(元) | 3.15 | 3.00 | 5 | 2.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.31 | 14.11 | 15.59 | 12.27 | | 净利润(亿元) | 1.96 | 1.67 | 17.37 | 1.45 | | 净资产收益率(%) | 5.38 | 4.54 | 18.5 | 3.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派4元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | -- ...