Beijing North Star(601588)

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北京北辰实业股份(00588) - 二零二四年年度股东大会补充通告

2025-04-29 09:56
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 (股份代號:588) 二零二四年年度股東大會補充通告 特別決議案 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 請參閱北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十二日 的通函(「原通函」)及二零二四年年度股東大會通告(「原通告」),當中列載本公司二零 二四年年度股東大會(「二零二四年年度股東大會」)的舉行時間及地點及於二零二四年 年度股東大會上提呈供股東審批的決議案。 茲補充通告本公司將按原定計劃於二零二五年五月十五日(星期四)上午九時正 在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室 舉行二零二四年年度股東大會,除原通告所載決議案外,亦藉以處理下列事項: 張杰 主席 中國北京,二零二五年四月二十九日 – 1 – 13. 本公司《關於修訂公司章程暨撤銷監事會的議案》。 14. 本公司《關於修訂股東大會議事規則的議案》。 15. 本公司《關於修訂董事會議事規則的 ...
北京北辰实业股份(00588) - (1) 建议取消设置监事会及修订《公司章程》及其附件及(2) 二...

2025-04-29 09:50
此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有疑問,應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份,應立即將本補充通函及隨附之經修訂代 理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商,以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責,對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本補充通函之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號:588) (1) 建議取消設置監事會及修訂《公司章程》及其附件 及 (2) 二零二四年年度股東大會補充通告 本補充通函應與本公司日期為二零二五年四月二十二日的二零二四年年度股東大會的通函及相關之股東大 會通告及H股持有人代理人委任表格一併閱讀。 北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二五年五月十五日(星期四)上午九時正假座中國北京市 朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會,召開大會之補充通告載 於本補充 ...
北京北辰实业股份(00588) - 2025 Q1 - 季度业绩

2025-04-29 09:43
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,195,587, a decrease of 30.64% compared to CNY 1,723,183 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 294,942, a significant decline from CNY 888,760 in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 21,458, indicating a decrease from positive CNY 308,131 in the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.09, down from CNY -0.05 in the previous year[6] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2025 was -294,942,888 RMB, compared to -173,760,528 RMB in Q1 2024[38] - The net profit for Q1 2025 was -312,347,004 RMB, compared to -223,170,760 RMB in Q1 2024, indicating a deeper loss year-over-year[35] - The operating profit for the period was -296,549,610 RMB, worsening from -171,656,846 RMB in the previous year[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 47,303,151, a decrease of 3.15% from CNY 48,841,884 at the end of the previous year[8] - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 35,848,687,672, compared to CNY 37,074,445,175 as of December 31, 2024[28] - Total current liabilities were reported at 16,347,157,710 RMB as of March 31, 2025, an increase from 13,963,410,640 RMB at the end of December 2024, indicating a rise of about 17%[48] - The total assets as of March 31, 2025, were CNY 47,303,151,514, compared to CNY 48,841,884,791 as of December 31, 2024[30] - Current liabilities totaled CNY 18,940,982,161 as of March 31, 2025, an increase from CNY 16,251,327,379 as of December 31, 2024[27] Shareholder Information - Equity attributable to shareholders was CNY 9,404,199, a decrease of 3.04% from CNY 9,699,142 at the end of the previous year[8] - The largest shareholder, Beijing Beichen Industrial Group Co., Ltd., holds 1,174,169,731 shares, representing 34.87% of the total shares[15] - The second largest shareholder, HKSCC Nominees Limited, holds 691,318,399 shares, accounting for 20.53% of the total shares[15] Revenue and Sales - The company achieved a sales area of 91,300 square meters, a year-on-year increase of 101.10%[23] - The sales amount reached RMB 1.053 billion, reflecting a year-on-year increase of 63.51%[23] - The company's operating revenue for Q1 2025 reached RMB 453,589,667, an increase from RMB 394,916,593 in Q1 2024, representing a growth of approximately 14.8%[52] - Operating profit for Q1 2025 was RMB 120,927,923, compared to RMB 84,962,738 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of about 42.3%[53] - Net profit for Q1 2025 was RMB 90,433,586, up from RMB 64,066,759 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 41.2%[54] Cash Flow - Cash inflow from investment activities totaled 27,596,268 RMB in Q1 2025, down from 33,550,397 RMB in Q1 2024[44] - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, amounting to 1,592,123,152 RMB in Q1 2025, compared to 1,144,473,545 RMB in Q1 2024[42] - The company incurred operating expenses of 1,795,039,110 RMB in Q1 2025, slightly lower than 1,921,272,502 RMB in Q1 2024[43] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to RMB 4,629,097,525 from RMB 5,653,976,506 in Q1 2024, reflecting a decline of 18.1%[61] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to CNY 1,441,180, while there were no R&D expenses reported in Q1 2024[33] - Research and development expenses for Q1 2025 were RMB 131,812,923, compared to RMB 141,492,441 in Q1 2024, showing a decrease of about 6.8%[52] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[51] - The company aims to enhance its operational efficiency and explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[51]
北京北辰实业股份(00588) - 海外监管公告 - 2025年第一季度房地產业务主要经营数据公告
2025-04-29 08:30
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號:588) 海外監管公告 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二五年四月三十日在上 海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)(股票代碼:601588)刊載的公告。以下公告 亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 中國‧北京 二零二五年四月二十九日 於本公告之日,董事會由九名董事組成,當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先 生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事,而周永健博士、甘培忠先 生及錢愛民女士為獨立非執行董事。 | 证券代码:601588 | 证券简称:北辰实业 | | 公告编号:临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:188461 | ...
北京北辰实业股份(00588) - 海外监管公告 - 第十届第三十一次董事会决议公告、关於修订《公司...

2025-04-23 13:30
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號:588) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二五年四月二十四日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)(股票代碼:601588)刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")第十届董事会 第三十一次会议于 2025 年 4 月 23 日(星期三)上午 10:30 在北京市朝 阳区北辰汇园公寓 H 座 2 层第一会议室以现场结合通讯方式召开。本 公司董事共 9 人,全部参与表决。会议由公司董事长张杰先生主持, 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司 章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下: 一 ...
北京北辰实业股份(00588) - 薪酬与考核委员会议事规则

2025-04-23 13:15
(2025年4月修訂) 北京北辰實業股份有限公司董事會 薪酬與考核委員會議事規則 委員會的主要職責是: 1、 向董事會就董事及高級管理人員的考核及薪酬政策提出建議; 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司(以下簡稱公司)董事會薪酬與考核委員會 (以下簡稱委員會)組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和 科學決策,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市 的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股 份有限公司章程》(以下簡稱公司章程)、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事 規則》的規定,制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構,負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行 考核,制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 第三條 成員 委員會由五名董事組成,其中獨立非執行董事三名。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 2、 向董事會建議執行董事、高級管理人員 ...
北京北辰实业股份(00588) - 提名委员会议事规则

2025-04-23 13:07
北京北辰實業股份有限公司董事會 提名委員會議事規則 (2025年4月修訂) 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司(以下簡稱公司)董事會提名委員會(以下 簡稱委員會)組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市的交 易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股份有 限公司章程》(以下簡稱公司章程)、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事規 則》的規定,制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構,負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程 序,對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。 第三條 成員 委員會由三名董事組成,其中獨立非執行董事兩名。委員會設召集人一名, 由獨立非執行董事擔任,負責管理委員會日常工作,召集並主持委員會會議;董 事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 委員會的主要職責是: 1 一、 至少每年核查董事 ...
北京北辰实业股份(00588) - 审计委员会议事规则

2025-04-23 13:01
北京北辰實業股份有限公司董事會 審計委員會議事規則 (2025年4月修訂) 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司(以下簡稱公司)董事會審計委員會(以下 簡稱委員會)組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱公司法)、《上市公司治理準則》、 公司股票上市的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北 京北辰實業股份有限公司章程》(以下簡稱公司章程)、《北京北辰實業股份有限公 司董事會議事規則》的規定,制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構,負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內 外部審計工作和內部控制,並行使《公司法》規定的監事會的職權。 第三條 成員 委員會由三名獨立非執行董事組成,其中一名為會計專業人士。 委員會的召集人由委員中的會計專業人士擔任。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 上述一、二、六、七款事項應當經委員會全體成員過半數同意後,提交董事 會審議。 2 一、審核公司的財務信息及披露;核查公司的財務報表以及年度報告及賬 目、半年度報告及季度報告的完整性,審閱報表及報告所載有關財務申 報的重 ...
北京北辰实业股份(00588) - 董事名单与其角色和职能

2025-04-23 12:53
(股份代號:588) 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下: 周永健 甘培忠 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位: | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與考核 | | | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 審計委員會 提名委員會 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | | M | C | | | 梁捷 | | | M | M | C | | 楊華森 | | M | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | M | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註: C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二五年四月二十三日 執行董事: 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事: 2 ...
北京北辰实业股份(00588) - 委任董事会委员会成员

2025-04-23 12:47
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號:588) 委任董事會委員會成員 北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,於二零二 五年四月二十三日召開的董事會第十屆第三十一次會議上,董事會審議通過委 任: 1. 楊華森先生為提名委員會成員; 2. 張杰先生及梁捷女士為薪酬與考核委員會成員;及 3. 胡浩先生為法律合規委員會成員,梁捷女士為法律合規委員會主席。 提名委員會其他成員包括甘培忠先生及錢愛民女士,其中甘培忠先生為提名委員 會主席。薪酬與考核委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女 士,其中甘培忠先生為薪酬與考核委員會主席。法律合規委員會其他成員包括周 永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士。 1 此外,審計委員會及戰略委員會成員不變。審計委員會成員包括錢愛民女士、周 永健博士及甘培忠先生,其中錢愛民女士為審計委員會主席。戰略委員會成員包 括張杰先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士,其中 ...