| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事 会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召 开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章 程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、同意提名钱爱民女士作为本公司第十届董事会独立董事候选 人，任期与第十届董事会任期一致， ...

| 2023 年 | 2022年 | | --- | --- | | 12月31日 | 12月31日 | | 441,713,315.20 | 1,383,756,272.34 | | 25,408,860.15 | 29,195,353.18 | | 16,217,583.32 | 20,884.026.89 | | 0 000 277 004 10 | A A MA A A A A A A L . | 长沙北辰房地产 2023年 12月 3 (除特别注明外, 资产 | 其他应收款 | 六(3) | 2,808,377,694.42 | LOVIVATIVENIVV | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2,872,689,920.21 | | 存货 | 六(4) | 3,104,471,427.01 | 4,738,823,071.05 | | 一年内到期的非流动资 | | | | | 文 | 六(5) | 7,125,115,82 | 7.125,115.82 | | 其他流动资产 | 六(6) | 128,638,535.41 | 454,694,165.68 | | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： 二、被担保人基本情况： 被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司 统一社会信用代码：91430100668594443M 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司北京北辰地 产集团有限公司（以下简称"北辰地产"）全 ...

长沙北辰房地产开发有限公司基本情况 详情请见于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《北辰实业关 于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告》(公告编号：临 2024-055)。 被担保人基本情况如下： 被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司 统一社会信用代码：91430100668594443M 成立时间：2007 年 12 月 20 日 1 法定代表人：霍斌峰 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 担保人与被担保人的关系：本公司间接持有长沙北辰 100%的股权。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司北京北辰 地产集团有限公司（以下简称"北辰地产"）全资持股的长沙北辰房地产开发 有限公司（以下简称"长沙北辰"）拟于近日与北京银行股份有限公司长沙分 行（以下简称"北京银行长沙分行"）签署《借款合同》，向北京银行长沙分 行申请经营性物业抵押贷款，贷款金额人民币 12 亿元（人民币壹拾贰亿元 整），期限 15 年。 长沙北辰拟于近日与北京银行长沙分行签署《抵押合同》，以长沙北辰持 有的湘江北路三段 1500 号北辰时代广场板上部分 D1-1 栋 G 层 0 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二四年十一月二十八日 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 陳德球 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： 2 ...

承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 （股份代號：588） 選舉董事長 於二零二四年十一月二十八日，北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）召開第十 屆董事會第十八次董事會會議，鑒於本公司二零二四年第二次臨時股東大會已經 選舉張傑先生（「張先生」）為本公司第十屆董事會執行董事，會議審議通過了選舉 張先生為本公司第十屆董事會董事長，並委任張先生為本公司第十屆董事會戰略 委員會主席、法律合規委員會主席及提名委員會成員。任期自二零二四年十一月 二十八日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。 張先生的履歷詳情已載列於本公司日期為二零二四年十一月十二日的通函。於本 公告日期，有關資料一直並無變動。 根據本公司《公司章程》相關規定，董事長為本公司的法定代表人，本公司將盡快 完成法定代表人的工商登記手續。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 胡浩 執行董事及公司秘書 中國• 北京，二零二四年十一月二十八日 於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月二十九日 在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下 公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 中國‧北京 二零二四年十一月二十八日 於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊 華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘 培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：18 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年第二次臨時股東大會 投票結果 及委任執行董事公告 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二四年十一月二十八日（星期四）上午九 時假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股，該等股份之持有人皆有權出席臨時股 東大會，並於會上就建議之決議案投票。出席臨時股東大會之股東（含股東代理 人）796人持有1,209,383,702股，佔本公司已發行股本總數之35.918518%，其中 A股1,192,925,572股，佔本公司已發行總股數之35.429714%，及H股16,458,130 股，佔本公司已發行總股數之0.488804%。 本公司執行董事及總經理梁捷女士擔任大會主席主持臨時股東大會。本公司六名 董事包括梁捷 ...

張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： （股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 周永健 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 甘培忠 M 有關委員會成員 二零二四年十一月二十八日 2 陳德球 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 ...