（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 M 有關委員會成員 二零二四年三月十四日 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 李偉東 梁捷 楊華森 張文雷 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一） 本次股东大会的召集程序 法律意见书——北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 044 号 致：北京北辰实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 | F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 董事會會議日期 李偉東 中國•北京，二零二四年三月六日 於本公告之日期，董事會由六名董事組成，當中李偉東先生、楊華森先生及張文 雷女士為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。 茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二 四年三月二十一日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈有關 本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派 發末期股息（如有）。 代表 北京北辰實業股份有限公司 主席 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | 上月底結存 | | 2,660,000,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 2,660,000,000 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 | F1 | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | | G1 | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | | F1 | | | | 北辰 北辰 北辰 | | | | | | G2 | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十四 次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司董事共 6 人， 全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、同意聘任梁捷女士为本公司总经理，并按相关规定和监管要求进行公告。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第 九届董事会任期一 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 重新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 29 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会收到郭川先生的辞任申请。因工作变动，郭川先生申请辞去其所担任的本公 司执行董事、法律合规委员会委员及副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。 根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》 ...

（股份代號：588) 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 李偉東 楊華森 張文雷 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 薪酬與 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 審計委員會 提名委員會 | | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二四年一月三十日 ...