注册资本：120,000 万元人民币 长沙北辰房地产开发有限公司基本情况 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司北京北辰地 产集团有限公司全资持股的长沙北辰房地产开发有限公司（以下简称"长沙北辰"） 拟于近日与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称"建行湖南 分行"）签署《固定资产贷款合同》（以下简称"《贷款合同》"），向建行湖 南分行申请商用物业抵押贷款，贷款金额人民币 7.5 亿元（人民币柒亿伍仟万元 整），期限 15 年。 长沙北辰拟于近日与建行湖南分行签署《最高额抵押合同》、《最高额应收 账款质押合同》，以长沙北辰持有的长沙国荟酒店及北辰国际会议中心房屋所有 权及国有土地使用权提供抵押担保，以对应的应收账款提供质押担保，为《贷款 合同》项下全部债务提供担保。担保的主债权本金金额累计不超过人民币 7.5 亿 元。上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押的情况，未涉及诉讼、仲裁事 项或查封、冻结等司法措施的情况。 本公司拟于近日与建行湖南分行签署《本金最高额保证合同》（以下简称"《保 证合同》"），为长沙北辰履行前述《贷款合同》项下一系列债务提供最高额保 证，保证方式为连带责 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1,575,147.8 million, an increase of 21.27% year-on-year[4]. - Total profit and net profit attributable to the parent company were RMB 39,872.7 million and RMB 6,806.4 million, respectively, marking a turnaround from losses[4]. - Earnings per share stood at RMB 0.02[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 15,751,478,107, representing a 21.27% increase compared to CNY 12,988,939,722 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 68,064,279, a significant recovery from a loss of CNY 1,575,516,219 in the previous year[24]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.02 from a loss of CNY 0.48 in 2022[25]. - The weighted average return on equity was 0.53%, recovering from -11.73% in the previous year[25]. - The cash flow from operating activities decreased by 65.35% to CNY 1,387,394,641, down from CNY 4,003,550,986 in 2022[24]. - Operating costs increased to RMB 1,143,874.0 million, a rise of 10.84% year-on-year, primarily due to increased revenue[53]. Business Segments - The real estate development business focused on risk prevention and cost reduction while enhancing sales and delivery capabilities[4]. - The exhibition and hotel business significantly increased revenue by actively expanding upstream operations and management services[4]. - The real estate development segment generated operating revenue of RMB 1,290,473.2 million, up 17.70% year-on-year, with a tax profit of RMB 58,857.8 million, also a turnaround from a loss[51]. - The exhibition (including hotels) and commercial property segment reported operating revenue of RMB 264,908.9 million, a 40.78% increase year-on-year, with a tax profit of RMB 46,955.9 million, achieving profitability[51]. Strategic Focus and Future Plans - For 2024, the company aims to maintain strategic focus and promote high-quality development while enhancing digital transformation[5]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming year[24]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[24]. - The company plans to enhance product supply and improve core competitiveness to adapt to market demand[93]. - The company aims to develop an international first-class exhibition brand and promote digital transformation in the exhibition industry[94]. - The company will focus on risk management and ensure stable high-quality development amidst industry changes[93]. Operational Efficiency and Management - The company implemented a performance assessment system to enhance operational efficiency and promote market-oriented operations[49]. - The company focused on optimizing its financing structure to ensure a stable cash flow and maintain a reasonable debt-to-asset ratio[50]. - The company is committed to improving its governance structure and compliance management to ensure effective decision-making and operational independence[103]. - The company will strengthen cash flow management and improve operational efficiency to enhance risk resistance and financial stability[96]. Market Conditions and Challenges - The real estate market saw a significant decline in sales, with a 13.48% drop in sales area and a 9.4% decrease in sales revenue, reflecting the challenging market conditions[40]. - The company is facing potential risks from policy changes and market fluctuations, particularly in the real estate sector[98]. Shareholder and Governance - The board expresses gratitude to shareholders for their continued support and commitment to building a world-class exhibition brand[5]. - The company has a cash dividend policy in place, with a total cash dividend amount of 67,340,400 RMB, which accounts for 98.94% of the net profit attributable to shareholders[135]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 911.06 million CNY[106]. - The company has established a performance evaluation and compensation system for senior management, which includes a base salary and performance-based annual salary[137]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to a green supply chain, prioritizing suppliers that use environmentally friendly materials[146]. - The company has developed a carbon peak action plan to guide its carbon reduction efforts, focusing on energy efficiency and green technology applications[148]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 9.05 million CNY, with 750,000 CNY allocated for public welfare assistance[150]. - The company provided employment assistance by hiring 94 rural university graduates across six provinces, prioritizing local populations[152]. Corporate Structure and Changes - The company is in the process of acquiring land use rights from its parent company, which is subject to shareholder approval[175]. - The company has seen changes in its executive team, with multiple appointments and resignations due to work changes and retirements[115]. - The company plans to establish new subsidiaries and adjust its organizational structure as part of its strategic initiatives[117].

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下称中国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《北 京北辰实业股份有限公司章程》（以下称公司章程）等相关规定的修订，结合北 京北辰实业股份有限公司（简称"本公司"）实际情况，本公司拟对《独立董事 工作制度》做出如下修改： 北京北辰实业股份有限公司 独立董事工作制度修正案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 第一条 | | 为了进一步完善北京北辰实业股份有限 | 为了进一步完善北京北辰实业股份有限公 | | 公司（以下称公司）的治理结构，促进公司 | 司（以下称公司）的治理结构，促进公司的规范 | | 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 | 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 | | 股东特别是中小股东的合法权益不受损害， | 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 | 共和国公司法》（以下称《公司法》）、 ...

北京北辰实业股份有限公司 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 2023 年房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 — 房地产》的要求， 本公司 2023 年主要经营数据如下： 一、 2023 年房地产开发业务概述 2023 年，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备 450.60 万平 方米，权益土地储备 401.69 万平 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中委员会主席由具有专业会 计资格的独立董事担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年第一次审计委员会会议 | 2023.2.10 | 2022年年度审计计划 | | 2 | 2023年第二次审计委员会会议 | 2023.3.23 | 1、2022年度业绩 2、续聘会计师事务所 | | | | | 3、计提资产减值 | | | | | 4、担保额度预计 | | | | | 5、提供财务资助 | | 3 | 2023年第三次审计委员会会议 | 2023.7.26 | 2023年中期审阅计划 | | 4 | 2023年第四次审计委员会会议 | 2023.8.23 | 1、2023年中期报告审阅结果 | | | | | 2、计提减值 | 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会第十二次 次会议 2024 年 3 月 21 日(星期四)11:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推 举，会议由杜艳主持。本次会议的 ...

STIN EUING NORTH STAR 2023 企业社会责任暨 环境、社会及管治报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & CORPORATION & CORPORT CONTENTS CONTENTS | | 报告说明 | 04 | | --- | --- | --- | | | 释义 | 05 | | | 卷首语 | 07 | | | 公司概览 | 08 | | | 企业荣誉 | 08 | | | 责任沟通 | 10 | | | 夯实企业治理 | 14 | | 01 | 党风廉政建设 | 15 | | | 保护知识产权 | 15 | | | 完善可持续供应链 | 16 | | 稳健经营 | 研究助力行业发展 | 17 | | | 肩负国企使命 | 20 | | 02 | 巩牢安全防线 | રૂટ | | | 倾心服务客户 | 36 | | 卓越品质 | | | | | 碳达峰行动部署 | 40 | | --- | --- | --- | | 0 | 巩固管理体系 促进清洁生产 | 43 43 | | 绿色发展 | 优化节水工作 | 44 | | | 绿色施工运营 | 4 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北 辰 实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十八次 会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）上午 9:30 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣 大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，独立非 ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 | | | | 业 北辰 F1 北辰 G1 北辰 G2 北辰 G1 F1 | | | | | 公告编号：临 | 北京北辰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第九十八次会议，审议通过了《公司章程修正案》 《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规则修正案》，并于同日召开第九届 监事会第十二次会议，审议通过了《监事会议事规则修正案》，上述议案尚须提 交公司 2023 年年 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0624号 (第一页,共二页) 北京北辰实业股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0624 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京北辰实业股份有限公司( ...