证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-032 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会于 2024 年 7 月 24 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第一次会议通知。 第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，与会董事共同推选董事涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，选举涂荣先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。 经审议，选举高申保先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-034 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）职工代表大会选举 产生了公司第五届监事会职工监事；公司于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了换届 选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会 议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于确定公司第五届董事会各 专委会委员的议案》《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事长：涂荣先生 ...

二〇二四年七月 1 / 11 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 长城军工 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，确保本 次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及相关工作人员外，公司 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）经控股股东安 徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核，于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，提名涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先 生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股东 大会审议。 二、关于提名独立董事 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-025 安徽长城军工股份有限公司 关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于提名非独立董事 长城军工于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，经公司第四届 董事会提名委员会审核，同意提名李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该 议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 附件：第五届董事会董 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-029 安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 第五届职工代表监事简历： 傅秀芳女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师。2013 年参加工作，担任安徽金星预应力工程技术有限公司出纳，安徽军 工财务部办事员，安徽军工财务部业务主办，安徽军工财务部高级主管。 黄万德先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师。曾担任方圆机电质量企管部副部长、保密办公室副主任、纪委副书记、党 群工作部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，方圆机电纪检 部部长。 李宏炼先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级技师。1991 年 7 月参加工作，担任东风厂机加分厂工人，东风机电公司首席 技师，现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，安徽军工首席技师。 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份 ...

（二）补助具体情况 现将公司在上述期间内收到的补助公告如下： 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-030 安徽长城军工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●获得补助金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）近日累计收到与 收益相关的政府补助资金共计 299.78 万元（未经审计）。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 近日，公司累计收到与收益相关的政府补助共计 299.78 万元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 11.21%。 以上数据未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 7 月 13 日 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-024 安徽长城军工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 1 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城 军工股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号： 2024-025）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事会于 2024 年 7 月 7 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第二十一次会议通知。 第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选 ...

提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名郭志远为 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届监事会 于 2024 年 7 月 7 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十八 次会议通知。第四届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 12 日上午在公司会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人， 监事会主席陈清主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-027 安徽长城军工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 经审议，监事会认为：邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生符合公 司监事任职资格，并能够胜任监事的职责要求，同意提名邵磊先生、李宇先生、 李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 股东大会审议， ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名李勇为安 徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽长城 军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...