(股份代碼: 02607) 董事名單及其角色和職能 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 張文學先生 獨立非執行董事: 顧朝陽先生 霍文遜先生 王忠先生 萬鈞女士 楊秋華先生（召集人） 張文學先生 王忠先生 提名委員會: 霍文遜先生（召集人） 沈波先生 顧朝陽先生 於 2025 年 3 月 13 日，上海醫藥集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下： 執行董事: 戰略委員會: 楊秋華先生（董事長） 沈波先生 李永忠先生 董明先生 非執行董事: 顧朝陽先生（召集人） 霍文遜先生 王忠先生 * 僅供識別 審計委員會: 薪酬與考核委員會: 王忠先生（召集人） 楊秋華先生 顧朝陽先生 中國上海，2025 年 3 月 13 日 ...

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」） 已於2025年3月13日（星期四）下午二時正，假座中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈 二樓會議室舉行。 於臨時股東大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為 2025 年 2 月 21 日的臨時股東大會通 告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞彙在本公告中具 有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代碼: 02607) 臨時股東大會之投票結果、 獨立非執行董事委任及遵守上市規則第 13.92 條 臨時股東大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長 楊秋華先生擔任臨時股東大會主席。根據香港上市規則的規定，本公司的H ...

上海医药集团股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 章 程 （2025 年 3 月修订） 章程历次修订情况 重大资产重组完成后，经 2010 年 3 月 15 日三届董事会十三次会议修订通过，并经 2010 年 3 月 31 日 召开的 2010 年第一次临时股东大会审议批准。 经 2010 年 9 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并于本公司 H 股发行工作完毕后，经调整 和修改并报有关政府机关进行核准，及向相关机构办理变更登记、章程备案后，形成公司章程定稿。 经 2012 年 3 月 29 日四届二十次董事会修订通过，并经 2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年度股东大会审 议批准。 经 2013 年 3 月 26 日四届二十七次董事会修订通过，并经 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年度股东大会 审议批准。 经 2016 年 5 月 6 日五届二十三次董事会修订通过，并经 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会 审议批准。 经 2016 年 8 月 25 日六届二次董事会修订通过，并经 2016 年 10 月 20 日召 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-025 上海医药集团股份有限公司 关于法莫替丁注射液通过仿制药一致性评价的公告 药品名称：法莫替丁注射液 剂型：注射液 规格：2ml：20mg 注册分类：化学药品 申请人：上海信谊金朱药业有限公司 原批准文号：国药准字H10950177 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 二、该药品的相关信息 法莫替丁注射液为 H2受体阻滞剂药品，主要用于消化性溃疡所致上消化道出血,除 肿瘤及食道、胃底静脉曲张以外的各种原因所致的胃及十二指肠粘膜糜烂出血者。该药 品由日本山之内研制开发，1985 年在日本上市，同年获得美国食品药品监督管理局 （"FDA"）批准上市。2024 年 02 月，信谊金朱就该药品仿制药一致性评价向国家药 监局提出申请并获受理。截至本公告日，公司针对该药品的一致性评价已投入直接研发 费用约人民币 478.7 万元。 截至本公告日，中国境内该药品的生产厂家包括上海现代哈森(商丘)药业有限公司、 1 国药集团容生制药有限公司等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

药物名称：奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（Ⅱ） 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-024 上海医药集团股份有限公司 关于奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（Ⅱ） 获得批准生产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司上 海上药信谊药厂有限公司（以下简称"上药信谊"）的奥美拉唑碳酸氢钠干混悬 剂（Ⅱ）（以下简称"该药品"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药 监局"）颁发的《药品注册证书》（证书编号：2025S00589），该药品获得批准 生产。 一、该药品基本情况 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 剂型：口服混悬剂 规格：每袋含奥美拉唑 40mg 和碳酸氢钠 1680mg 注册分类：化学药品 3 类 批件号：国药准字 H20253507 二、该药品相关的信息 奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（Ⅱ）（每袋含奥美拉唑 40mg 和碳酸氢钠 1680mg ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2025-023 上海医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 775 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 774 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,428,565,262 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,994,189,047 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 434,376,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 65.4889 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦二 楼会议室 ( ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 1 关于上海医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海医药集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律 ...

(股份代碼: 02607) 有關將於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會 通函、通告及 H 股股東代表委任表格之補充說明公告 茲提述由上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2025年1月11日發佈的公告（「公告」）； 將於2025年3月13日舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）、通告 （「通告」）及H股股東代表委任表格（「H股股東代表委任表格」）。除另有指明外，本公告所 用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 為免生疑，公告、通函及H股股東代表委任表格的中文版所載萬鈞博士的中文姓名為準確無誤且 維持不變。除上文所披露者外，於公告、通函、通告及H股股東代表委任表格（中文及英文版本） 所述的所有其他資料及內容均 ...

本次行权股票数量：上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或 "公司"）2019 年 A 股股票期权激励计划（"本次股权激励计划"）首次授 予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量 6,976,800 份，行权期自 2024 年 2 月 14 日起至 2025 年 2 月 13 日止，行权方式为自主行权。截至 2025 年 2 月 13 日，激励对象累计行权并完成股份过户登记 4,828,870 股， 占当期可行权股票期权总量的 69.21%。 预留股票期权第二个行权期可行权股票期权数量 755,700 份，行权期自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日止，行权方式为自主行权。截至 2025 年 2 月 7 日，激励对象累计行权并完成股份过户登记 231,885 股， 占当期可行权股票期权数量的 30.68%。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-022 上海医药集团股份有限公司 关于 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三 个行权期及预留股票期权第二个行权期自主行权结果公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2025-021 上海医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"、"公司"）于2025 年2月22日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海医药集团股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-019），定于2025 年3月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大 会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...