证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-084 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 公司将严格按照相关监管规定，及时披露能投集团本次可交换债券的进展情 况，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东明阳新能源投资 控股集团有限公司（以下简称"能投集团"）以其直接持有的公司部分 A 股股票 为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）已获得上海 证券交易所出具的《关于对明阳新能源投资控股集团有限公司非公开发行可交换 公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕2104 号），并在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成了质押登记，详见公司于 2023 年 9 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理 股份质押的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-083 明阳智慧能源集团股份公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 2023 年 9 月 27 日，为满足公司全资子公司江苏瑞昇光能的项目建设需要， 江苏瑞昇光能向兴业银行盐城分行申请项目融资,金额合计人民币 57,000.00 万 元；公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币 57,000.00 万元，主债 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏瑞昇光能科技有限公司 （以下简称"江苏瑞昇光能"）本次担保不属于关联担保。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：明阳智慧能源集团股份公司 （以下简称"公司"）为全资子公司江苏瑞昇光能向兴业银行股份有限 公司盐城分行（以下简称"兴业银行盐城分行"）申请项目融资提供担 保合计不超过人民币 57,000.00 万元。截至本公告日，上市公司及控股 子公司为江苏瑞昇光能实际提供的担保余额为人民币 0 万元。 本次担保无反担保 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-080 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，鉴于第三届董事和监事已通过选举产生，需尽快召开董事会、监事会选聘第 三届高级管理人员，需要尽快召开监事会审议相关议案，根据《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，"监事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体监事。 但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。"本次会议于 2023 年 9 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民 先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举王利民先生为第三届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销 2019 年限 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-081 明阳智慧能源集团股份公司 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通 过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，对公司 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本次已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监 事会第十八次会议，审议通过了《2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。独 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为： 会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 做出说明"，本次会议于 2023 年 9 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知各位 董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息并同意紧急召开本次董 事会会议。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，全体董事一致推举公司董事葛 长新先生主持会议，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》有关规 定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长和法定代表人的议案》 同意选举张传卫先生为公司董事长及担任公司法定代表人；选举葛长新先生 为公司副董事长。 证券代码： ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-082 明阳智慧能源集团股份公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注 销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，同意对因个人原因离职或被 选举为公司监事而不具备激励对象资格的 4 名激励对象持有的已获授但尚未解 除限售的 224,500 股限制性股票进行回购注销。详见公司同日在指定信息披露媒 体上披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-081）。 根据上述议案，公司将分别按照首次授予部分 4.591 元/股（调整后）和预 留授予部分 7.759 元/股（调整后）回购注销部分已获授但 ...

明阳智慧能源集团股份公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 经审阅张启应先生、刘连玉先生、张瑞先生、梁才发先生、王冬冬先生、刘 建军先生、张超女士、易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生和潘永乐先生的个人履 历和相关资料,未发现存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形、未发现高级管理人员禁止的行为,非中国证 券监管管理委员会确定的市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，上述人员任职 资格合法; 本次提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定,被提名人具备了与职权要求相适应的能力和职业素质。上 述提名均已征得被提名人本人的同意。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《明阳智慧能源集团股份公司章程》 等有关规定,作为明阳智慧能源集团股份公司 (以下简称"公司")的独立董事, 我们就公司第三届董事会第一次会议的相关事项，发表意见如下: 一、关于聘任公司首席执行官(总经理)的独立意见 经审阅张传卫先生的个人履历和相关资料,未发现存在《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形、未发现高级 管理 ...

北京市天元律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见 京天股字（2020）第 173-10 号 致：明阳智慧能源集团股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与明阳智慧能源集团股份公 司（以下简称"公司"或"明阳智能"）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公 司本次实行 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计 划"）的专项法律顾问，就公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）事项出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-078 明阳智慧能源集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,644,426 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2849% | 注：上表中"公司有表决权股份总数"已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据公司《股东大会议事规则》："股东大 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份 ...