香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 暫停辦理股份過戶登記 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公司擬於2024年12月30日（星 期 一）舉 行2024年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時股東大會」）。 為確定有權出席臨時股東大會的H股 股 東 名 單，本 公 司 將 於2024年12 月23日（星 期 一）至2024年12月30日（星 期 一）（首 尾 兩 天 包 括 在 內）期 間 暫 停辦理H股 股 份 過 戶 登 記 手 續。H股 股 東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 大 會，須 於 2024年12月20日（星 期 五）下 午4時30分 前，將 股 票 連 同 股 份 過 戶 文 件 一 併 送交本公司H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十一月二十九日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：6016 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十一月二十九日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：6016 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議委任董事公告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，合 稱「本集團」） 董 事 會（「董事會」）於2024年11月29日 舉 行 會 議，審 議 通 過 了 本 公 司 控 股 股 東 中 國 冶 金 科 工 集 團 有 限 公 司（「中冶集團」）提 名 白 小 虎 先 生（「白先生」） 為 本 公 司 第 三 屆 董 事 會 執 行 董 事 的 議 案、提 名 周 國 萍 女 士（「周女士」）為 本 公 司 第 三 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事 的 議 案，並 同 意 將 上 述 議 案 提 交 本 公 司 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）審 議 批 准。本 公 司 將 適 時 向 本 公 司股東（「股 東」）寄 發 臨 時 股 東 大 會 通 知，並 於 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周国萍，已充分了解并同意由提名人中国冶金科工集 团有限公司提名为中国冶金科工股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国冶金科工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"及"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会 议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规 定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-053 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十五次会议决议公告 同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名白小虎先生为公司执行 董事候选人事宜提交公司股东大会审议。 二、通过《关于中冶集团提名独立非执行董事候选人的议案》 一、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》 同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名周国萍女士为公司独立 非执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，会议 同意将本议案提 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国冶金科工集团有限公司，现提名周国萍女士为 中国冶金科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中国冶金科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中国冶金科工股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-054 中国冶金科工股份有限公司 关于下属子公司提供担保的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中国京冶工程技术有限公司新 加坡分公司（以下简称"中国京冶新加坡分公司"）为本公司所属三级子公司的分公 司，本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：中冶建筑研究总院有限公司（以下 简称"中冶建研院"）为中国中冶二级子公司，本次拟为其下属控股子公司中国京冶 工程技术有限公司（以下简称"中国京冶"）之分公司中国京冶新加坡分公司合同金 额为 20.1 亿新加坡元（折合人民币约 109 亿元，不含税）的项目提供履约担保。截 至本公告日，中冶建研院已实际为被担保人中国京冶新加坡分公司提供的担保余额 为 0。 是否有反担保：是。 本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：被担保人中国京冶新加坡分公司及其所属的中国京冶最近 ...

白 先 生，1968年1月 生，中 國 國 籍，無 境 外 居 留 權，現 任 本 公 司 黨 委 常 委、 副 總 裁。白 先 生 歷 任 上 海 寶 冶 建 設 公 司 工 程 經 營 部 副 總 經 濟 師、市 場 營 銷 部 副 處 長、廣 州 大 學 城 項 目 部 副 經 理、廣 州 分 公 司 經 理 兼 廣 州 大 學 城 工 程 項 目 部 經 理、華 南 分 公 司 總 經 理、廣 州 分 公 司 總 經 理、黨 總 支 書 記， 上 海 寶 冶 集 團 有 限 公 司 總 經 理 助 理 兼 工 程 總 承 包 部 部 長，上 海 寶 冶 集 團 有 限 公 司 副 總 經 理，中 國 中 冶 河 南 分 公 司 總 經 理。2015年10月 至2016 年10月，先 後 任 中 冶 東 方 控 股 有 限 公 司 董 事 長、總 經 理、黨 委 副 書 記、 – 1 – 黨 委 書 記，中 國 中 冶 河 南 分 公 司 總 經 理；2016年10月 至2017年3月，任 上 海 寶 冶 集 團 有 限 公 司 董 事、總 經 理、黨 委 副 書 記，中 冶 東 方 控 股 有 限 公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十一月十 四 日 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 一 月 十 四 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：60161 ...