证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-042 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的公司 2024 年半年 度报告全文及摘要。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届三十三次董事会于2024年8月15日以现场和通讯表决相结合的方 式召开。公司于2024年8月5日以电子邮件等方式向董事、监事、高管 发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由 董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事 会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司 2024 年半年度报告全文及摘要； 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案无需股东大会 ...

嘉泽新能源股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） 中国·银川 （2015 年 11 月 30 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议制订） （2017 年 9 月 15 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议修订） （2018 年 1 月 31 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议修订） （2018 年 12 月 12 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议修订） （2022 年 3 月 30 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议修订） （2023 年 12 月 29 日，经公司 2023 年第五次临时股东大会审议修订） （2024 年 8 月 29 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-041 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能 源股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 20 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-035 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届三十二次董事会于2024年8月13日以现场和通讯表决相结合的方 式召开。公司于2024年8月8日以电子邮件等方式向董事、监事、高管 发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由 董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事 会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案； 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露的《宁夏嘉泽新能源 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 1 表决结 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-038 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于受让其他有限合伙人持有的风能开发产业基金 （宁夏）合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●交易简要内容： 宁夏嘉泽新能源股份有限公司拟以自有资金18.7583万元人民币 受让中国电建集团山东电力建设有限公司持有的风能开发产业基金 （宁夏）合伙企业（有限合伙）18.75%的有限合伙份额，对应的实缴 出资额为1,075．2938万元人民币，对应的认缴出资额为30,000万元 人民币。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●根据《公司章程》的相关规定，因上述有限合伙份额对应的认 缴出资额为 30,000 万元人民币，本次交易尚需提交公司股东大会审 议。 一、交易概述 1 （一）宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟以自有资金 18.7583 万元人民币受让中国电建集团山东电 力建设 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-037 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-039 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于拟变更公司名称 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 13 日召开的三届三十二次董事会审议通过了《关于拟 变更公司名称暨修订<公司章程>相关条款的议案》，同意公司根据经 营发展需要变更公司名称并修订《公司章程》相关条款，同时提请股 东大会授权公司管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司本次拟变更的是公司名称，公司证券简称和证券代码保持不 变。拟变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 | 嘉泽新能源股份有限公司 | | 公司英文全称 | Ningxia Jiaze Renewables | Jiaze Renewables | | | Corporation Limited | Corporation Limited | 二、公司名称变更原因说明 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-036 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十一次监事会决议 暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十一 次监事会于 2024 年 8 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出监事会会议 通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴春芳 女士主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露的《宁夏嘉泽新能源 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议批准。 ...

北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期股票解除限售 相关事宜的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期股票解除限售 相关事宜的法律意见 京天股字（2021）第 566-12 号 致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉泽新能"）委托担任公司本次 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，并依据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及其他规范性文件和《宁夏嘉泽新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次激励计划 拟进行第三个解除限售期股票解除限售（以下简称" ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-040 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个限售期 解除限售条件成就暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 13,700,000 股。 本次股票上市流通总数为 13,700,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年8月13日召开了三届三十二次董事会及三届二十一次监事会， 审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除 限售条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司2020年限制性股票激励计划有关情况 （一）公司2020年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2020年12月11日，公司召开了二届十七次董事会，审议通过了 《关于公司2020年限制性股票激励计 ...