证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-040 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-038 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由半 数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董 事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、关于选举公司董事候选人的议案 为提高物资采购效率，降低物资采购成本，公司特设立平顶山天 安煤业股份有限公司物资设备管理处。 通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提 名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中 国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格，符 1 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-037 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定,公司控股股东提名焦振营先生为公司董事候选人， 公司将尽快按照法定程序选举新任董事及董事长、调整董事会专门 委员会委员等。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 1 2 序，李延河先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行相关职责至 公司新任董事长接任为止。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事长李延河先生的书面辞职申请。李延河先生因工作 变动原因，向公司董事会辞去公司第九届董事会董事长、董事及下 属专门委员会相关职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李延河先生的辞职 申请自送达公司董事会之日生效。李延河先生在任期间勤勉尽责、 守正创新、实干笃行，展现出优秀的企业家 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-036 截至 2024 年 4 月 12 日，22 平 01EB 已全部完成换股，累计换股 9,532.88 万股，占公司总股本的 3.85%。换股完成后，中国平煤神马集 团以及本次发行可交换债券的担保及信托专户持有的公司总股数为 105,072.19 万股，占公司总股本的 42.43%。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券 "22平01EB"换股完成暨提前摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东 中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的告知 函：中国平煤神马集团于2022年4月27日成功发行中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）（简 称"22平01EB"）；于2022年9月9日成功发行中国平煤神马控股集团有 限公司2022年非公开发行可交换公司债券（第二期）（简称"22平02EB"） ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-035 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事王 羊娃先生因窗口期内以集中竞价方式增持公司股票，违反了相关规定。 公司董事会对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下： 一、本次窗口期增持股票的基本情况 公司 2023 年 8 月 24 日发布《平顶山天安煤业股份有限公司关于 部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，董监高承诺于 2024 年 2 月 23 日前完成本次增持。公司职工董事王羊娃先生为履行 其所做的增持承诺，于 2024 年 2 月 20 日通过上海证券交易所交易系 统增持了公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.00081%，成交均价 为 12.68 元/股，成交金额为 253,600 元。因公司于 2024 年 3 月 19 日披露了 2023 年年度报告，故王羊娃先生本次增持处于年度报告窗 口期，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》的相关规定。 二、致歉声明 王羊娃先生声明：本次窗口期交易不存在因获 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 煤炭开采 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 平yCo 煤mp 股any＃份 （ 601666 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 6016 主66 业 稳 健凸显韧 性＃ ，title＃ 股 息估 值价值再现 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 03月 19 日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃事s件um：m平ar煤y＃股 份发布2023年年报。2023年，公司实现营收315.6亿元，同比-12.44%；归 司 母净利润40.0亿元，同比-30.25%；扣非归母净利润39.8亿元，同比-30.94%；加权平均净 市场数据日期 2024-03-19 资产收益率14.18%，同比-15.09pct。2023Q4单季度，公司实现营收84.7亿元，同比+7.9%， 点 收盘价（元） 12.22 环比+18.78%；归母净利润8.65亿元，同比-14.45%，环比-4.27%；扣非归母净利润9.50亿 评 总股本（百万股） 2345.68 元，同比-4.37%，环 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-034 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 平顶山天安煤业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 179 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,190,764,441 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 48.0862 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) ...

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为平顶山天安煤业股份有 限公司（以下称"公司"或"平煤股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规 及规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2024年4月8日上午9时30分 在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表 决程序等事宜进行了审查。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，截至 2024 年 3 月 31 日， 公司已累计回购股份 26,241,182 股，占目前公司总股本的比例为 1.06%，购买的最高价为 12.01 元/股、最低价为 9.76 元/股，已支付 的总金额为 278,712,737.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 重要内容提示： ●本次回购方案实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，平顶山天安 煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已累计回购股份 26,241,182 股，占目前公司总股本的比例为 1.06%，购买的最高价为 12.01 元/ 股、最低价为 9.76 元/股，已支付的总金额为 278,712,737.15 元（不 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-033 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下 简称"平煤转债"）自 2023 年 9 月 22 日起开始转股，2024 年第一季度 共计 1,183,535,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股 份数量为 130,632,214 股；截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 1,471,760,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为 162,444,856 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.02%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"平 煤转债"金额为 1,428,240,000 元，占"平煤转债"发行总额的 49.25%。 一、可转债发行上市概况 1、"平煤转债"发行上市 ...