中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审 阅了中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务 公司"）2024 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的 风险评估，同时对其《金融许可证》和《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监 管局（现为国家金融监督管理总局北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一 社会信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 600,000 万元。电建财务公司现持有国家金融监督管理总局 北 京 监 管 局 核 发 的 《 金 融 许 可 证 》 ， 机 构 编 码 为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位 ...

中国电力建设股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024 年度述职报告 2024 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及 《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份 有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等公司相 关制度的规定，本着维护全体股东利益的原则，认真履行董 事会赋予的相关职责，勤勉尽责，依照既定程序，在审查公 司财务报告、内部审计、会计师事务所聘任、关联交易、以 及加强公司内控体系建设和风险管理方面发挥了有效的决 策咨询作用。现将审计与风险管理委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 2024 年 1 月至 7 月，公司第三届董事会审计与风险管理 委员会由戴德明、栾军、徐冬根 3 名委员组成，由独立董事 戴德明担任主任委员。 2024 年 8 月至 12 月，公司第四届董事会审计与风险管 理委员会由张国厚、彭冈、孙子宇、窦皓、王成海 5 名委员 组成，由独立董事张国厚担任主任委员。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国电力建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-015 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以 下简称"公司"或"中国电建"）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公 司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 57,267,899.65 元后，实际收到的 现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的其他发行费用（含 增值税）人民币 10,205,985.02 元后，实际 ...

证券简称：中国电建 证券代码：601669 公告编号：临2025—019 关于中国电力建设集团有限公司 承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易的金额约为人民币 165,360.67 万元，未导致公司主营业务、 资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近 一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国电力建设集团有限 公司（以下简称"电建集团"）转让公司下属全资子公司中电建河北雄安建设发 展有限公司（以下简称"雄安建发公司"或"标的公司"）51%股权，转让价格约 为 165,360.67 万元人民币。 电建集团为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 截至本次 ...

中国电力建设股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事孙子宇、张国厚、窦皓的任职经历、持 股情况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董 事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》《中 国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》对独立董事独 立性的相关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情 形。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国电力 建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事孙子宇、张国厚、窦皓履职期间的独立性情况进行 评估并出具专项意见如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临 2025-018 中国电力建设股份有限公司 关于估值提升计划的公告 估值提升计划的触发情形及审议程序 截至本公告披露日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票 已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属 于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 的相关规定，公司制定估值提升计划。公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过《关于<中国电力建设股份有限公司估值提升计划> 的议案》。 估值提升计划概述 公司将综合采取提升经营质量、加强科技创新、增强股东回报、强化投资者 关系管理、优化信息披露、提振投资者信心等方式积极提升公司估值。 估值提升计划进展 不适用。 相关风险提示 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等 任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政 ...

中国电力建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11430 号 关于中国电力建设股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中国电建管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中国电建 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中国电建 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11430 号 中国电力建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电 建")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZG11428 号的标准 ...

中国电力建设股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11431 号 目 录 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 报告 第 1 -2 页 募集资金存放与使用情况专项报告 第 1 -11 页 附表 1：募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11431号 中国电力建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国电力建设股份有限公司（以下简称 "中国电建"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中国电建董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-011 中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于2025年4月25日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开，会议通知已 以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨献 龙因工作原因未能出席本次会议，委托监事梁小成代为出席并表决。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建 设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度监事会工作报 告的议案》。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议了《关于中国电力建设股份有限公司监事2024年度薪酬及2025年 度薪酬方案的议案 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-010 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年4月25日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事6人，董事长丁焰章、董事姚焕因工作原因未能出席本次会议， 委托副董事长王斌代为出席并表决；独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会 议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 本次会议由副董事长王斌主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的 议 ...