中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司提供财务资助的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-017 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持 其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展 有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币 29,825.80 万元的财务资助。 本次财务资助已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，鉴于被资助对象 最近一期资产负债率超过 70%，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、财务资助事项概述 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司中电建路桥集 团有限公司（以下简称"电建路桥"）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设 发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司分别提供 1 笔财务资助，财务资助金 额合计为人民币 29,825.80 万元，具体如下： 1 单位：人民币 万元 | 序号 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：通过合理必要的货币类金融衍生品交易，减轻汇率、利率波 动对公司产生的负面影响，降低风险敞口。 交易品种：远期结售汇、利率掉期、货币掉期等货币类金融衍生工具。 交易金额：公司及子公司2025年度开展金融衍生品交易预计额度为140 亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司最近一 期经审计净利润的10%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了金融衍生业务预算的相关议案，相关议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-016 中国电力建设股份有限公司 关于 2025 年度货币类金融衍生业务计划的公告 （二）交易金额 2025年，公司及子公司开展金融衍生品交易预计额度为140亿元人民币或等 值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司2024年度经审计净利润 的10%。2025年度任意时点的交易量/交易金额（ ...

中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度年报审计机构（主审所）及 2024 年度内部控制审 计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公 司对立信 2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本情况 立信，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生， 是全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 743 名。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 1 中国电力建设股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-021 中国电力建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准则而发 生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。 ●本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）、《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释 18 号"），公司对原采用的 相关会计政策进行变更。 解释 17 号对《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》中流动负债和非流 动负债的划分原则进行了修订完善，明确若企业在资产负债表日没有将负债清偿 推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利，该负债应当归类为流动负债，企 业是否行使上述权利的主观可能性，并 ...

报告说明 本报告是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669，公司简称：中国电建）自 2012 年以来连续发布的第 13 份环境、社会及管治报告。本报告为年度报告，如无特别说明，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上年度报告的发布时间是 2024 年 4 月。 报告标准 本报告重点参考以下相关标准： 组织范围 中国电力建设股份有限公司及全资、控股公司，部分指标 包含受控股股东中国电力建设集团有限公司委托管理企 业的有关指标。 称谓说明 为便于表述和阅读，报告中的中国电力建设股份有限 公司根据具体情况，表述为"中国电建"或"公司"或 "我们"。 报告原则 重要性原则：本报告按照 ESG 重要性议题评估结果，对 可能的利益相关方和对公司产生重要影响的事项进行了 重点汇报。 量化原则：本报告信息数据来自公司的正式文件、统计报 表与财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的 ESG 信息。 平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面 信息的指标均进行披露。 一致性原则：如无特殊说明，本报告相对于公司往年 ESG 报告披露范围无重大调整，且使用一致的统计方法，对 E ...

公司代码：601669 公司简称：中国电建 中国电力建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国电力建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-013 中国电力建设股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月25日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值 准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司2024年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关 规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测 试结果相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类减值准备90.04亿元人民币 （以下简称"亿元"）。本年度具体计提情况如下： （一）信用减值准备计提情况 2024年，公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息，对应收款项等 金融资产计提了信用减值准备76.38亿元。 （二）合同资产减值准备计提情况 2024年 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信、信永中和、 天健负责公司2025年度的财务审计工作，由立信担任主审所对公司合并口径及下 属部分子公司进行审计，信永中和及天健担任参审所对公司下属部分子公司进行 审计；拟续聘立信负责公司2025年度的内部控制审计工作。立信、信永中和、天 健的基本信息具体如下： 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-020 中国电力建设股份有限公司 （2）投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （ ...

币种：人民币 单位：万元 1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-012 中国电力建设股份有限公司 2025年度对外担保安排的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 根据中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司日常生 产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股 子公司、非关联第三方 2025 年度使用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资 产证券化产品等提供担保或增信，担保总额度约 750 亿元人民币，其中，对全 资、控股子公司的担保合计约 637.01 亿元人民币，对全资、控股子公司的资产 证券化产品提供增信合计约 38.10 亿元人民币，对非关联第三方的担保合计约 74.89 亿元人民币。具体如下： （一）公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公 司的担保及资产证券化产品增信 | 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 公司本部 ...

关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公开 发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、 ...