证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-054 河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格：本次向特定对象发行股票 100,000,000 股，发行价格 12.80 元/股。 预计上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起 在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情 况。 2022 年 8 月 22 日，明泰铝业召开第六届董事会第二次会议，对本次股票发 行的具体方案、本次募集资金投资项目的运用计划、发行前滚存利润的分配方案 及其他必须明确的事项作出了决议。公司上述董事会决议已于 2022 年 8 月 23 日公告。明泰铝业于 2022 年 9 月 2 日召开第六届董事会第三次会议，对本次发 行方案进行了修改。公司上述董事会决议已于 2022 年 9 月 3 日公告。 2022 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人石颖、欧雨辰已根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海 证券交易所（以下简称上交所）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《河南明泰铝业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。本上市保荐书中部分表格中单 项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 2 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | 二、发行人本次发行情况 9 | | （一）发行股票的种类和面值 9 | | （二）发行方式 9 | | （三）发行价格 10 ...

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行过程 及认购对象合规性的 法律意见书 法律意见书 德恒 01F20220263-9 号 致:河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"上市公司""明泰铝业""公司"或"发行人"）的委 托,作为明泰铝业 2022 年向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问,就公司本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行见证,并 出具本法律意见书。 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行过程及认购对象合规性的 本所已就公司本次发行事项于 2022年 9 月 30 日出具了《北京德恒律师事务 所关于河南明 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南明泰 铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1056号） 批复，同意河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"明泰铝 业"）向特定对象发行股票的注册申请。 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东 吴证券"）作为明泰铝业本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人（主承销商），对本次发行的发行过程和发行对象的合规性进行了核查，认 为明泰铝业本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、证券 发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及明泰铝业 有关本次发行的董事会、股东大会决议，现就有关发行情况汇报如下： 一、本次 ...

河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 马廷义 刘 杰 马星星 河南明泰铝业股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事签名： 邵三勇 赵引贵 李曙衢 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 化新民 李会晓 李浩杰 全体高级管理人员签名： 王利姣 贺志刚 邵三勇 河南明泰铝业股份有限公司 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 刘 杰 孙军训 雷 鹏 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | | 目录 3 | | 释义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | 二、本次发行概要 7 | | 三、本次发行的发行对象情况 13 | | 四、本 ...

河南明泰铝业股份有限公司 发行人民币普通股(A股)1亿股后 实收股本的验资报告 大华验字[2023]000450 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京23H2VR 河南明泰铝业股份有限公司 发行人民币普通股(A 股) 1 亿股后 实收股本的验资报告 （截止 2023 年 8 月 2 日） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | | 附件 | に ( | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 注册资本变更前后对照表 | 1-2 | | | 验资事项说明 | 1-5 | | 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 验 资 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-053 2023 年 8 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票发 行情况报告书》。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-041 河南明泰铝业股份有限公司关于 参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南明泰铝业股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值" 河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书雷鹏先生、证券事 务代表景奇浩先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 13 日 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-037 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 副董事长、总经理：刘杰先生 独立董事 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2022 reached ¥27.78 billion, an increase of 12.5% from ¥24.61 billion in 2021[11]. - Total operating costs for 2022 were ¥26.39 billion, up 15.5% from ¥22.92 billion in 2021[11]. - Net profit for 2022 was ¥1.64 billion, a decrease of 13.1% compared to ¥1.89 billion in 2021[14]. - Basic earnings per share for 2022 were ¥1.66, down from ¥1.98 in 2021[17]. - The company reported a total comprehensive income of ¥1.65 billion for 2022, compared to ¥1.87 billion in 2021[16]. - The net profit for the year 2022 was approximately ¥387.41 million, a significant decrease from ¥807.37 million in 2021, reflecting a decline of about 52%[21]. - The total comprehensive income for 2022 was also ¥387.41 million, down from ¥807.37 million in the previous year, indicating a similar decline of approximately 52%[21]. - The company’s retained earnings increased to ¥2,229,409,434.18 from ¥2,073,902,982.86, indicating profitable operations[9]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥18,954,516,567.73, up from ¥18,928,861,890.77, reflecting a slight growth[3]. - Current liabilities decreased significantly to ¥4,969,346,308.41 from ¥6,474,273,870.94, indicating improved liquidity[3]. - Non-current liabilities reduced to ¥1,347,950,031.03 from ¥1,386,196,158.51, showing a decrease in long-term financial obligations[3]. - The total liabilities decreased to ¥6,317,296,339.44 from ¥7,860,470,029.45, reflecting a healthier balance sheet[3]. - The company’s cash and cash equivalents position improved, contributing to overall financial stability[3]. - The company’s short-term borrowings decreased to ¥291,045,144.67 from ¥376,099,324.76, indicating reduced reliance on short-term financing[3]. - The company’s accounts receivable amounted to 843.12 million CNY, with a provision for bad debts of 42.74 million CNY, resulting in a net accounts receivable of 800.38 million CNY, which represents 4.22% of total consolidated assets[134]. Environmental and Sustainability Efforts - Environmental protection investments amounted to ¥49.45 million during the reporting period, demonstrating the company's commitment to sustainability[27]. - The company achieved over 95% efficiency in pollutant treatment from its aluminum melting furnaces, meeting ultra-low emission requirements[30]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, with all pollution sources equipped with online monitoring facilities[32]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[36]. - The company has received multiple honors, including being recognized as a "Green Leading Enterprise" in Henan Province, affirming its environmental protection efforts[30]. - The company has developed emergency response plans for environmental pollution incidents, ensuring effective management in case of emergencies[33]. - The company implemented carbon reduction measures, including a comprehensive recycling project for recycled aluminum, which utilizes waste aluminum resources and advanced processing technology[54]. - The aluminum ash utilization project established the first domestic green ecological resource utilization production line for aluminum ash, achieving zero wastewater, waste gas, and solid waste generation during the process[54]. Corporate Governance and Compliance - The company has established an internal control system and conducted regular audits, receiving a standard unqualified opinion from Da Hua Accounting Firm for the 2022 internal control audit[26]. - The company actively manages its subsidiaries, ensuring compliance with internal control standards and regular financial monitoring[25]. - The company has retained Da Hua Accounting Firm for the 2022 financial and internal control audit, with an audit fee of CNY 55,000[72]. - The board of directors guarantees the authenticity and completeness of the annual report, assuming legal responsibility for any misstatements[145]. - The company has not reported any non-operational fund occupation or violations of guarantees during the reporting period[66]. - The company has not faced any delisting risk or significant litigation issues during the reporting period[70]. - The company has not disclosed any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[68]. Shareholder Information - The company has a total of 969,812,678 shares outstanding after the issuance of 275,948,509 new shares and the cancellation of 146,100 restricted shares[90]. - The largest shareholder, Ma Tingyi, held 148,283,520 shares, representing 15.29% of the total shares[100]. - The number of ordinary shareholders increased from 47,056 to 48,906 by the end of the reporting period[100]. - The company distributed a cash dividend of 0.28 CNY per share and increased capital reserves by 0.4 shares per share, totaling 193,163,956.72 CNY in cash dividends and 275,948,509 shares in capital reserves[95]. - A total of 112,372,000 CNY of convertible bonds were converted into 11,427,949 shares of the company's stock from January 1 to December 31, 2022[95]. - The company completed the cancellation of 146,100 restricted shares due to four employees leaving and five not meeting performance conditions[94]. Future Outlook and Strategic Developments - Future plans and strategic developments are subject to market conditions and investor risks, with no substantial commitments made to investors[128]. - The company emphasizes the importance of maintaining operational continuity and has assessed its ability to continue as a going concern[144]. - The company is expanding its product range in high-value sectors such as new energy and lightweight materials for vehicles[42]. - The company has implemented a "sales-driven production" model, allowing for efficient production planning based on customer agreements[162]. - The company has improved its product structure, leading to an increase in profit margins[165]. - The company focuses on centralized procurement of raw materials to enhance bargaining power and reduce production costs[164]. - The company has a stable customer base and signs annual sales framework agreements to ensure supply and demand[162]. - The company quickly adjusts its product structure in response to market changes, staying ahead of industry trends[164].