签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-008 中银国际证券股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易及 重要内容提示： 本次日常关联交易预计及签订日常关联交易框架协议需提交公司股东大会审议。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开的第二届董事 会第三十四次会议审议通过了《关于2025年度预计关联交易的议案》和《关于中国银行股份 有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案》，关联董事回 避表决，无反对票或弃权票。前述两项议案将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股 东大会上对相关议案回避表决。 公司董事会审计委员会已对前述两项议案进行预审，同意提交董事会审议。公司独立董 事专门会议已对前述两项议案进行预审，关联独立董事对《关于2025年度预计关联交易的议 案》回避表决，非关联独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议；全体独立董事同意 《关于中国银行股份有限公 ...

（二）聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 18 日召开的董事会审计委员会，审议通过 《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）承做中银国际证券股份有限公司 2024 中银国际证券股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末，拥有合伙 ...

公司代码：601696 公司简称：中银证券 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 中银国际证券股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中银国际证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中银国际证券股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

中银国际证券股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年中银国际证券根据中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 、《中银国 际证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中银 国际证券证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称 "《审计委员会工作规则》"）的规定，报告期内，中银国际证券股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，充分履行审查、监督职能，有效开展工作。现就 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，审计委员会由独立董事李军先生、刘 军先生、吴泽南先生和非独立董事周静女士等 4 名董事组成。公司董 事会审计委员会独立董事人数占比超过半数，由会计专业人士李军先 生担任召集人，成员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 符合相关监管要求和公司章程有关规定。 2024 年 12 月经过股东大会审议，审计委员会组成发生变动，独 立董事丁伟先生、王宇女士不再担任 ...

中银国际证券股份有限公司 2024 年度社会责任报告 重要提示 本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司 社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信 息披露指引>的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信 息披露指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规则编制，介绍了2024年1月1日至2024 年12月31日期间中银国际证券股份有限公司（以下简称"中 银证券"、"公司"或"本公司"）在承担经济社会环境方 面的工作开展情况及结果。 本报告已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通 过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本报告财务数据来源于经审计的公司2024年度财务报 告。本报告有关术语除特别说明外，均与同时发布的《中银 国际证券股份有限公司2024年年度报告》含义一致。 本报告以 PDF 电子文件格式登载于上海证券交易所网 站 (http://www.sse.com.cn) 、 公 司 网 站 （http://www.bocichina.com）。 - 1 - 一、公司 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-006 中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事李晶女士主持，公 司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过 以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》 表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年年 ...

中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长 宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》 的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交股东大会审议 ...

中银国际证券股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-007 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 余额为人民币 2,618,719,881.52 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.180 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 50,004,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额人民币 97,230,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.73%。 如在 ...

关于中银国际证券股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70041859_B03号 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司董事会： 我们审计了中银国际证券股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70041859_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中银国际证券股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中银国际证券股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中银国际证券股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致之 ...

中银国际证券股份有限公司 已审财务报表 2024 年度 中银国际证券股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | – | 10 | | 合并利润表 | 11 | – | 12 | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | – | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | – | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | – | 21 | | 财务报表附注 | 22 | – | 131 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70041859_B01号 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中银国际证券股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日 ...