中国卫通集团股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》 等法律制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断原则，认真审阅了公司第二届董事会第三十七次会议审议 的相关议案，现发表如下独立意见： 一、对《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》的独立意见 公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、 提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料 不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券 交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，各候 选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定， 具备担任公司董事所应具备的能力。 鉴于以上，我们一致同意提名孙京先生、彭涛先生、 李海金先生、朱家正先生、李海东先生、徐文先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提 交公司2023年第三次临时股东大会选举。 二、对《关于公司董 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-049 中国卫通集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 中国卫通集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")等 法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第 二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查 同意，董事会同意聘任沈宇飞先生为公司副总经理，上述聘 任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本 次聘任副总经理的提名、表决程序符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，本次董事会聘任的副总经理具备担任相应职务的能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》规定不得任职的情况，也不 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-045 自股东大会选举通过之日起任期三年。 中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第二届董事 会第三十七次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，公 司于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出了会议通知。本次会 议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙 京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）及《公司章程》的有关规定，经 公司 ...

中国卫通集团股份有限公司重大交易管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及公司控股子公司的重大交易管理工 作。 第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会和董事长、 总经理各自的权限得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第四条 本规定所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生 的下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：临 2023-046 中国卫通集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第二届监事 会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，公司 于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议 应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席 胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于公司监事会换届暨提名 第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第二届监事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章 程》的有关规定，经公司股东推荐，监事会同意提名王文涛、 郭晓梅、姜巍为公司第三届监事会非职工代 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-048 中国卫通集团股份有限公司关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管法规的修订变化，提升中国卫通集 团股份有限公司（简称"公司"）的规范运作水平，进一步 完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年修订)》等监管规 定以及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关要求，结 合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《重大交易管理规定》《关联交易管理规定》《募 集资金管理规定》部分条款进行修订。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开公司第二届董事会第三十 七次会议，审议通过了《中国卫通关于修订公司制度的议 案》。 上述制度具体修订内容详见附件修订对照表，除修订条 款外，其他条款保持不变，涉及条款序号变动的将进行相应 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国卫通集团股份有限公司（简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《中国卫通集团股份 有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。 第三条 公司证券事务部承担董事会办公室职责，处理董事会日 常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解 散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的 书面审核意见 李海东 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》《中国卫通集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国卫通集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,我们 作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交的第二届董事 会第三十七次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关 情况与公司进行充分的沟通交流,现发表如下书面审核意见: 一、对《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制 审计机构的议案》的书面审核意见 公司本次聘任审计师及内部控制审计机构符合公司管 理要求，拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 具有证券期货相关业务许可证,满足为上市公司服务的要 求,不存在损害广大投资者,特别是中小投资者利益的情 况。 李明高 12876 公司董事会审计委员会同意聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2023年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构，并同意将本事项提交公司董事会予以审议。 (以下无正文) (本页无正文,为公司董事会审委员会关于第二届董事会 第三十 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-047 中国卫通集团股份有限公司关于 续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" (以下简称"中 兴华所")。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 拟续聘的财务报告审计师及内部控制审计机构名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证 企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事 宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审 计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批 ...

独立董事候选人声明 本人李明高,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份 有限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国卫通集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职 ...