中国电信股份有限公司 审核委员会 2024 年度履职报告 中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委 员会（以下简称"审核委员会"）根据相关法律法规、《中国电信 股份有限公司章程》及《中国电信股份有限公司审核委员会议事 规则》（以下简称"《审核委员会议事规则》"）的有关要求，勤勉 尽责，积极履职。现将 2024 年度审核委员会履职情况报告如下： 一、审核委员会基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，公司审核委员会由 4 名独立非执 行董事（以下简称"独立董事"）组成，其中主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的吴嘉宁先生担任，成员包括杨志威先生、 陈东琪先生及吕薇女士。审核委员会对董事会负责，《审核委员 会议事规则》清晰界定了审核委员会的地位、组成及任职资格、 运作程序、职责义务、工作经费及薪酬等。 审核委员会主要职责包括监督公司财务报告的真实完整性、 公司内部监控制度及风险管理制度的有效性和完整性、内部审计 部门的工作，以及负责监督和审议外部独立核数师的资质、选聘、 独立性及服务，并确保管理层已履行职责建立及维持有效的风险 管理及内部监控系统，包括考虑公司在会计、内控及财务汇报职 能方面 ...

中国电信股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司关联交易2024年度风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》要求，中国电信股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中 国电信财务公司"）《金融许可证》与《营业执照》等资料， 审阅其资产负债表、利润表等定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会 北京监管局批准，于 2019 年 1 月 8 日正式成立的非银行金融 机构。目前注册资本为 50 亿元，由本公司、中国电信集团有 限公司（以下简称"电信集团"）、中国通信服务股份有限 公司分别出资 35 亿元、7.5 亿元、7.5 亿元。法定代表人为 李英辉，注册地址为北京市西城区西直门内大街 118 号八层。 截至 2024 年 12 月 31 日，中国电信财务公司经批准的业务范 围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 1 位委托贷款、债券承销、非融资 ...

经核查独立董事吴嘉宁先生、杨志威先生、陈东琪先生、吕 薇女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中国电信股份有限公司 中国电信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，中国电信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度任职独立董事吴嘉宁先生、杨志威先生、 陈东琪先生、吕薇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2025-007 中国电信股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 经审核，监事会认为： 公司财务决算报告按照国际/国内会计准则规定编制，真实公允 反映了公司的财务状况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 —1— 该事项尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配和股息宣派方 案的议案》 经审核，监事会认为： 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 在北京西城区金融大街 31 号公司总部 718 会议室以现场会议方式召 开了第八届监事会第十四次会议。本次监事会的会议通知及资料已于 会前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事关丽莘因工作原因授权委托监事黄旭丹代为表决，监事汪 一兵因 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2025-006 中国电信股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 在香港湾仔告士打道 108 号光大中心 28 楼以现场方式召开了第八届 董事会第十八次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给 公司全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事刘 桂清先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事李英辉先 生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文先生 主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、 董事会审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）批准《关于公司 2024 年度财务决算报告（国际/国内口径） 的议案》 2025 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会审核委员会第十五次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 该议案尚需提交股东大会审议。 赞 ...

中国电信股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601728 公司简称：中国电信 中国电信股份有限公司 2024 年年度报告 中国电信股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘桂清 | 其他公务安排 | 李英辉 | 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柯瑞文、主管会计工作负责人李英辉及会计机构负责人（会计主管人员）周响华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据前期公司股东大会审议批准，从2024年起，三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当 年股东应占利润的75%以上，努力为股东创造更大价值。综合考虑公司现金流，以及股东现 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2025-008 中国电信股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 1 每股分配比例：2024 年度派发末期股息每股人民币 0.0927 元（含 税），加上 2024 年中期已派发股息每股人民币 0.1671 元（含税）， 2024 年全年股息为每股人民币 0.2598 元（含税），合计人民币约 237.74 亿元，占 2024 年度公司股东应占利润的 72%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股 分配现金红利金额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 本次利润分配方案尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2025-005 中国电信股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以现场交流、网络直播结合文字互动的形式召开。 公司管理层将针对 2024 年度业绩与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日(星期二) 下午 17:00-18:00 网络 直播地址： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com ） 、 路 演 中 平 台 （ 网 址 ： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=24602）同 步直播 会议召开方式：现场交流、网络直播和文字互动 投资者可于 2025 年 3 月 18 日(星期二)至 2025 年 3 月 24 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

根据合作协议，双方将在自动驾驶、车联网服务、互联网基础服务、AI算力建设及应用场景、国际业 务、产业资本、品牌支持与创新等维度展开新一轮战略合作，共同发挥各自领域优势，共建智能、网 联、数字化汽车生态圈，为推动我国汽车产业高质量发展树立央企合作典范。 人民财讯3月12日电，据中国一汽公众号消息，3月10日，中国一汽与中国电信在京签署深化战略合作协 议。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國電信股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00728 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,877,410,000 | RMB | | 1 RMB | | 13,877,410,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 13,877,410,000 | RMB | | 1 RMB | | 13,877,410,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股 ...