证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-037 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 三、审议通过了《公司 2024 年上半年风险管理及评估报告的议 案》。 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14:00 以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。其中，梁毅先生、李若山先生、林静敏女士、杜 佳女士、宋哲先生现场出席会议；周华建先生、叶胜利先生、林茂亮 先生、刘运宏先生以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公 司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。 公司监事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了 ...

光大证券股份有限公司 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范董事、高级管理人员 的聘免程序，优化董事会和管理层的人员组成和结构，进一步建立健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《光大证券股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规 定，公司董事会特下设薪酬、提名与资格审查委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬、提名与资格审查委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 薪酬、提名与资格审查委员会成员的任期与董事任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员会成员人数。 第七条 董事会办公室协调公司各部门负责薪酬、提名与资格审查委员 会的日常工作联络和会议组织、会议文件准备、会议记录等工作 ...

光大证券股份有限公司 审计与关联交易控制委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做好内部审计、专业审计，确保董事会 对公司经营经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》和《光大证券股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，公司董事会特下设审计与关联交易控制委员会，并制定本规则。 第二条 审计与关联交易控制委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计与关联交易控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，且至少由三名董事组成，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名 独立董事是从事会计工作 5 年以上的会计专业人士。 （一）该前任合伙人终止成为该审计机构的合伙人的日期；或 （二）该前任合伙人不再享有该审计机构财务利益的日期。 第七条 审计与关联交易控制委员会成员的任期与董事一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据 ...

光大证券股份有限公司 风险管理委员会议事规则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司对系统性风险、体制性风险的控制 能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券 公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《光大证券股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事会设立风险管理 委员会，并制定本议事规则。 第二条 风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责对公司的 总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司 经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会至少由三名董事组成，设召集人一名。 第四条 风险管理委员会委员由董事会任命。 第五条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第四条的规定补足委员人数。 第六条 董事会办公室协调公司各部门负责风险管理委员会日常工作联络和 会议组织、会议文件准备、会议记录等工作。 第三章 职责权限 第七条 风险管理委员会的主要职责权限 ...

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 144.37 亿元。 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》相关要求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规及《公司章程》 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-038 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利 0.0905 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-036 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 二、审议通过了《公司 2024 年上半年风险管理及评估报告的议 1 案》。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、任永平先 生、陈选娟女士现场参会；马韧韬女士、连涯邻先生、殷俊明先生、 刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；王云女士、 ...

公司在党委及董事会坚强有力的领导下，深入贯彻落实党的二十大及二十届三 中全会精神，围绕金融"五篇大文章"，聚焦服务实体经济和国家战略，加强系统 谋划和顶层设计，坚持对标同业、轻重结合、协同发展，加快形成财富、投行、资 管业务特色，提升市场竞争影响力，建设中国一流服务型投资银行。 一、坚守金融本源，突出功能性，服务实体经济。 光大证券股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司将自觉践行金融工作的政治性和人民性，坚定回归本源，发挥好服务实体 经济的主力军和维护金融稳定的压舱石作用，推动服务实体经济、服务国家战略、 服务民生福祉提质增效，奋力建设中国一流服务型投资银行，以公司高质量发展为 中国式现代化贡献金融力量。公司将聚焦主责主业，培养更强的服务意识、锻造更 快的行动能力、提升更全的综合服务，发挥好直接融资"服务商"、资本市场"看 门人"、社会财富"管理者"作用；积极融入光大集团数字金融大文章建设，强化 科技赋能；统筹好发展和安全，积极培育中国特色金融文化，抓好风险防范化解、 合规内控、安全生产各项工作，筑牢安全发展屏障。把服务实体经济作为工作的出 发点和落脚点，加强内外部协同，做好科技金融、绿 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-035 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）16:00-17:00 1 投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

承董事會命 光大證券股份有限公司 （股份代號：6178） 董事會會議召開日期 光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2024年8月29日（星期四）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司 截至2024年6月30日止六個月未經審計的中期業績及╱或其他議題（如適用）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事長 趙陵 中國上海 2024年8月15日 於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先 生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、 王雲女士（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、 秦小徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非 執行董事）、 ...

为进一步优化营业网点布局，光大证券股份有限公司（以下简称公 司）决定撤销北京西直门、北京永安里证券营业部。根据《中华人民共 和国证券法》（2019 年修订）和《关于取消或调整证券公司部分行政审 批项目等事项的公告》（证监会公告〔2020〕18 号）相关要求，公司将 妥善处理分支机构客户资产，结清分支机构证券业务并终止营业活动， 办理工商注销等相关手续，并向中国证监会北京监管局备案。 特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-034 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 关于撤销 2 家证券营业部的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 8 月 3 日 1 ...