第一章 總則 第一條 為保證公司持續、規範、健康地發展，規範董事、高級管理人員的 聘免程序，優化董事會和管理層的人員組成和結構，進一步建立健全公司董事 （非獨立董事）及高級管理人員的薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》、《證券公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》、《光大證券股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他相關規定， 公司董事會特下設薪酬、提名與資格審查委員會，並制定本規則。 第二條 薪酬、提名與資格審查委員會是董事會設立的專門工作機構，負責 擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任 職資格進行遴選、審核，制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制 定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 除非經董事會審議通過或另行特別授權，薪酬、提名與資格審查委員會的所 有決議對公司不產生效力。 第二章 人員組成 光大證券股份有限公司 薪酬、提名與資格審查委員會議事規則 （2025年12月修訂） 第三條 薪酬、提名與資格審查委員會成員至少由三名董事組成，其中獨立 董事應過半數。 第四條 薪酬、提名與資格審查委員會成員由董事會任 ...

光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 董事名單與其角色和職能 光大證券股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 非執行董事 梁毅先生 （職工董事） 馬韌韜女士 連涯鄰先生 潘劍雲先生 尹岩武先生 秦小徵先生 獨立非執行董事 任永平先生 殷俊明先生 劉應彬先生 陳選娟女士 呂隨啟先生 1 董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信 息： 執行董事 趙 陵先生 （董事長） 劉秋明先生 （總裁） | 董事委員會 | 薪酬、提名 | 戰略與 | 審計與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 與資格審查 | 可持續發展 | 關聯交易控 | 風險管理 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 制委員會 | 委員會 | | 趙陵先生 | | C | | | | 梁毅先生 | | | | M | | 劉秋明先生 | | M | | | | 馬韌韜女士 | | M | | M | | 連涯鄰先生 | M | | M | | | ...

智通财经APP讯，光大证券(06178)公布，于 2025 年 12 月 5 日，董事会同意聘任李振宇先生为公司副总 裁，同意增补梁毅先生为董事会风险管理委员会成员。 ...

Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 調整董事會專門委員會成員 茲提述光大證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月14日有關選舉職工 董事的公告。本公司董事會（「董事會」）於2025年12月5日召開第七屆董事會第十 一次會議，根據董事會專門委員會職責及安排，增補梁毅先生為董事會風險管理 委員會成員。 調整後的風險管理委員會構成如下：陳選娟女士（召集人）、梁毅先生、馬韌韜女 士、尹岩武先生、劉應彬先生、呂隨啟先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 趙陵 中國上海 2025年12月5日 於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、梁毅先生 （非執行董事、職工董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行 董事）、連涯鄰先生（非執行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海 證券交易所網站( www.sse.com.cn )刊發了《光大證券股份有限公司第七屆董事會第 十一次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 趙陵 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-035 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 中國上海 2025年12月6日 於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、梁毅先生 （非執行董事、職工董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行 ...

光大证券股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构； 为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策 科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《光大证券股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他相关规定，公司董事会特下设战略与可持续发展委 员会，并制定本工作规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对 公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议和方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员至少由三名董事组成，其中至少应 包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会任命。 第五条 战略与可持续发展委员会由一名委员担任召集人，负责主持战略 与可持续发展委员会的工作；该召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会成员的任期与董事一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

光大证券股份有限公司 风险管理委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第三条 风险管理委员会至少由三名董事组成，设召集人一名。 第四条 风险管理委员会委员由董事会任命。 第五条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第四条的规定补足委员人数。 第六条 董事会办公室协调公司各部门负责风险管理委员会日常工作联络和 会议组织、会议文件准备、会议记录等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司对系统性风险、体制性风险的控制 能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券 公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《光大证券股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事会设立风险管理 委员会，并制定本议事规则。 第二条 风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责对公司的 总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司 经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。 第二章 ...

光大证券股份有限公司 薪酬、提名与资格审查委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范董事、高级管理人员的 聘免程序，优化董事会和管理层的人员组成和结构，进一步建立健全公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《光大证券股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定， 公司董事会特下设薪酬、提名与资格审查委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬、提名与资格审查委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 除非经董事会审议通过或另行特别授权，薪酬、提名与资格审查委员会的所有 决议对公司不产生效力。 第二章 人员组成 第三条 薪酬、提名与资格审查委员会成员至少由三名董事组成，其中独立 董事应过半数。 第四条 薪酬、提名与资格审查委员会成员由董 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-035 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过了《关于修订部分董事会专门委员会议事规则的议 案》，同意修订《光大证券股份有限公司风险管理委员会议事规则》 《光大证券股份有限公司薪酬、提名与资格审查委员会议事规则》《光 大证券股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》。 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的有关规定。 公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任李振 宇先生为公司副总裁。 ...

商业航天板块强者恒强，航天动力、超捷股份、航天机电、西部材料等多股涨停。东吴证券表示，大运 力、低成本、高可靠的可回收火箭迫在眉睫，2025年底开始，一批新型号商业火箭将按计划发射，这批 可复用火箭如果实现可回收，有望助力国内低轨卫星星座组网加速落地。 从个股看，两市上涨4387家，下跌975家，94家涨幅持平。两市共79股涨停，共12股跌停。 截至收盘，沪指涨0.7%报3902.81点，成交7168亿元；深成指涨1.08%报13147.68点，成交10090亿元。 创业板指上涨1.36%，报3109.30点。 资金动向 今日主力资金重点抢筹通信设备、电网设备、光学光电子等板块，主力净流入居前的个股包括实达集 团、永鼎股份等。 今日市场放量反弹，三大指数午后在大金融板块的带领下快速拉升，沪指收复3900点。市场全天成交 1.7万亿，较上个交易日放量超千亿，两市上涨个股超4300只。 值得关注的是，午后大金融板块强势反弹，保险、券商板块领涨，中银证券涨停，中国平安涨超5%。 消息面上，有A股"吹哨人"之称摩根士丹利突放大利好，将中国平安加入重点关注名单，仍列为首选。 该行将中国平安A股目标价从70元/股上调至8 ...