证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-009 常州星宇车灯股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大 限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币 350,000 万元的自有资金适时进行现金管理，且在上述额度内，资金可以滚动使 用。该议案待提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资产品品种 安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产 品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理 财产品和工具 2、购买额度 3、实施方式 在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权总经理行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的要求，在 2024 年度履行了对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司及股东的合 法权益。现就以下几个方面阐述监事会年度履职情况： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等规定，共计召开 7 次监事会，累计审议通过了 16 项议案，所有议案均获得 全票通过。会议情况如下： | 序 | 会议届次 | | | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1 | 第六届监事会 | | 2024 | | 年 | 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 | | | 第十三次会议 | 2 | 月 | 4 | 日 | | | 2 | 第十四次会议 | | | | | 1、关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案； | | | | | | ...

常州星宇车灯股份有限公司董事会审计委员会 遵守职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告发表意见。公司董事会审计委 员会同意聘任天衡会计师事务所为 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的审 计机构。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州星宇车灯股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，执行事务合伙人为郭 澳。2023 年末合伙人数量 85 人，注册会计师数量 419 人，签署过证券业务审计 报告的注册会计师人数 222 人。 （二）选聘会计师事务所履行的程序 （ ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-006 常州星宇车灯股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核 准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，每张债券面 值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020） 00131 号验资报告验证。 | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，常州星 宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马培林、 韩践、李翔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马培林、韩践、李翔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事马培林、韩践、李翔 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 常州星宇车灯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十日 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-008 常州星宇车灯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、基本信息 | 1.机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 2.机构性质 | 特殊普通合伙企业 | | 3.统一社会信用代码 | 913200000831585821 | | 4.执行事务合伙人 | 郭澳 | | 5.成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 6.注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 7.经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨 | | | 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中 | | | 的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决 | | | 询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部 | | | 门批准后方可开展经营活动） | | 8.历史沿革 | 天衡 ...

公司代码：601799 公司简称：星宇股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2025-010 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（秦岭路 182 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-005 常州星宇车灯股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决 算报告》； 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、现场送达方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议三名监事全部出席。 （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需 ...