常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专 业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 马培林，男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。自 2017 年 1 月至今在双良集团有限公司担任总裁，自 2015 年 8 月至今在双良节能股份 有限公司担任监事会主席。与公司、公司控股股东和实际控制人不存在关联关 系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他任何职 务，也未在公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，常州星 宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马培林、 韩践、李翔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马培林、韩践、李翔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事马培林、韩践、李翔 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 常州星宇车灯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十日 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的要求，在 2024 年度履行了对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司及股东的合 法权益。现就以下几个方面阐述监事会年度履职情况： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等规定，共计召开 7 次监事会，累计审议通过了 16 项议案，所有议案均获得 全票通过。会议情况如下： | 序 | 会议届次 | | | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1 | 第六届监事会 | | 2024 | | 年 | 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 | | | 第十三次会议 | 2 | 月 | 4 | 日 | | | 2 | 第十四次会议 | | | | | 1、关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案； | | | | | | ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-006 常州星宇车灯股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核 准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，每张债券面 值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020） 00131 号验资报告验证。 | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-008 常州星宇车灯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、基本信息 | 1.机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 2.机构性质 | 特殊普通合伙企业 | | 3.统一社会信用代码 | 913200000831585821 | | 4.执行事务合伙人 | 郭澳 | | 5.成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 6.注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 7.经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨 | | | 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中 | | | 的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决 | | | 询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部 | | | 门批准后方可开展经营活动） | | 8.历史沿革 | 天衡 ...

公司代码：601799 公司简称：星宇股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事 务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证 券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资 格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之 一。 （一）基本信息 签字注册会计师：陈笑春，中国注册会计师，批准注册时间为 2015 年，为 多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务， 2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 8 家上市公司和挂牌 公司年度审计报告。 签字注册会计师：李东海，中国注册会计师，批准注册时间为 2023 年，为 多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务， 2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司年度审计报告。 质量控制复核人 ...

常州星宇车灯股份有限公司董事会审计委员会 遵守职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告发表意见。公司董事会审计委 员会同意聘任天衡会计师事务所为 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的审 计机构。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州星宇车灯股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，执行事务合伙人为郭 澳。2023 年末合伙人数量 85 人，注册会计师数量 419 人，签署过证券业务审计 报告的注册会计师人数 222 人。 （二）选聘会计师事务所履行的程序 （ ...

国泰君安证券股份有限公司 关于常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"或"公司"）2020 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星宇股份 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州星宇 车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号）， 星宇股份于 2020 年 10 月公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不 含增值税）共计 9,395,283 ...