常州星宇车灯股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告 1/184 常州星宇车灯股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人（会计主管人员）凌艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第七次会议审议通过的2025年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权 登记日的总股本扣减回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利18元 （含税）。以2026年2月28日的股份测算，公司总股本为285,679,419股，扣减回购专用证券账户中 已回购股份2,971,640股，每10股派发现金红利18元（含税），合计派发5 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 天衡专字（2026）00192 号 内部控制审计报告 天衡专字（2026）00192 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·南京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常 州星宇车灯股份有限公司（以下简称星宇股份）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星宇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，星宇股份 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 天衡审字（2026）00268 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2026）00268 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"）财务报表，包括2025 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 星宇股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于星宇股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

关于常州星宇车灯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 天衡专字（2026）00193 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于常州星宇车灯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 天衡专字（2026）00193 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 2026 年 3 月 19 日 中国注册会计师：李东海 单位:人民币万元 非经营性 往来性质 占用性质 经营性 经营性 经营 00000 往来形成原因 占用形成原因 资金往来 资金往来 租金 租金 2025年期末往 来资金余额 2025年期末往 来资金余额 2, 037. 90 2, 037. 90 2025年度偿还 累计发生金额 2025年度偿还 累计发生金额 751. 92 500.00 0. 96 0. 96 250. 00 2025年度往来资金 的利息（如有 ) 2025年度往来资金 的利息（如有） 71. 83 71.83 2025年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2025年度往来 累计发生金额 （不含利息） 180. 09 0. 96 0. 96 -71. 83 250. 00 20 ...

常州星宇车灯股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天衡专字（2026）00191 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"）2025 年度的 《关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。星宇股份管理层的责 任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——规范运作》的要求编制《关于募集资金 2025 年 度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星宇股份管理层 编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信 星宇股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程 ...

国泰海通证券股份有限公司 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使 用情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 149,060.47 | | 减：以前年度使用金额 | 113,511.93 | | 加：以前年度利息收入扣除手续费净额 | 9,307.54 | 关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"或"公司"）2020 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星宇股份 2025 年度募 集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯 ...

常州星宇车灯股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天衡专字（2026）00191 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 常州星宇车灯股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天衡专字（2026）00191 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"）2025 年度的 《关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。星宇股份管理层的责 任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——规范运作》的要求编制《关于募集资金 2025 年 度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星宇股份管理层 编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信 星宇股份关于募 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，切实发 挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 韩践，女，1972 年 9 月生，教授，博士。2016 年至今任中欧国际工商学院 教授。目前担任金茂物业服务发展股份有限公司独立董事、北京值得买科技股份 有限公司独立董事。作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并 在所从事的专业领域积累了丰富的经验。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 | 姓名 | 应参加董 事会会议 | 亲自出席 （次） | 以通讯方式参 加次数（次） | 委托出席 （次） | 缺席 （次） | 是否连续两 次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | ...

2025 年度独立董事述职报告 本人作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，切实发 挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 常州星宇车灯股份有限公司 2、专门委员会会议出席情况 | 独立董事姓名 | 专门委员会名称 | 应参加的会议次数 | 参会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 马培林 | 审计委员会* | 7 | 7 | | | 提名委员会 | 3 | 3 | 马培林，男，1966 年 11 月生，硕士。1992 年 9 月加入双良集团有限公司， 历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公 司财务部经理、双良集团有限公司财务总监、双良节能系统股份有限公司副董事 长，现任双良集团有限公司总裁、江苏双良科 ...

作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务。本人与公司控股股东和实际控制人不存 在关联关系，未持有公司股票，公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，切实发 挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李翔，男，1977 年 12 月生，教授，会计学博士，中国注册会计师。2005 年 11 月至 2019 年 8 月，担任南京大学讲师、副教授；2019 年 9 月至今，担任 南京财经大学副教授、教授，现任南京财经大学会计学院院长。作为公司的独立 董事，本人拥 ...