证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2026-012 常州星宇车灯股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 根据公司及子公司的资金情况及使用计划，在不影响公司及子公司正常生产 经营资金需求和控制投资风险的前提下，使用自有资金适时进行现金管理，有利 于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益。 （二）投资金额 最高额度不超过人民币 45.00 亿元（含本数），在上述额度及投资决议有效 期内可滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过人民币 45.00 亿元（含本数）。 （三）资金来源 （五）投资期限 自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司 2026 年 3 月 19 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常生产经营 资金需求和控制投资风险的前提下，使用自有资金适时进行现金管理 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2026-011 二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事和高级管理人员 在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的规定，年度薪酬由基本薪酬、年度绩效奖励（绩效薪酬）等 组成，与岗位责任、个人业务能力、为公司目标的实现所作出的贡献、年度绩 效等相结合，并遵循按劳分配原则。 未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 常州星宇车灯股份有限公司 关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际 经营与发展情况，以及行业、地区发展水平等因素，公司拟定了 2026 年度董事、 高级管理人员薪酬预案。相关情况如下： 一、适用对象：公司的董事、高级管理人员。 2、公司董事、高级管理人员在本 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2026-013 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（秦岭路 182 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日 至2026 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2026-007 常州星宇车灯股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (二)本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电话、电子邮件和现场送达的方式 发出。 经审议，会议做出如下决议： (一)审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （二）审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三)本次会议于 2026 年 3 月 19 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。 (四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。 (五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持，公司部分高级管理人员及董 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2026-009 常州星宇车灯股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权 董事会制定 2026 年中期分红方案的公告 重要内容提示: 一、2025 年年度利润分配方案内容 截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,324,649,518.52 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股本 285,679,419 股，扣减公司回购专用证券账户股份数 2,971,640 股，以此计算合计拟派发现金红利 508,874,002.20 元（含税）。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 565,735,651.00 元； 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 161,186,910.78 元，现金分红和回购金额合计 726,922,561.78 元，占本年度归属于上市公司股东 每股分配比例：A股 ...

常州星宇车灯股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告 1/184 常州星宇车灯股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人（会计主管人员）凌艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第七次会议审议通过的2025年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权 登记日的总股本扣减回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利18元 （含税）。以2026年2月28日的股份测算，公司总股本为285,679,419股，扣减回购专用证券账户中 已回购股份2,971,640股，每10股派发现金红利18元（含税），合计派发5 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 天衡专字（2026）00192 号 内部控制审计报告 天衡专字（2026）00192 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·南京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常 州星宇车灯股份有限公司（以下简称星宇股份）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星宇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，星宇股份 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 天衡审字（2026）00268 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2026）00268 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"）财务报表，包括2025 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 星宇股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于星宇股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

关于常州星宇车灯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 天衡专字（2026）00193 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于常州星宇车灯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 天衡专字（2026）00193 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 2026 年 3 月 19 日 中国注册会计师：李东海 单位:人民币万元 非经营性 往来性质 占用性质 经营性 经营性 经营 00000 往来形成原因 占用形成原因 资金往来 资金往来 租金 租金 2025年期末往 来资金余额 2025年期末往 来资金余额 2, 037. 90 2, 037. 90 2025年度偿还 累计发生金额 2025年度偿还 累计发生金额 751. 92 500.00 0. 96 0. 96 250. 00 2025年度往来资金 的利息（如有 ) 2025年度往来资金 的利息（如有） 71. 83 71.83 2025年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2025年度往来 累计发生金额 （不含利息） 180. 09 0. 96 0. 96 -71. 83 250. 00 20 ...

常州星宇车灯股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天衡专字（2026）00191 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"）2025 年度的 《关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。星宇股份管理层的责 任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——规范运作》的要求编制《关于募集资金 2025 年 度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星宇股份管理层 编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信 星宇股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程 ...