常州星宇车灯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定以及《常州星宇车 灯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长及副董事长由全体董事的过半数选 举产生。 第四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第五条 审计委员会由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并且由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第六条 审计委员会负责审核公司财 ...

常州星宇车灯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）之规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经 ...

常州星宇车灯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资效率，提高资金运作效率，保证资金 运营的安全性、收益性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业境外投资管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司具体情况，制定《常州星宇车灯股份有限公司对外投资管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种理财产品、股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括股权投资、债权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营 ...

第一条 通过规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保业务流程，确保对外担保业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标；确 保对外担保业务法律手续完备，管理规范，披露真实和完整，防止舞弊和差错； 保证各项对外担保符合国家有关法律、法规和公司有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为，包括对子公司和子公司以外的公司担保。 第三条 担保形式包括保证、抵押及质押。本制度适用于公司及全资子公司、 控股子公司（以下简称"子公司"）及其他能够实施控制的公司。公司的控股子 公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 不相容岗位分离： 1、受理担保申请与核准担保分离； 2、调查担保与审批担保分离； 常州星宇车灯股份有限公司 担保业务管理制度 第一章 总则 3、审核担保申请与审批担保申请分离； 4、草拟担保合同与审核、审批担保合同分离； 5、担保业务及合同管理与具体履行担保责任（垫付款项）分离； 6、担保责任记账与担保合同核实分离； 7、付款与付款审核分离； 8、付款与付款记账分 ...

常州星宇车灯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等法律、行政法规、规章、规范性 文件以及《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及 其相关人员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司董事会 ...

常州星宇车灯股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 145 常州星宇车灯股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2025年半年度实现净利润780,626,267.93元，加上以前年度未分配利润 6,050,734,165.62元，扣除2025年发放的2024年度股东现金红利369,600,717.20元，期末可供股 东分配的利润为6,461,759,716.35元。 经公司第七届董事会第三次会议审议，提出2025年半年度利润分配预案为：以总股本 285,679,419股为基数 ...

星宇股份公告，2025年上半年营业收入67.57亿元，同比增长18.20%。净利润7.06亿元，同比增长 18.88%。拟以总股本2.86亿股为基数，扣除已回购股份137.12万股，每10股派发现金红利2元（含 税），合计派发5686.16万元。 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-024 常州星宇车灯股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》和相关制度的公告 本事项需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施。 二、修订及废止公司部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上 海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件 以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对下列 19 项管理制 度进行修订、废止： 1、鉴于本次《公司章程》修订内容较多，本次将以新《公司章程》全文的 形式审议，不再制作修订对照表。修订后的《公司章程》全文与本公告 同日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）。 2、在公司股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程的事项前，公司第 七届监事会及监事仍将继续遵守法律法规、规范性文件和上海证券交易 所原有制度规则中关于监事会或监事的相关规定，认真履行监事会及监 事相关职责。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-025 常州星宇车灯股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-025 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。 根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及子公司拟与 合作银行开展票据池业务，票据池余额不超过 15 亿元，实施期限为自股东大会 审议通过之日起 36 个月。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是合作银行为本公司及子公司提供的票据管理服务。本公司及子 公司将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行，实现公司内票据信息的统一 管理；或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作银行，形成公司共享的担保 额度，用于公司向合作银行申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷 款等融资业务。 公司及子公司在自有质押额度范围内开展 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-022 （1）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核 准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，每张债券面 值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020） 00131 号验资报告验证。 （二）本年度使用情况 （1）截至 2025 年 6 月 30 日,2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...