China Everbright Bank Company Limited 6818 暫停辦理股份過戶登記手續 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司擬於2024年3月7 日（星期四）舉行本公司2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。為確定有權出席 臨時股東大會的H股持有人名單，本公司將於2024年3月4日（星期一）至2024年3月7日（星 期四）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記。2024年3月7日（星期四）名列本公司香港股 東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。本公司H股持有人須於2024年3月1日（星 期五）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港中央證 券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖），方可 出席臨時股東大會。 本公司將適時發佈載有將於臨時股東大會上提呈的決議案詳情 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-008 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为华侨城集团有限 公司（简称华侨城集团）核定单一客户授信总额度人民币 70 亿元， 其中：（1）综合授信额度人民币 70 亿元，期限 36 个月，以深圳兴 华拉链服装配件有限公司（简称深圳兴华拉链）100%股权提供质押 担保；（2）单笔单批债券投资额度人民币 20 亿元，期限 1 年，信用 方式；（3）任一时点，上述综合授信和单笔单批授信项下使用额度 合计不超过人民币 70 亿元。 本行拟为康佳集团股份有限公司（简称康佳集团）核定综合授 信额度人民币 6 亿元，期限 1 年，由深圳市康佳电路有限责任公司 （简称深圳康佳电路）为授信额度的20%提供连带责任保证担保，由 遂宁康佳产业园区开发有限公司（简称遂宁康佳产业）为授信额度 的 80%提供连带责任保证担保。 1 本行主要股东华侨城集团持有本行7.11% ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-005 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十次会 议于2024年1月30日以书面形式发出会议通知，并于2024年2月6日以 书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表决监 事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有 限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司关于贯彻落实中央金融工 作会议精神 优化"十四五"发展战略的措施》的议案 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于《中国光大银行股份有限公司关于推进审计工作高质量 发展的实施方案暨审计中长期战略规划》的议案 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 三、关于确定中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬的 议案 表决情况：有效表 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-006 中国光大银行股份有限公司 变更会计师事务所公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称毕马威华振）、毕马威会计师事务所（简称毕马威 香港） ●原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称安永华明）、安永会计师事务所（简称安永） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执 行完本行 2023 年度审计工作后，本行原聘任的会计师事务所已连续 8 年为本行提供审计服务，达到中华人民共和国财政部（简称财政部） 规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度，本行需变更会 计师事务所。本行已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务 所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2024 年 2 月 6 日审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-004 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十四次 会议于2024年1月30日以书面形式发出会议通知，并于2024年2月6日 在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11 名，实际出席11名，其中，姚威董事因其他公务未能亲自出席，书面 委托朱文辉董事代为出席会议并行使表决权；李巍、洪永淼董事以视 频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银 行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行4名 监事列席了本次会议。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于确定崔勇先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事 会非执行董事候选人的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意提名崔勇先生为本行第九届董事会非执行董事候选 人，崔勇先生的非执行董事职务自本行股东大 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-007 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为光大兴陇信托有 限责任公司（简称光大信托）核定综合授信额度人民币 40 亿元，期 限一年，信用方式。 一、关联交易概述 光大信托为本行控股股东光大集团直接控制的法人，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，光 大信托为本行的关联方。 本行拟为光大信托核定综合授信额度人民币 40 亿元，期限一年， 信用方式，将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。 1 光大信托为本行控股股东中国光大集团股份公司（简称光大集团） 直接控制的法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06818 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長，非執行董事 吳利軍 執行董事 王志恒 曲亮 姚威 朱文輝 李巍 獨立非執行董事 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | | | | | | | | 社會責任、 普惠金融 發展和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱ 董事會委員會 | 戰略委員會 | 風險管理 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關聯交易 控制委員會 | 消費者權益 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M | | 朱文輝 | M | | M | | | | | | 李巍 | | M | | | M | | | | ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-003 中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到国家金融监 督管理总局（简称金融监管总局）下发的《国家金融监督管理总局关 于光大银行吴利军任职资格的批复》（金复〔2024〕51 号）。金融监 管总局已于 2024 年 1 月 29 日核准吴利军先生本行董事长的任职资格。 吴利军先生简历详见本行于 2023 年 11 月 18 日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大 银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 中国光大银行股份有限公司 关于董事长任职资格获金融监管总局核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-002 中国光大银行股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日获悉，本行独立 董事韩复龄先生因病不幸逝世。 韩复龄先生在担任本行独立董事、董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、关联交易控制委员会委员及社会责任、普惠金融发展和 消费者权益保护委员会委员期间，恪尽职守、勤勉履职，忠实履行了 作为本行独立董事应尽的职责和义务，对本行关联交易管理、普惠金 融发展等方面建言献策，为推动本行高质量发展做出了积极贡献。 在此，本行对韩复龄先生任职期间为本行所做的努力和贡献深表 感谢，对韩复龄先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 2024 年 1 月 30 日 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 ...