股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-002 中国光大银行股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日获悉，本行独立 董事韩复龄先生因病不幸逝世。 韩复龄先生在担任本行独立董事、董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、关联交易控制委员会委员及社会责任、普惠金融发展和 消费者权益保护委员会委员期间，恪尽职守、勤勉履职，忠实履行了 作为本行独立董事应尽的职责和义务，对本行关联交易管理、普惠金 融发展等方面建言献策，为推动本行高质量发展做出了积极贡献。 在此，本行对韩复龄先生任职期间为本行所做的努力和贡献深表 感谢，对韩复龄先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 2024 年 1 月 30 日 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 副董事長，非執行董事 吳利軍 姚威 朱文輝 李巍 獨立非執行董事 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | | | | | | | | 社會責任、 普惠金融 發展和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱ 董事會委員會 | 戰略委員會 | 風險管理 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關聯交易 控制委員會 | 消費者權益 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M | | 朱文輝 | M | | M | | | | | | 李巍 | | M | | | M | | | | 邵瑞慶 | | M ...

中国光大银行股份有限公司 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-001 关于股东名称变更的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到股东中国华 融资产管理股份有限公司的通知，其公司名称由"中国华融资产管理 股份有限公司"变更为"中国中信金融资产管理股份有限公司"（简 称中信金融资产），并已取得新的营业执照，变更后的工商登记基本 信息如下： 1.名称：中国中信金融资产管理股份有限公司 2.统一社会信用代码：911100007109255774 3.类型：其他股份有限公司（上市） 中信金融资产名称变更不会导致其控股股东和实际控制人发生 变化，其持有的本行股份数量及比例未发生变化，对本行经营活动等 不构成任何影响。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 4.住所：北京市西城区金融大街 8 号 5.法定代表人：刘正均 6.注册资本：8,024,667.9047 万元 7.成立日期：1999 年 11 月 01 日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： RMB 59,085,551,061 公司名稱: 中國光大銀行股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06818 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 2. 股份分類 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 持續關連交易 與關連法人簽訂綜合服務框架協議 茲提述本公司日期為2021年12月15日及2023年5月22日的公告，內容有關（其中包括） 本公司與光大集團簽署現有綜合服務框架協議及補充協議，現有綜合服務框架協議 （經補充協議修訂）有效期自2021年12月15日起至2023年12月31日止（包括首尾兩日）。 由於現有綜合服務框架協議（經補充協議修訂）即將到期，於2023年12月29日，本公司 與光大集團簽署綜合服務框架協議，有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止 （包括首尾兩日）。根據綜合服務框架協議，光大集團及╱或其聯繫人可與本公司互相 提供服務。 光大集團為本公司的控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司約47.19%的已發 行普通股，因此光大集團及其聯繫人構成上市規則第14A章項下本公司關連人士。 ...

中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-064 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议批准。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第九次会 议于2023年12月19日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月27 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表 决监事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 关于确定中国光大银行股份有限公司原监事长 2022 年度薪酬的 议案 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-062 中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中 国光大中心 A 座三层会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | | 41 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 37 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 38,752,885,980 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 32,554,484,699 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 6,198,401,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中国光大银行股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国光大银行股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律、法规、规章及贵公司现 行有效的《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2023-066 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为中国信达资产管 理股份有限公司（简称中国信达）核定人民币 220 亿元综合授信额 度，期限一年，信用方式。 1 本行主要股东中国远洋海运集团有限公司间接持有中国信达5%股 份，并派出1名董事，该董事在此前12个月内曾同时担任本行董 事，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会 或有关部门批准。 本行过去12个月及拟与中国信达发生关联交易人民币220亿元 （已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产 绝对值的0.5%。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。 一、关联交易概述 本行拟为中国信达核定人民币 220 亿元综合授信额度，期限一 年，信用方式，将超过本行 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-063 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十三次 会议于2023年12月20日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月27 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12 名，实际出席12名，其中，姚威董事以视频连线方式参会。会议的召 开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的有关规定。本行5名监事列席了本次会议。 本次会议由吴利军副董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于修订《中国光大银行股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订中国光大银行股份有限公司董事会专门委员会工作 规则的议案 四、关于确定中国光大银行股份有限公司 2022 年度高级管理人 员薪酬的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0 ...