红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司独立董事一致同意，并就上述议案发表意见如下：独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行 的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公 司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项 时，关联董事依法进行回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-098 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-099 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公 告 厦门国际银行为公司关联方，本次贷款事项在公司第五届董事会第二十六次 临时会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的预计贷款额度内，公司 董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及担保 1 被担保人名称：厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司（以下简称"厦 门红星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人 民币 50,000 万元（人民币，下同），已实际为其提供的担保余额为 50,519 万元（不含本次） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 红星美凯龙家居集团股份有限公司 有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、 金额、利率等融资担保条件。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-096 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 728 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 727 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,305,596,126 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,267,070,878 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 38,525,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.957314 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-097 因工作变动，自 2024 年 12 月 27 日起，李建宏先生由执行董事调任为非执 行董事，任期不变，任期届满，可以连选连任。同时李建宏先生将继续担任本公 司战略与投资委员会委员职务。李建宏先生已确认其与董事会和本公司并无意见 分歧。 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第二十九次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 12 月 24 日发出通知和 会议材料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实 际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中 华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-095 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司及子公司为子公司向金融机构的融资提供 担保的公告 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司（以下简称"厦门红星"） 拟向中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部（以下简称"中国工商银行"） 申请金额不超人民币 50,000 万元的授信（以下统称"本次授信"）。公司拟为本 次授信提供全额连带责任保证担保，公司之子公司南京名都家居广场有限公司 （以下简称"南京名都"）拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。（以下统称 "本次担保"） 2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关 于公司及子公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提 交股东大会审议批准。 公司董事会 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-094 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 同意公司向以厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称"厦门国际银 行"）作为牵头行及代理行申请为期不超过 36 个月的授信额度不超过 90,000 万元（人民币，下同）流动资金贷款（银团贷款）（以下统称"本次贷款"）。 本次贷款用于支付水电、工资、经营项下税费、房租、归还他行借款及关联方借 款等流动资金用途（具体以合同明确的用途为准）。公司全资子公司上海宇煦企 业管理有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并将其持有的位于在上海市 闵行区申长路 1466 弄的所有办公楼物业提供抵押担保；上海宇慕企业管理有限 公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并将其持有的位于在上海市闵行区申长 路 1466 弄的所有办公楼物业提供抵押担保；上海宇筑企业管理有限公司为本次 贷款提供连带责任保证担保，并将其持有的位于在 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-093 名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司 统一社会信用代码：913100006624816751 注册资本：人民币 435,473.2673 万 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 其余信息不变。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海市市 场监督管理局通知，由于《外商投资法》于 2020 年 1 月 1 日起实施，5 年过渡 期将至，公司需将营业执照上登记的公司类型由股份有限公司（中外合资、上市） 变更为股份有限公司（外商投资、上市）。 公司于近日完成了相关信息的工商变更登记手续并取得由上海市市场监督 管理局换发的《营业执照》。工商登记信息如下： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-092 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司第二大股东部分股份解除轮候冻结、 司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、红星控股解除司法冻结的情况 公司于 2024 年 7 月 25 日收到红星控股管理人通知，红星控股管理人根据相 关法律法规的规定，已向所有前期涉及对红星控股采取财产保全措施冻结的法院 发出《告知函》，要求相关法院解除对红星控股名下财产的全部保全措施。经公 司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进一步查询后获知红星控股所 持公司股份解除轮候冻结、司法标记及剩余司法冻结、轮候冻结、司法标记股份 1 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 收到第二大股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"）管理 人通知，因红星控股的重整申请已被上海市浦东新区人民法院受理，红星控 股管理人根据相关法律法规的规定，已向所有前期对红星控股 ...

大家好会议即将开始请您稍后谢谢 本次电话会议仅服务于国泰GN证券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰GN证券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰GN证券研究所审核后方可留存国泰GN证券未授权任何媒体转发此次电话会议 未经允许和授权转载转发均属侵权国泰捐赠券将保留追究其法律责任的权利国泰捐赠券不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策 大家好 欢迎参加国军清华麦凯龙菁英金矿交流及展望电话会目前所有的参会者均处于菁英状态节目将结束后 将对待交流请问时间现在有请主持人开始发言 谢谢 好的好的,谢谢会议秘书,各位投资者大家上午好,我是国产学员群众网的刘嘉坤然后今天也非常荣幸请到了我们梅彩龙的王总来跟大家进行这样的一个交流和沟通 那要么先有请王总帮我们介绍一下最新的一个咱们经营这边的一个情况吧因为大家其实肯定也是非常关心啊就是说在这个已就换新这样一个大的背景之下我们这边整体的这样一个情况包括未来这样一个趋势的一个展望能不能有请王总先帮我们这个指导一下 好的好的,谢谢夏村总的一个邀请,然后也感谢大家的参赛。的确就是从9月开始到现在,其实这个移动环境社会普及的热度非常高 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-088 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司调整与金融机构发生关联交易额度及 公司向金融机构贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律 和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会 损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司 拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款 等综合业务。 厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建 发集团"）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际 银行是公司关联方，本交易构 ...