宁波海天精工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）发展战略规划的 合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议 事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立战 略委员会（以下称战略委员会），并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-002 宁波海天精工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 3 月 22 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十三次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人， 实到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名彭新敏为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 宁波海天精工股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

(一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所以特殊普通合伙）以下 简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在市海创建，1986 年复法，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为市海公，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事券法服务、务，新券法法实施前具 有券法、期货、务许可券，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会以PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从、人员 总数 10,730 名，签署过券法服务、务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年度实现、务收入以未经审计）46.14 亿元。2023 年度立信为 671 家市公公司提 供年报审计服务。 (二) 会任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于会任公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案于 2023 年 4 月 13 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对市述议案发表 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）法人治理 结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下称《独董管理办法》）和 公司章程等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益 和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回 避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-006 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交 易类别 | | 关联人名称 | 预计金额 | 实际金额 | 实际发生关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-011 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工 作职责。现将董事会审计委员会 2023 年度（或称"报告期"）履职情况报告知下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事万伟军先生、独立 董事冯绍刚先生及董事张斌先生，由万伟军先生担任主任委员（召集人）。独立 董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事万伟军先生为会计领域的 专业人士，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： 宁波海天精工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财 务报告 ...

二 0 二三年度 宁波海天精工股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the subject t and the subject of t was an 工信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2024]第 ZA10229 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波海天精工股份有限公司(以下简称"海天精 工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

宁波海天精工股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人（以 下称代理人）、公司董事、监事、经理和其他高级管理人员、列席股东大会会议 的其他有关人员具有约束力。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自 身权利的处分。 第四条 出席股东大会的股东及代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司 章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 ...