证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-060 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 26 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序， 会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》 的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金合计人民币 50,866.32 万元。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通 ...

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及《上海宝钢包 装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》的相关安排，不影响募 集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 人民币 50,866.32 万元。 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-061 上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-059 上海宝钢包装股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，上海宝钢包装股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 6,989,488.47 元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 11 日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振 验字第 2400610 号）。 二、《募集资金专户存储三 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的 发行总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。本次发行的具体情况详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 二〇二四年十二月十六日 ...

上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股 股票申购资金验证报告 KPMG Huazhen I I P 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmq.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 资金验证报告 毕马威华振验字第 2400609 号 上海宝钢包装股份有限公司: 我们接受上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称 "宝钢包装") 委托,对担任主承销商职责 的中国国际金融股份有限公司 (以下简称"中金公司") 截至 2024 年 12 月 10 日止收到的宝钢 包装向特定对象发行 A 股股票申购资金的到位情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会 证监会令第 20 ...

上海宝钢包装股份有限公司 验资报告 KPMG Huazhen II P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 险资源 毕马威华振验字第 2400610 号 上海宝钢包装股份有限公司： 我们接受委托，审验了上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"贵公司")截至 2024 年 12 月 11 日止新增注册资本及实收资本 (股本)情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供 真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审 ...

中国国际金融股份有限公司、 中信证券股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的报告 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装""发行人"或"上市公司"）已 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 12 月 28 日出具的 《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2914 号），该批复的主要内容为"一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申 请。…三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。" 如无特别说明，本报告中涉及的简称与《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中释义相同。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（联席主承销商）"） 作为上市公司本次发行的保荐人及本次发行的联席主承销商，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）作为本次发行 ...

股票简称：宝钢包装 股票代码：601968.SH 股票上市地点：上海证券交易所 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 上海宝钢包装股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 2 | 全体董事签名： | | | | --- | --- | --- | | 曹 清 | 朱未来 | 卢金雄 | | 邱成智 | 陈平进 | 杨一鋆 | | 王文西 | 刘凤委 | 章苏阳 | | 全体监事签名： | | | | 周宝英 | 王 菲 | 李春霞 | | 除董事、监事外的高级管理人员签名： | | | | 葛志荣 | 谈五聪 | 丁建成 | | 王逸凡 | | | | | | 发行人：上海宝钢包装股份有限公司 | | | | 年 月 日 | 1 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 上海宝钢包装 ...

上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 2024 年 12 月 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"发行人"） 与本所签订的法律顾问协议，本所担任发行人向特定对象发行 A 股股票并在上 海证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，就本次发行 的发行过程及认购对象的合规性出具《上海市方达律师事务所关于上海宝钢包装 股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）及《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 编号：2024-005 上海宝钢包装股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日(星期三)下午 15:00-16:30 | | 地点 | 上证路演中心 | | | 上市公司接待 | | 公司董事长、总裁：曹清；独立董事：王文西；高级副 | | 人员姓名 | | 总裁、财务负责人:丁建成;董事会秘书：王逸凡 | | 投资者关系活 | 2024 年 11 月 13 | 日下午，公司在上证路演中心以网 | | 动主要内容介 | 络互动的形式参加 | 2024 年上海辖区上市 ...