上海宝钢包装股份有限公司 1、内外联动，优化产能布局 聚焦核心业务，推进国内外产能布局优化与业务拓展。以客户为中心深化 产品经营，优化产品结构。关注新产品新市场机会，以需求为导向推动产品多 样化，有效发挥市场与产能的区域协同效应，深化战略客户合作，持续提升核 心竞争力，强化国际化经营能力。 2、算账经营，提升经营质量 把算账经营深度融入公司经营各环节，强化"业财一体化"，算好"总账" "细账"，细化生产经营管理颗粒度。深化精益管理和敏捷经营，推进"标杆工 厂"覆盖推广，全面对标找差推优，提升价值创造能力。 3、数转智改，赋能组织变革 优化组织结构、推动组织变革，建立完善与"数转智改"、内外部环境相适 一、聚焦做强做优主业，提升核心竞争力 2024 年，面对外部挑战，公司坚持"四化"发展方向和"四有"经营原则， 积极推进规划发展目标与"内外联动"战略任务落实。坚持创新驱动，有效推 动产品高端化多样化；坚持绿色低碳，实现国内绿色工厂建设全覆盖；坚持智 转数改，形成行业内最佳数字化运行底座。加快国内产能调整优化和国际化发 展步伐，强化多基地协同，以精益制造和敏捷经营为抓手持续提升效率，公司 在行业中表现出良好的成长 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-015 上海宝钢包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》， 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释 第 18 号》(财会〔2024〕24 号)中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"规定的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关企业会计准则解释及规定进 行的相应变更，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策， 无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪守忠实、 勤勉、尽责的原则，认真履行审计监督的各项职责和义务，切实有效 地推进审计工作的深入进展，确保了审计工作的规范化、制度化，促 进公司的高效治理运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会现由独立董事刘凤委先生、独立董 事章苏阳先生、董事杨一鋆先生 3 名董事组成，主任委员由具有注册 会计师资格的独立董事刘凤委先生担任。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 我们审阅了公司 2024 年财务报告，认为公司财务报告符合《会 计法》《企业会计准则》的相关规定，内容真实、准确、完整，不存 在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项从而导致被 出具非标准无保留意见审计报告的事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"或"保 荐人"）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构、持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢 包装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，宝钢包装向特定对象 发行人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募 集资金总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人 民 币 6,989,488.47 元 （ 不 含 增 值 税 ） ...

上海宝钢包装股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘凤 委先生、章苏阳先生、王文西先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《上海宝钢包装股 份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事刘 凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 22 日 上海宝钢包装股份有限公司 ...

| 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | | | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 2024 年度持续督导期间，公司未 | | 4 | | 发生按有关规定须保荐人公开发 | | | 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后 | 表声明的违法违规事项 | | | 在指定媒体上公告 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 | | | | 法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当 | 2024 年度持续督导期间，公司或 | | 5 | 发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | 相关当事人不存在需报告的违法 | | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | 违规、违背承诺等事项 | | | 荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 2024 年度持续督导期间，公司及 其董事、监事、高级管理人员遵守 | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 法律、法规、部门规章和 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 1 起始页码 众环专字（2025）2300401号 目 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 为了更好地理解宝钢包装公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2300401 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...

上海宝钢包装股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险持续 评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司2024年风险管理情况进行了评估， 具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元，股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁 股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁 （集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、 武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位 ...

宝钢包装（601968）公告，2024年营业收入为83.18亿元，同比增长7.19%。归属于上市公司股东的净利 润为1.72亿元，同比下降21.13%。公司拟向派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金 红利0.032元(含税)，预计派发现金红利4036.59万元(含税)。2024年度现金分红总额应不低于5171.54万 元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.67%。 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 致：上海宝钢包装股份有限公司 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海宝钢 包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁 ...