证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-125 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存 1 在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚 需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时 间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事 项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公 ...

截至本公告日，公司控股股东复星高科持有公司股份 949,682,950 股，占 公司股份总数的 46.64%，累计质押公司股票(含本次) 702,396,517 股，占其所持 公司股份数的 73.96%，占公司股份总数的 34.50%。 公司于近日分别收到复星产投和复星高科通知，复星产投质押给平安银行 股份有限公司（以下简称"平安银行"）的公司 230,000,000 股股份已解除质 押；同时，复星高科协议受让复星产投持有的海南矿业股份事项已完成第二次 交割股份的交割过户，涉及第二次交割的 230,000,000 股股份已在中登公司办 理完成股份过户登记手续，复星高科已同步将其所持有的公司 183,000,000 股 股份质押给平安银行。现将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-124 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）协议受让其 全资子公司上海复星产业投资 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-123 海南矿业股份有限公司 关于注销部分已回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 海南矿业股份有限公司（简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、2024 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中合计 23,271,626 股已回购股份的用途进行变 更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 27 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024-107、110、及 122 号公告。 二、需债权人知晓的相关信息 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,558,143,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.9416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-122 海南矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) ...

上海市通力律师事务所 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所马宇曈律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-121 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）协议受让其 全资子公司上海复星产业投资有限公司（以下简称"复星产投"）所持的海南矿 业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）股份事项已完成首次交割 股份过户，涉及首次交割的 367,286,433 股股份（占公司总股本的 18.04%），已 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）办理完 成股份过户登记手续。 本次股份过户登记完成后，复星高科成为公司第一大股东，公司控股股东、 实际控制人未发生变化。 截至本公告日，公司控股股东复星高科持有公司股份 719,682,950 股，占 公司股份总数的 35.35%，累计质押公司股票(含本次) 519,396,517 股，占其所持 公司股份数的 72.17%，占公司股份总数的 25.51%；公司控股股东之一致行动人复 星产投持有公司股份 230,000,00 ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 26 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 | 会 | 议 | 议 | 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年前三季度利润分配 | | | | | | 方案 | | | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于将部分已回购股份用途 | | | | | | 变更为注销并减少注册资本的议案 | | | | 7 | | 议案三：海南矿业股份有限公司关于变更注册资本并修改 | | | | | | 《公司章程》的议案 | | | | 9 | 2 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2024 年 11 月 26 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- ...

Group 1: Company Overview and Business Strategy - Hainan Mining is one of the few listed companies primarily engaged in iron ore mining, with a resource volume of 243 million tons as of the end of 2023 [2] - The company produces iron ore products with a gross profit margin exceeding 50%, particularly for lump ore, which accounts for about 65% of its finished product output [2] - Strategic and long-term customer orders account for over 70% of sales, with major clients including Baowu Resources and Handan Iron and Steel Group [2] Group 2: Market Analysis and Price Forecast - The forecast for iron ore prices in 2024 is expected to range between $90 and $100 per ton for the 62% Fe index, driven by demand from sectors like home appliances and infrastructure projects in the Middle East and South Asia [2] - Despite a decline in steel demand from the real estate sector, the overall demand for steel is expected to be supported by growth in other industries [2] Group 3: Lithium Hydroxide Project Development - The 20,000-ton lithium hydroxide project in Yangpu, Hainan, is on track for trial production in 2024, with 15,000 tons of lithium concentrate already in stock [3] - The project aims to produce battery-grade lithium hydroxide using advanced production techniques, ensuring competitive production costs not exceeding 70,000 yuan per ton [3] Group 4: Oil and Gas Business Strategy - The company’s oil and gas products are sold directly to national oil companies, with crude oil prices aligned with Brent crude prices and natural gas prices stable based on government benchmarks [4] - Over 60% of the oil and gas segment's revenue comes from stable natural gas sales, which helps mitigate risks from crude oil price fluctuations [4] - The average production cost for oil fields is approximately $35 per barrel, providing a competitive edge [4] Group 5: Strategic Planning and M&A - The company is focused on a dual strategy of "industrial operation" and "industrial investment," aiming to enhance its resource portfolio in iron ore, oil, and new energy sectors [3] - Future investments and acquisitions will be strategically aligned with market opportunities and the company’s long-term goals [3]

为保证监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《海南矿业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年11月12日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举符之侨先生（简历见附件） 担任公司第五届监事会职工代表监事。 符之侨先生因参与公司2022年限制性股票激励计划，尚持有已获授未解除限售的 限制性股票60,000股，公司将在集中办理2022年限制性股票激励计划第三期回购注销 中，就符之侨先生所持的已获授未解除限售的限制性股票60,000股办理回购注销；其 配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票；其与其他持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定 要求的监事任职的资格和条件，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第 五届监事会届满时为止。 特此公告。 海南矿业股份有限公司监事会 2024年11月14日 附件： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-119 海南矿业股份有限公司 关于职工代表监 ...

关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 签署有关解除包销协 议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月和 5 月，公司及公司控股子公司 KMUK 、参股公司 KOD 与顺鑫（以 下合称"协议各方"）分别签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的 具有约束力的条款书》及其补充协议（以下简称"《解除包销协议》"），约定 KMUK 将向顺鑫支付共 1400 万美元的终止金，顺鑫在收到第一笔 350 万美元后将 放弃 Bougouni 锂矿项目投产后三年内包销不低于 80%的锂精矿产品的优先权； 同时，KMUK 需在与公司的包销协议生效后 10 个工作日内向顺鑫支付第二笔终止 金 350 万美元；并在首批锂辉石从马里发出或 2024 年 10 月 31 日后十个工作 日内（孰早者为准）完成全部终止金的支付。2024 年 5 月，顺鑫已收到 KMUK 向 其支付的第一笔终止金 350 万美元，其原拥有的 Bougouni 锂矿项目投产后三年 内包销不低于 80%的锂精矿产品 ...