证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-106 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次要约收购的正式要约文件已获得瑞典证券监管部门的批准，并于 2024 年 10 月 25 日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。根据要约文件，本次要约 的接纳期为 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 2 日（含），交割开始日期为 2024 年 12 月 9 日，要约人保留一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权 利。Aktieinvest FK AB 与 Nordic Issuing AB 共同担任此次要约的交割代理。 本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存 在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚 需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时 间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-104 海南矿业股份有限公司 关于电池级氢氧化锂项目（一期）项目跟投 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 为充分调动公司及项目管理团队和核心技术骨干的积极性、激发创新创业精 神，保障电池级氢氧化锂项目（一期）顺利推进，该项目的员工跟投平台海南锂 胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南锂胜"）于 2024 年 7 月与 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及该项目的实施主体海南星之海新 材料有限公司（以下简称"星之海公司"）共同签署了增资协议，海南锂胜以向 星之海公司增资 316 万元的方式进行项目跟投（详见公司于 2024 年 7 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024-067 号公告）。 截至2024年8月末，海南锂胜已完成向星之海公司增资316万元的实际出资事 项。日前，星之海公司完成了上述注册资本变 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-103 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格 上限为人民币 8.9 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含）。回购期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-090）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告 如下： 1 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2024 年第三季度投资者关系活动事项纪要 编号：2024-003 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度与投资者在信 息披露范围内互动交流情况主要为: 召开 1 场网上业绩说明会；与投资者进行 "一对一"或"一对多"沟通交流及参加券商策略会等共 17 次，主要交流机构 包括诺安基金、招商基金、鹏华基金、创金合信基金、财信证券资管等；接听投 资者来电 59 次；在上证 e 互动"问答"栏目回复投资者提问 7 次；在公司投资 者关系微信公众号"海南矿业投资者关系"发布公司动态 51 条。 投资者主要关注公司 2024 年上半年经营情况、未来油气业务的增长节奏、 公司对"铁矿石、油气和新能源"三个赛道未来的规划、阿曼油田 3&4 区未来产 量规划等方面。 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------|-------| | | 序号 沟通方式 次数 | | | 1 | 网上业绩说明会 | 1 | | 2 | "一对一"或"一对多 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-102 海南矿业股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 一、交易进展概述 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第五 届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》， 授权公司经营管理层决定自该议案经董事会审议通过之日起不超过 12 个月内， 以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资租赁公司开展融资租赁售后回租 业务，融资总金额不超过 7 亿元人民币，融资利率不超过中国人民银行公布的 同期贷款市场报价利率上浮 1%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的 公告》（公告编号：2024-012）。 近日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称"交银金租"）签订了 《融资租赁合同》，将公司石碌铁矿分公司部分机械设备作为租赁物以售后回租 方式与交银金租开展融 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-101 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过人民币 11,000 万元；截止 2024 年 9 月 24 日，已实际为其提 供担保余额人民币 25,251 万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示 ...

编号：2024-004 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □ | 现场参观 √电话会议 | | | □ 其他 | | | | | 长城财富资管、嘉实基金、方圆基金、乾璐投资、鸿运私募基金、智 | | | | 子投资、中泽控股、华夏创新投资、平安银行、信达澳亚基金、上海 | | | | 山合私募基金、中国联合资本、中航证券、粤佛私募基金、山东国惠 | | | | 基金、上海顶天投资、广州睿融私募基金、常春藤资产管理 (香港) 、 | | 参与单位 | | 上海云门投资、上海冰河资产等机构投资者及个人投资者 | | | | 中金 ...

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格向下修正的情况 截至2024年9月19日，本公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘 价低于当期换股价格的90%，已触发"22复星EB"向下修正条款的条件。 2024年9月20日，复星高科召开董事会并通过董事会决议，同意将22复星 EB换股价格向下修正为7.60元/股，换股价格修正生效日为2024年9月30日。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-100 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海复星高 科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开发行可 交换公司债券（第一期）换股价格向下修正的通知》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的的2022年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-098 海南矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 南矿业股份有限公司关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资 的公告》（公告编号：2024-099）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集，公司董事长 在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-099 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等 7 项先决条件， 存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险； 3、本次交易完成后公司及洛克石油将面临跨境整合，存在与标的公司现有 资源无法达到预期协同效应的风险； 4、本次交易还面临国际油价波动频繁且存在下跌可能的风险。 投资标的名称：Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"）， 一家专注于石油勘探和生产的企业，核心资产和主要业务活动位于阿曼苏丹 国（以下简称"阿曼"），并在瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市。 投资方式：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）向特提斯公司的全体股东发 出现金收购要约。 投 ...