海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-110 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中部分已回购股份 的用途进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注 销并减少注册资本"。 拟注销股份数量：23,271,626 股，占公司当前总股本的 1.14%。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过 后实施。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销 并减少注册资本的议案》。公司拟将回购专用证券账户中部分已回购股份的用途 进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注 册资本"。现将相关情况公告如下： 海南矿业股份有限公司 关于将部分已回购股份用途变更为注销 并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次回购股份注销完成后，以截至本公告披露日公司总股本 2,036,077,439 股为基数， ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-107 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 30 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年前三季度利润分配的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-109）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （三）审议通过《关于将部分已回 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-112 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2024-113 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四) 至 11 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 07 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第 三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-108 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集 并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-111 海南矿业股份有限公司 一、公司注册资本变更情况介绍 为切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期 投资价值，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》，拟将部 分已回购股份合计 23,271,626 股变更用途为注销，占公司当前总股本的比例为 1.14%。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,036,077,439 股变更为 2,012,805,813 股，注册资本相应由 2,036,077,439 元变更为 2,012,805,813 元。 二、《公司章程》修订情况 基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》的规定，需对《公司章程》中的有关条款进行相应修 订，具体修订内容如下： | 章程条款 | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 2,036,077,43 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-109 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前若海南矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将在相关公告中披露。 2024 年前三季度分红方案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审 议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 为进一步提升股东回报，增强股东获得感，提升公司投资价值，同时积极贯 彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》， 增强分红稳定性、持续性和可预期性，公司拟提高现金分红频次，实施 2024 年 前三季度分红，现将具体分红方案公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案内容 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币54,647.25 万元，母公司期末可供分配利润为人民币50,952.49万元，上述 ...

Group 1 - The company plans to implement a share buyback program starting from August 8, 2024, for a period of six months, with a total investment amount between RMB 1.9 million and RMB 2.5 million [1][2] - As of October 25, 2024, the company has completed the buyback plan, acquiring a total of 288,800 shares, which represents 0.0142% of the total share capital, for an amount of RMB 1,966,766 [1][2] - The buyback was executed by nine key executives, including the chairman and vice-chairmen, reflecting their confidence in the company's long-term investment value [1][2] Group 2 - The company’s wholly-owned subsidiary, Roc Oil Company Pty Limited, has made a cash offer to acquire at least 90% of Tethys Oil AB's shares, with a total consideration of approximately 1.83 billion SEK, equivalent to about USD 1.83 million or RMB 13.02 million [3][4] - The offer price is set at 58.70 SEK per share, and the acceptance period for the offer is from October 28, 2024, to December 2, 2024, with the delivery date starting on December 9, 2024 [3][4] - The completion of the acquisition is subject to certain conditions, including obtaining necessary approvals from relevant government or regulatory bodies [4]

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-105 关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划 的实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 （一）增持主体 公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，副董事长郭风芳先生， 执行总裁吴旭春先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先 生，副总裁颜区涛先生，副总裁董树星先生和副总裁房文艳女士。 （二）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心， 提振投资者信心。 1 增持计划情况：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事长等部分董事及全体高级管理人员合计 9 人（以下合称"增持主体"） 计划自 2024 年 8 月 8 日起 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币 190 万元，不超过人民币 250 万元（以下简称"本 次增持计划"）。 增持计划实施结果：截至 2024 年 10 月 25 日，本次增 ...