公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会现有独立董事 3 人，分别为王建优、祝默泉和周德全。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王建优、祝默泉和周德全的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董 事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市 ...

三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报的具体规划 招商局南京油运股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为建立科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，引 导投资者树立长期投资、价值投资理念，招商局南京油运股份有限公 司（简称"招商南油""公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《公司章程》的有关规定，制定了《招商局南京油运股份有限公司未 来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 本规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资 者的合理回报，综合分析公司所处行业、公司发展战略和经营计划、 股东意愿和要求、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报 和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，保证利润分配政 ...

招商南油董事会审计与风险管理委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为 公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 公司董事会审计与风险管理委员会对毕马威华振会计师事务所在 2025 年度的审计工作履行了监督职责，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京 成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙 制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 组织形式：特殊 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-012 招商局南京油运股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 2025年年度股东会 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日 至2026 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-006 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十六 次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场开会的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长丁磊先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）通过《公司 2025 年度利润分配预案》。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2025 年度利润分配预案的公告》 （2026-007）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议表决通过了如下决议： （一）通过公司 2025 年年度报告全文和摘要，并同意公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2025年年 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.027 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，招商局南京油运股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,311,487,189.70 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表期末未分配利润为 404,980,317.03 元 ...

招商局南京油运股份有限公司 于 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2605102 号 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局 南京油运股份有限公司（以下简称"招商南油"）2025年 ...

2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 关于 招商局南京油运股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局南京油运股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2601321 号 招商局南京油运股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简 称"招商南油"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 ...

招商局南京油运股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 招商局南京油运股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 母公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 - | 6 | | 母公司利润表 | 7 | | | 合并现金流量表 | 8 | | | 母公司现金流量表 | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 - | 11 | | 母公司股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 财务报表附注 | 14 - | 136 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 （以下简称"企业会计准则"）的规定编制，公允反映了招商南油 2025 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"审计准则"）的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表 ...