招商局南京油运股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善招商局南京油运股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行 使权利，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》和《招商局南京油运股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规、规范性文 件的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制度，是指在选举 2 名以上（含 决权的股份数与应选董事人数之乘积，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第六条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前， 股东会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，公 司必须置备适合实行累积投票方式的选票，选票不设"反对"项和"弃 权"项。董事会秘书应负责对累积投票方式、选票填写方法作出说明 和解释。 第七条 董事选举时将待选董事候选人分为非独立董事和独立 董事 2 个单独的议案组分开进行投票，并在议案组下列示董事候选人 作为子议案。 第八条 选举董事时，股东所拥有的投票权数等于其所持有的股 份总数乘以该次股东会应选董事人数之积，股东可以将其拥有的 ...

招商局南京油运股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善招商局南京油运股份有限公司（以下简 称公司）治理机制，加强内部控制，充分发挥公司独立董事在年度财 务报告（以下简称年报）编制和信息披露方面的监督、协调作用，进 一步提高公司信息披露质量，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定以及《招商局南京油运股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟 通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定执行。本制度如与国家有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定为准。 第九条 本制度由董事会负责解释。 第十条 本制度自董事会会议审议通过之日起施行。 第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后 30 日内向独立董 事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，如 有必要，独立董事可以进行相 ...

招商局南京油运股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一条 为强化招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 敏感信息排查、归集、保密及信息披露，提高信息披露质量，保护投 资者利益。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《招商局南京油运股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和有关要求，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指涉及公司的经营、财务或者其 他对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，以及中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所（以 下简称上交所）认定为敏感的其他信息。敏感信息排查指由董事会办 公室牵头，组织其他有关部门对公司、控股股东及所属企业的网站、 内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对敏感信息的 归集、保密及披露进行管理，必要时，董事会办公室可以对各部室、 子公司进行现场排查，以防止内幕交易、股价操纵行为，切实保护中 小投资者利益。 第三条 董事会办公室为敏感信息的归集、保密及对外披露部 门。 第四条 各部门、子公司应对各自职责范围内的信息和资料进行 排查，主要排查 ...

第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与关联 人发生的转移资源或义务的事项，关联交易包括但不限于下列事项： （十八）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形 式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； 招商局南京油运股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 的关联交易决策事宜，依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件和《招商局南京油运股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）由第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关 ...

招商局南京油运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》 ）的要求和 实际情况，制定本制度。 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事 管理办法》 （以下简称《独董办法》 ）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》 ）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《招 商局南京油运股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 （六）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第三条 ...

第二条 审计与风险管理委员会应积极介入公司年报编制和披 露工作，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件的要求，认真履 行审计与风险管理委员会职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体 利益及股东利益。 第三条 公司管理层应根据公司的实际情况，在每个会计年度 结束后及时提出年度审计工作的时间安排草案，并提交给审计与风险 管理委员会和负责公司年度审计工作的会计师事务所。 第四条 审计与风险管理委员会应当和会计师事务所协商确定 本年度审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定期限内提交审 计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关责任人 的签字确认。 招商局南京油运股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会年报工作规程 第一条 为完善招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分 发挥审计与风险管理委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作 用，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《招商局南京油运 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司信息披露事 务管理制度》及《公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》及其 他相关法律、法规、规范性文件的 ...

General Overview - The document outlines the work system for the Secretary of the Board of Directors of China Merchants Nanjing Tanker Corporation, aiming to enhance corporate governance and clarify the responsibilities and authority of the board secretary [2]. Appointment of the Board Secretary - The board secretary is nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board [4]. - The company must appoint a board secretary within three months after the initial public offering or within three months after the previous secretary's departure [4]. Qualifications for the Board Secretary - The board secretary must possess good professional ethics, necessary financial, management, and legal knowledge, relevant work experience, and a qualification certificate recognized by the stock exchange [3]. - Individuals with certain disqualifying conditions, such as recent administrative penalties or public reprimands, cannot serve as board secretary [3]. Responsibilities of the Board Secretary - The board secretary is responsible for information disclosure, investor relations management, organizing board and shareholder meetings, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [13]. - The secretary must maintain confidentiality regarding undisclosed significant information and report any leaks immediately [13][18]. Support and Cooperation - The company is required to provide necessary support for the board secretary to perform their duties, and other executives must cooperate with the secretary [16]. - The board secretary has the right to access financial and operational information and attend relevant meetings [15]. Transition and Reporting - In case of vacancy, the board must promptly appoint an acting secretary and announce it [12]. - Upon dismissal or resignation, the board secretary must undergo a review and complete the handover of responsibilities [11].

招商局南京油运股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，及时识别、评估和控制 公司经营活动及运作过程中的重大风险，提高招商局南京油运股份有 限公司（以下简称公司）全面风险管理水平，完善公司内部控制，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）《企业内部控制基本规范》《招商局南京油运股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计与风险管理委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作、内部控制和风险、合规管理 及其有效性，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计与风险管理委员会全部成员均应当具有能够胜任审计与风 险管理委员会工作职责的必要的商业经验及 ...

General Principles - The document outlines the management system for the shareholding and changes of shares held by directors and senior management of China Merchants Nanjing Tanker Corporation Limited, in accordance with relevant laws and regulations [2][12]. - This system applies to the company's directors and senior management, who must comply with the laws and regulations regarding shareholding changes and fulfill information disclosure obligations [2][3]. Prohibited Trading Situations - Directors and senior management are prohibited from selling shares within six months of purchase or buying shares within six months of sale, with any profits from such actions to be returned to the company [5][6]. - Specific circumstances under which shares cannot be transferred include within one year of the company's stock listing and within six months after leaving the company [6][7]. Reporting and Disclosure Requirements - Directors and senior management must report their shareholding information at specific times, including when they assume office or when there are changes in their personal information [9][10]. - A written notice of any planned share trading must be submitted to the board secretary, who will verify the company's information disclosure status before any trading can occur [12][13]. Transfer Limits - The maximum number of shares that directors and senior management can transfer in a year is limited to 25% of their total holdings, with exceptions for certain circumstances [8][9]. - Newly acquired shares are subject to different transfer limits based on their conditions, and any untransferred shares at the end of the year will be included in the next year's calculation [8][9]. Violations and Penalties - Any violations of the trading regulations will result in penalties from regulatory authorities, and the company may impose internal disciplinary actions based on the severity of the violation [11][12]. - The board is responsible for disclosing any violations related to share trading by directors and senior management [11][12].

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-020 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十二 次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席会议， 书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，公司全体高级管理人员列席了会议。 经推举，会议由董事李增忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于〈招商南油 2025 年半年度报告〉的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。 （二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2025 年半年度风险 ...