公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-007 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-002 招商局南京油运股份有限公司 一、监事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届监事会第四次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）通过了公司2024年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2024年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

会议表决通过了如下决议： （一）通过公司 2024 年度报告全文和摘要，并同意公告。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-001 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第八次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长张翼先生因工作原因书面授权委托董事丁磊先生主持 会议，并代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2024年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次 会议审议通过。 （二）通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母 公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2024 年度利润分配及资本公积转 增股份预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股份。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形：否。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-003 招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 2.南京扬洋化工运贸有限公司在建 1 艘 1 万吨级化学品船舶和 1 艘 1.8 万吨 级油化船舶，因自身运力发展需要资金，不分配利润。 2024 年度，公司实现归属于母公司所有者净利润为 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of the parent company of CNY 1,921,078,800.31 for the year 2024[7]. - The parent company reported a net profit of CNY 907,565,728.65 for 2024, with undistributed profits of CNY -1,574,105,638.87[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,475,269,037.63, representing a 4.50% increase compared to ¥6,196,600,296.92 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,921,078,800.31, a significant increase of 23.38% from ¥1,557,019,557.14 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.3995, reflecting a 24.49% increase from ¥0.3209 in 2023[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥12,926,989,064.34, a 10.98% increase from ¥11,647,545,698.50 in 2023[24]. - The total profit for the year was 2.247 billion RMB, with a net profit attributable to shareholders of 1.921 billion RMB[51]. - The company reported a revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year 2024, representing a year-over-year increase of 15%[96]. Profit Distribution - Due to negative undistributed profits, the company will not distribute profits or increase capital reserves in 2024[7]. - As of the end of 2024, the company's undistributed profits amounted to CNY 1,830,223,960.74[7]. - The company reported a cumulative cash dividend amount of 0 over the last three fiscal years[127]. - The cash dividend ratio over the last three fiscal years was 9.16%[127]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥2,484,459,073.08, slightly up by 1.00% from ¥2,459,930,309.80 in 2023[24]. - The operating cost increased by 4.99% to 4.370 billion RMB, while the financial expenses decreased significantly by 176.87% due to reduced interest-bearing debt[52][53]. - The overall operational cost is projected to decrease by 8% due to efficiency improvements and cost-cutting measures[96]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, which includes clear performance indicators and standards[129]. Fleet and Assets - The company operated 75 vessels by the end of 2024, with a total deadweight tonnage of 2.8584 million tons[44]. - The company has 10 vessels under construction, with a total deadweight tonnage of 488,500 tons[45]. - The company is actively expanding its fleet and service capabilities through new shipbuilding contracts and renewals with key industry players[175][177]. - The company has a total of 726 contracted workers, including 9 shore staff and 717 crew members[119]. Market and Industry Trends - Domestic refined oil consumption fell to 390 million tons in 2024, a year-on-year decline of 1.7%, impacting the demand for refined oil transportation[35]. - China's crude oil imports in 2024 totaled 553 million tons, a decrease of 10.57 million tons year-on-year[36]. - The company anticipates a decline in the international refined oil transportation market by 2025, while the crude oil transportation market is expected to remain stable[79]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures independent operation and decision-making, with a board consisting of 9 members, including 3 independent directors[85]. - The company has maintained a high level of transparency and compliance with legal regulations regarding information disclosure[87]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[87]. - The company is focusing on compliance management system construction as part of its 2023 annual report[105]. Environmental Initiatives - The company invested ¥78.40 million in environmental protection measures during the reporting period[134]. - The carbon intensity of the company's managed vessels decreased by 4.52% in 2024[137]. - The company implemented energy-saving technologies, resulting in a 6.5% reduction in average fuel consumption for vessels[140]. - The company has installed ballast water treatment systems on 100% of its international shipping vessels[138]. Strategic Plans - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on a diversified business model that includes both domestic and international trade in liquid cargo transportation[43]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[97]. - The company plans to enhance its market competitiveness by optimizing its fleet management and expanding into new markets and clients[82]. Shareholder Information - The largest shareholder, China Yangtze Shipping Group Co., Ltd., holds 1,416,324,783 shares, representing 29.50% of the total shares[195]. - The total number of common shareholders increased from 127,921 to 128,319 during the reporting period[194]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder during the reporting period[199]. Risk Management - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[10]. - The company is facing risks from economic downturns, transportation price fluctuations, and potential impacts from the US Section 301 investigation against China[82][83]. - The company has committed to resolving potential competition risks by June 2020 through measures such as internal business integration and asset divestiture[148].

招商局南京油运股份有限公司 于 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2501666 号 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局 南京油运股份有限公司（以下简称"招商南油"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周德全） 本人于 2024 年 4 月 19 日起经董事会换届选举担任招商局南京油 运股份有限公司（以下简称"招商南油""公司"）第十一届董事会 独立董事。2024 年任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周德全先生，男，1984年10月出生，博士学历，高级工程师。现 任上海海事大学博士生导师，上海国际航运研究中心首席经济师，航 运发展研究所所长、中国航运景气指数编制室主任、商务部国际商务 官员研修基地（上海）客座教授。 （二）关于独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡正良） 2024 年，本人出席 1 次董事会（应出席 1 次董事会）。本人认为， 2024 年公司董事会召集和召开程序、股东大会的召集程序符合法定 1 要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提 出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及 公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 作为招商局南京油运股份有限公司（以下简称"招商南油""公 司"）第十届董事会独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。本 人于 2024 年 4 月 19 日起因董事会换届不再担任公司独立董事，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡正良先生，男，1962年4月出生，法学博士、教授、博士生导 师。曾任上海海事法 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-041 招商局南京油运股份有限公司 关于控股股东增持进展暨权益变动达到 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持变动，不涉及要约收购，招商局南京油运股份有 限公司（以下简称"招商南油"或"公司"）控股股东、实际控制人未发生变化。 增持计划基本情况：公司于 2024 年 10 月 14 日披露了《关于控股股东增 持公司股份计划的公告》（临 2024-034），公司控股股东中国长江航运集团有限 公司（以下简称"长航集团"）拟于前述公告披露之日起 6 个月内，通过上海证 券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份；本次拟增持股份不低于公司总股本的 1%，不超过公司总股本的 1.72%； 本次增持计划的价格上限为不超过 4.67 元/股（以下简称"本次增持计划"）。 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 12 月 27 日，长航集团累计增持公 司股份 48,113,022 ...