会议表决通过了如下决议： （一）通过公司 2024 年度报告全文和摘要，并同意公告。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-001 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第八次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长张翼先生因工作原因书面授权委托董事丁磊先生主持 会议，并代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2024年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次 会议审议通过。 （二）通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母 公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2024 年度利润分配及资本公积转 增股份预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股份。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形：否。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-003 招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 2.南京扬洋化工运贸有限公司在建 1 艘 1 万吨级化学品船舶和 1 艘 1.8 万吨 级油化船舶，因自身运力发展需要资金，不分配利润。 2024 年度，公司实现归属于母公司所有者净利润为 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 张翼 | 工作原因 | 丁磊 | 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 四、公司负责人戴荣辉、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转 ...

招商局南京油运股份有限公司 于 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2501666 号 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局 南京油运股份有限公司（以下简称"招商南油"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周德全） 本人于 2024 年 4 月 19 日起经董事会换届选举担任招商局南京油 运股份有限公司（以下简称"招商南油""公司"）第十一届董事会 独立董事。2024 年任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周德全先生，男，1984年10月出生，博士学历，高级工程师。现 任上海海事大学博士生导师，上海国际航运研究中心首席经济师，航 运发展研究所所长、中国航运景气指数编制室主任、商务部国际商务 官员研修基地（上海）客座教授。 （二）关于独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡正良） 2024 年，本人出席 1 次董事会（应出席 1 次董事会）。本人认为， 2024 年公司董事会召集和召开程序、股东大会的召集程序符合法定 1 要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提 出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及 公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 作为招商局南京油运股份有限公司（以下简称"招商南油""公 司"）第十届董事会独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。本 人于 2024 年 4 月 19 日起因董事会换届不再担任公司独立董事，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡正良先生，男，1962年4月出生，法学博士、教授、博士生导 师。曾任上海海事法 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-041 招商局南京油运股份有限公司 关于控股股东增持进展暨权益变动达到 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持变动，不涉及要约收购，招商局南京油运股份有 限公司（以下简称"招商南油"或"公司"）控股股东、实际控制人未发生变化。 增持计划基本情况：公司于 2024 年 10 月 14 日披露了《关于控股股东增 持公司股份计划的公告》（临 2024-034），公司控股股东中国长江航运集团有限 公司（以下简称"长航集团"）拟于前述公告披露之日起 6 个月内，通过上海证 券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份；本次拟增持股份不低于公司总股本的 1%，不超过公司总股本的 1.72%； 本次增持计划的价格上限为不超过 4.67 元/股（以下简称"本次增持计划"）。 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 12 月 27 日，长航集团累计增持公 司股份 48,113,022 ...

证券研究报告 交通运输 | 航运港口 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2024 年 12 月 19 日 招商南油(601975.SH) 投资评级： 增持（首次） ——成品油运景气持续，周期红利或将回报股东 投资要点： SAC：S1350524050003 sunyan01@huayuanstock.com SAC：S1350524060001 wanghuiwu@huayuanstock.com 远东成品油运输佼佼者。招商南油是以油品运输为核心业务的航运公司，具备"油化 气协同、内外贸兼营、江海洋直达、差异化发展"的业务格局。公司实行"专业化、 差异化、领先化"的发展战略，外贸成品油运输业务规模位居远东第一，内贸原油 运输业务规模位居国内第二，化学品运力规模位居国内前列，乙烯运输业务为国内 独家经营。 孙延 王惠武 张付哲 zhangfuzhe@huayuanstock.com 供给紧张支撑成品油运景气持续。需求端：地缘冲突导致航线重构，刺激成品油运 输需求。红海绕行目前暂无解决进展，预计将长期持续，影响成品油海运量约 8.6%， 叠加俄乌冲突、影子船队制裁等其他政治要素，预计将长期支撑运量需 ...

上海海复律师事务所 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章 程的规定。 海复律师事务所 法律意见书 关于招商局南京油运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：招商局南京油运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、赵一帆律师出 席招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出 席了公司 2024 年第三次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年第三次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2024 年 11 月 29 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn/)上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，将公司 2024 年第三次 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-040 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,578 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,781,208,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.0941 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受公 司董事长张翼先生的书面委托，董事李增忠先生通过视频方式主持会议，符合《公 1 2、 议案名称：关于选举任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | - ...