证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-013 中国船舶重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》 要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-009 中国船舶重工股份有限公司关于 与中船财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用 成本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果产生不利影响， 亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 序号 | 关联交易类别 | 2024 年交易金额上限 | 2024 年实际执行金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 日关联存款最高额 | 700 | 523.50 | | 2 | 日关联贷款最高额 | 120 | 58.44 | | 3 | 关联外汇交易 | 200 | 195.07 | | 4 | 关联委托贷款 | 40 | 10.30 | | 5 | 关联其他金融业务 | 7 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工股份有 限公司（以下简称"中国重工"、"公司"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸 收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。现就本次交易采取的保密措施及保密制度 作出如下说明： 1、中国重工与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严 格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、中国重工及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严 格遵守了保密义务。 3、中国重工已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露， 同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。 中国船舶重工股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 4、中国重工与已聘请的中介机构按照有关规定签署《保密协议》。 5、在中国重工依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保密 义务。 综上，公司在本次交易中已根 ...

中国船舶重工股份有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度至 2024 年 8 月 信会师报字[2025]第 ZA90002 号 中国船舶重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 8 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-297 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90002 号 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 8 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-012 ● 本次财务资助对象，衡远科技为公司合并报表范围内控股子公司，七所 高科为公司全资子公司七所控股的控股子公司，公司及七所控股能够分别对衡远 科技及七所高科实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风 险可控。 一、财务资助事项概述 为缓解资金周转压力，满足其日常生产经营需要，公司拟向下属控股子公司 提供流动资金借款合计2亿元，其中，公司拟向控股子公司衡远科技提供流动资 金借款0.5亿元，借款期限1年，借款利率为1.55%，用途为生产经营用流动资金， 衡远科技就本次借款向公司提供全额担保，保证到期偿还本金和利息；公司全资 子公司七所控股拟向其控股子公司七所高科提供流动资金借款1.5亿元，借款期 限1年，借款利率为1.55%，用途为生产经营用流动资金，七所高科就本次借款向 七所控股提供全额担保，保证到期偿还本金和利息。 中国船舶重工股份有限公司 2025年1月24日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子 公司提供财务资助的议案》，全部董事以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过 了该议案。同日，公司与衡远科技、七 ...

关于本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不 得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国 重工"或"公司"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形说明如下： 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形， 即合并双方及合并双方的控股股东、实际控制人；合并双方的董事、监事、高级管理人 员，合并双方的控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；为本次交易提供 服务的中介机构及其经办人员；参与本次交易的其他主体等均不存在因涉嫌本次交易相 关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在涉嫌重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股 吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 关于本次交易构成重大资产重组但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 一、本次交易构成重大资产重组 根据中国船舶、中国重工财务报告和本次交易金额情况，并结合《上市公司 重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国重工的重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 截至本说明出具日，最近三十六个月内，中国船舶、中国重工的实际控制人 均为中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）、最终控制人均为国务 院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）。本次交易完成后，中 国重工作为被吸并方，将终止上市并注销法人资格；中国船舶作为存续公司，实 际控制人仍为中国船舶集团、最终控制人仍为国务院国资委，未发生变更。 因此，本次交易构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 中国船舶重工股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临 2025-006 中国船舶重工股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见 公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 国务院国有资产监督管理委员会等主管部门已原则同意本次重组的总体方 案，本次重组尚需公司股东大会审议批准，并获得有权证券监管机构等批准、核 准、注册或同意后方可正式实施；本次重组能否取得相关批准、核准、注册或同 意，以及最终取得的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体 发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-008 中国船舶重工股份有限公司 公司第六届独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实施情况及 2025 年度日常关联交易限额的议案》，全体独立 董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了该议案。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需 要，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公 司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 24 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实施情况及 2025 年度日常关联交易限额的议案》，6 名关联董事回避表决，非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了该议案。 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管 理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 1、2024 年 7 月 25 日，中国重工第六届董事会第四次会议审议通过《关于 大连造船转让渤海船舶重工有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 中国重工子公司大连船舶重工集团有限公司将所持有的渤海船舶重工有限责任 公司 100%股权以 11,447.65 ...