在本次现金选择权申报期间内，没有异议股东申报行使现金选择权。 特此公告。 异议股东现金选择权申报结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二五年八月十五日 中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）已于 2025 年 8 月 5 日披露了《中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国 船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施公告》（公告编 号：临 2025-046），并于 2025 年 8 月 13 日披露了《中国重工关于中国船舶工业 股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股 东现金选择权实施提示性公告》（公告编号：临 2025-055）。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-056 本次中国重工异议股东现金选择权实施的股权登记日为 2025 年 8 月 12 日， 申报 ...

Group 1 - China Shipbuilding Industry Group plans to absorb and merge China Shipbuilding Heavy Industry Company through a share exchange, leading to the termination of China Heavy Industry's independent listing status [1][3] - The China Securities Regulatory Commission approved the merger, allowing China Shipbuilding to issue an additional 3.053 billion shares to absorb China Heavy Industry [3] - The exchange ratio for the merger is set at 1:0.1335, meaning each share of China Heavy Industry can be exchanged for 0.1335 shares of China Shipbuilding [4] Group 2 - China Heavy Industry has submitted an application for voluntary termination of its A-share listing, effective from August 13, 2025, following the merger announcement [1][4] - The company offers dissenting shareholders a cash option of 4.03 yuan per share, which is slightly below the pre-suspension trading price of 5.1 yuan per share [4] - No dissenting shareholders have opted to exercise the cash choice during the declaration period [4]

中国船舶重工股份有限公司关于异议股东保护的专项说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）换股吸收合并中国船 舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）暨关联交易（以下简 称"本次交易"）相关事项已经中国重工2025年第一次临时股东大会审议通过， 并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》 （证监许可〔2025〕1501号）。 本次交易完成后，中国重工将不再具有独立主体资格并将被注销，属于《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款第（六）项规定的"公司因新设 合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销"，可以向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）申请主动终止上市的情形。 为充分保护中国重工异议股东利益，本次合并已赋予其异议股东现金选择权， 现就有关情况说明如下： 一、中国重工异议股东现金选择权 为保护被吸收合并方中国重工异议股东的利益，根据《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等规定，本次交易将赋 予中国重工异议股东现金选择权。公司于 ...

二〇二五年八月 重要提示 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）以向中国船舶重工股 份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）全体换股股东发行 A 股股票 的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"、"本次合并"），中国 船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管 理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限 公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501 号）的注册批复。根据本次交易方 案，中国重工符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的主动终止上市情形。 中信建投证券股份有限公司 关于 中国船舶重工股份有限公司 主动终止上市 之 财务顾问意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本财务顾问"） 接受中国重工的委托，担任中国重工主动终止上市的财务顾问，依照相关法律法 规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则， 在审慎调查的基础上出具本财务顾问意见。中国重工已经声明其所提供的资料真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提 供资料的合法性、真实性和完整性承担全部 ...

中国船舶重工股份有限公司关于主动终止上市的方案 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）换股吸收合并中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）暨关联交易（以下简称"本次合并" 或"本次交易"）相关事项已经中国重工2025年第一次临时股东大会审议通过，并已获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中国船舶工 业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕 1501号）。根据本次交易方案，中国重工符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上交所上市规则》）规定的主动终止上市情形，公司主动终止上市具体方案如下： 2、本次交易已经中国重工第六届董事会第六次会议、第六届董事会第八次会议审 议通过； 3、本次交易已经中国船舶集团决策通过； 4、本次交易已获得国务院国资委批准； 5、本次交易已获得行业主管部门批准； 6、本次交易已经中国船舶 2025 年第一次临时股东大会审议通过； 7、本次交易已经中国重工 2025 年第一次临时股东大会审议通过； 一、主动终止上市的方式 本次交易完成后，中国重工将不再具有独立主体资格并将被注销， ...

中国船舶重工股份有限公司关于股票在上海证券交易所 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司关于股票在上海证券交易所终止 上市后去向安排的说明》之盖章页） 中国船舶重工股份有限公司 年 月 日 终止上市后去向安排的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）换股吸收合并中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）暨关联交易（以下简称"本次交易"） 相关事项已经中国重工2025年第一次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸 收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）。 本次交易完成后，中国重工将不再具有独立主体资格并将被注销，属于《上海证券 交易所股票上市规则》第9.7.1条第一款第（六）项规定的"公司因新设合并或者吸收合 并，不再具有独立主体资格并被注销"的情形，可以向上海证券交易所（以下简称"上 交所"）申请主动终止上市。 根据本次交易方案，中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股 吸收合并中国重工。中国船舶为吸收合并方 ...

中国船舶重工股份有限公司 关于公司提出终止上市申请的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-057 二〇二五年八月十五日 1 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟通过向中国船舶重 工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）全体换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）相关事项已经公司 于 2025 年 2 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并已获得中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并 中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501 号）。 本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款第（六）项规定的"公司因新设合并或者 吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销"的情形，可以向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）申请主动终止上市。公司已于 2025 年 ...

中国重工已提交A股股票主动终止上市申请。 8月14日晚间，中国重工(601989)公告称，中国船舶拟换股吸收合并中国重工，此次交易将导致公司不再具有 独立主体资格并被注销，公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申请。 2024年9月2日，中国船舶集团下属两家A股上市公司——中国船舶和中国重工均发布公告称，双方正在筹划 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。 7月18日，证监会发布《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批 复》，同意中国船舶以新增30.53亿股股份吸收合并中国重工的注册申请。 根据公司公告，本次换股吸收合并中，中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335，即每1股中国重工股票可 以换得0.1335股中国船舶股票。 根据中国重工公告，经向上海证券交易所申请，公司A股股票自2025年8月13日（即异议股东现金选择权申报 日）开市起连续停牌，此后进入现金选择权行权申报、清算交收阶段，不再交易，公司股票继续停牌直至终止 上市。根据相关公告，公司为异议股东提供4.03元/股的现金选择权，略低于公司停牌前股价（5.1元/股） ...

Core Viewpoint - China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) is set to absorb China Shipbuilding Heavy Industry Company (CSHC) through a share swap, leading to the voluntary termination of CSHC's A-share listing, marking a significant consolidation in the shipbuilding sector [2][4][8]. Group 1: Termination of Listing - CSHC has submitted an application for voluntary termination of its A-share listing on the Shanghai Stock Exchange as of August 14, 2025 [7]. - Following the approval of the termination application, CSHC will issue a termination announcement, and the share swap with CSIC will commence [7]. Group 2: Share Swap Details - The share swap ratio is set at 1:0.1339, meaning each share of CSHC will be exchanged for 0.1339 shares of CSIC [7][8]. - The swap prices are established at 37.59 CNY per share for CSIC and 5.032 CNY per share for CSHC [7]. Group 3: Transaction Scale and Significance - The total transaction amount for the merger is approximately 115.15 billion CNY, making it the largest absorption merger in A-share history [4][8]. - This merger is the first to be approved under the revised Major Asset Restructuring Management Measures for listed companies in May 2025 [8]. Group 4: Strategic Implications - The merger aims to consolidate resources and eliminate competition between CSIC and CSHC, enhancing their competitive edge in the shipbuilding industry [15]. - Post-merger, CSIC's total assets are expected to exceed 400 billion CNY, with revenues surpassing 130 billion CNY, positioning it as a leading global shipbuilding enterprise [15]. Group 5: Market Context - In the first half of 2025, global new ship orders totaled 19.38 million compensated gross tons (CGT), reflecting a 54% year-on-year decline, yet Chinese shipbuilders maintained a strong market presence with a 52% market share [15]. - The merger is anticipated to enhance the overall competitiveness of the Chinese shipbuilding industry amid market fluctuations [16].

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-056 中国船舶重工股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司董事会 1 特此公告。 二〇二五年八月十五日 异议股东现金选择权申报结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）已于 2025 年 8 月 5 日披露了《中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国 船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施公告》（公告编 号：临 2025-046），并于 2025 年 8 月 13 日披露了《中国重工关于中国船舶工业 股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股 东现金选择权实施提示性公告》（公告编号：临 2025-055）。 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之 本次中国重工异议股东现金选择权实施的股权登记日为 2025 年 8 月 12 日， 申报期间为 2025 年 8 月 13 日 9:00-15:0 ...