香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 方合英 董事長 中國•北京 2025年8月5日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非執 行董事為黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生 及宋芳秀女士。 会议资料 二〇二五年八月二十六日 会 议 议 程 中信银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 2025年第三次A股类别股东会 2025年第三次H股类别股东会 会议召开时间：2025年8月26日（星期二）9:30 会议召开地 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 本通函僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，亦不構成邀請訂立協議以作該等事宜， 亦非擬用於邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。 閣下如已將名下之中信銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 998 選舉魏強先生為第七屆董事會非執行董事 申請日常關聯交易上限 調整第七屆董事會董事取酬政策 不再設置監事會 變更註冊資本及修改《公司章程》 修訂《公司章程》 修訂《股東大會議事規則》 修訂《董事會議事規則》 2025年第二次臨時股東大會通告 及 2025年第三次H股類別股東會通告 2025年第二次臨時股東大會及2025年第三次H股類別股東會謹訂於20 ...

本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於2025年第三次H股類別股東會上提呈的決 議案投票。 | 編號 | 特別決議案 | 贊成 | （附註6） | 反對 | （附註6） | 棄權 | （附註6） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於中信銀行股份有限公司變更註冊資本 及相應修改《公司章程》相關條款的議案 | | | | | | | | 2.00 | 關於修訂中信銀行《公司章程》《股東大會議 事規則》和《董事會議事規則》的議案 | | | | | | | | 2.01 | 關於修訂中信銀行《公司章程》的議案 | | | | | | | | 2.02 | 關於修訂中信銀行《股東大會議事規則》的 | | | | | | | | | 議案 | | | | | | | 簽名： （附註7） 日期： 998 代表委任表格 適用於2025年8月26日舉行的中信銀行股份有限公司（「貴行」或「本行」） 2025年第三次H股類別股東會 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為貴行股本中每股面值人民幣1.00元之H股 股 （附註3） 之 ...

998 2025年第三次H股類別股東會回執 致：中信銀行股份有限公司（「貴行」或「本行」） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為貴行股本中每股面值人民幣1.00元之H股 股 （附註3） 之登記持有人， 茲通知貴行，本人╱吾等擬出席或委派代表以本人╱吾等名義出席貴行於2025年8月26日（星 期二）上午9時30分假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8 層818會議室舉行2025年第三次H股類別股東會（「2025年第三次H股類別股東會」）。 簽署 日期 附註： 發言意向和要點： 1. 請用正楷填上登記在本行股東名冊上之股東全名。 2. 請用正楷填上登記在本行股東名冊上之股東地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。 4. 請將此回執在填妥及簽署後於2025年8月25日（星期一）或以前送達本行於香港之H股股份過戶登記處香 港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處。 5. 本行註冊地址為中國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈6-30層、32-42層，郵編：100020（聯繫 人：鄧智涵、趙媛；電話：(8610) 6663 81 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 告 所 述 證 券 的 邀 請 或 要 約。本 公 告 並 非 作 為 在 美 國 境 內 出 售 發 行 人（定 義 見 下 文）或 本 行（定 義 見 下 文）證 券 的 要 約 或 招 攬 購 買 發 行 人 或 本 行 證 券 的 要 約。本 公 告 所 述 證 券 未 曾 亦 不 會 根 據 經 修 訂 的1933 年《美 國 證 券 法》（「證券法」）或 美 國 任 何 州 的 證 券 法 登 記，且 除 獲 免 遵 守 美 國 證 券 法 規 定 或 屬 不 受 其 規 限 之 交 易 外，證 券 亦 不 可 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士 或 以 其 名 義 或 為 其 利 益（定 ...

中信银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 2025年第三次A股类别股东会 2025年第三次H股类别股东会 会议资料 二〇二五年八月二十六日 会 议 议 程 会议召开时间：2025年8月26日（星期二）9:30 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2025年第二次临时股东大会会议资料 | 议案一：关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董 | | --- | | 事的议案 1 | | 议案二：关于申请日常关联交易上限的议案 3 | | 议案三：关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案 5 | | 议案四：关于不再设置监事会的议案 7 | | 议案五：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》 | | 相关条款的议案 9 | | 议案六：关 ...

998 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025年第三次H股類別股東會通告 茲通告，中信銀行股份有限公司（「本行」）將於2025年8月26日（星期二）上午9時30分假座 中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層818會議室舉行 2025年第三次H股類別股東大會（「2025年第三次H股類別股東會」），以考慮並酌情通過下 列決議案： 特別決議案 非累積投票議案 1. 關於中信銀行股份有限公司變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款的議案 2.00 關於修訂中信銀行《公司章程》《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》的議案 2.01 關於修訂中信銀行《公司章程》的議案 2.02 關於修訂中信銀行《股東大會議事規則》的議案 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 - 1 - 中國‧北京 2025年8月6日 於本通告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非 執行董事為黃芳 ...

適用於2025年8月26日舉行的中信銀行股份有限公司（「貴行」或「本行」） 2025年第二次臨時股東大會 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為貴行股本中每股面值人民幣1.00元之H股 股 （附註3） 之登記持有人， 茲委任大會主席 （附註4和附註5） 或 地址為 及╱或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴行訂於2025年8月26日（星期二）上午9時30分，假座中華人民共 和國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層818會議室舉行的2025年第二次臨時股東大會及其任何續會 （「2025年第二次臨時股東大會」），並在2025年第二次臨時股東大會上代表本人╱吾等投票及行使法律、法規 及貴行章程賦予代表的一切權利。 998 代表委任表格 | | 特別決議案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 編號 | 非累積投票議案 | （附註6） 贊成 | 反對 | （附註6） | 棄權 | （附註6） | | 4. | 關於不再設置監事會的議案 | | | | | | | 5. | 關於中信銀行股份有限公司變更註冊資本及 ...

998 2025年第二次臨時股東大會回執 致：中信銀行股份有限公司（「貴行」或「本行」） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為貴行股本中每股面值人民幣1.00元之H股 股 （附註3） 之登記持有人， 茲通知貴行，本人╱吾等擬出席或委派代表以本人╱吾等名義出席貴行於2025年8月26日（星 期二）上午9時30分假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8 層818會議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「2025年第二次臨時股東大會」）。 簽署 日期 附註： 發言意向和要點： 1. 請用正楷填上登記在本行股東名冊上之股東全名。 2. 請用正楷填上登記在本行股東名冊上之股東地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。 4. 請將此回執在填妥及簽署後於2025年8月25日（星期一）或以前送達本行於香港之H股股份過戶登記處香 港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處。 5. 本行註冊地址為中國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈6-30層、32-42層，郵編：100020（聯繫 人：鄧智涵、趙媛；電話：(8610) 6663 8188； ...