合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐枞巍，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1956 年生，硕士研究生 学历，教授。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长， 中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛 阳轴研科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事，科 大智能科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，科大智能科技股份有限 公司监事会主席，北 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 容诚专字[2024]230Z1513 号 2023 年度财务报告 非标审计意见的专项说明 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1513 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合锻智能）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告（报告编号：容诚审字[2024]230Z2598 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议经全体监事同意，于 2024 年 4 月 23 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等 方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中汪海明先生以通 讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-019 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年度监事会工作报 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-021 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了带强调事项段无保留意见的审计 报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： 一、2023 年主要会计数据和财务指标 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同 期增减(%) | | | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.03 | | | - | 0.14 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.03 | | | ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为合肥合锻 智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年年 度募集资金存放与实际使用情况的核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 开户行 | 账号 | 初始存入金 额 | 截止日余额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限 公司合肥望江路支行 | 1302010529200348207 | 43,701.20 | 18,879.56 | | 安徽肥西农村商业银行 股份有限公司莲花支行 | 20000456935866600000208 | - | 12,000.00 | 单位：万元 1 | 开户行 | 账号 | 初始存入金 | 截止日余额 | | ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司 董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极 有效地发挥了董事会的作用。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | | 年 | 1 | 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、 | | | 第三十一次会 | 月 | 3 | 日 | | 《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 议 | | | | | ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构和和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对容诚会计师事 务所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，认为容诚会计师事务所在资质条 件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日 ...

内部控制审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2599 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z2599 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合锻智能）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合锻 智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 合肥合锻智能制造股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 合肥合锻智能制造股份有限公司监事会 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"合锻智能"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对公司 2023 年度财 务报表进行审计，容诚出具了带强调事项段无保留意见的《合肥合锻智能制造股 份有限公司 2023 年度审计报告》（容诚审字[2024]230Z2598 号）。根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了 董事会出具的专项说明，并发表如下意见： 监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事 会出具的专项说明。监事会将密切关注相关事项进展情况，积极推动解决所涉事 项对公司的影响，维护公司及全体股东的合法权益。 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步推动合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）建立科 学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定《合肥合 锻智能制造股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具 体内容如下： 一、规划制定的原则 公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持 续、稳定的利润分配政策。 二、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策，至少每三年制定一次具体的股东 分红回报规划。公司监事依职权列席董事会会议，对董事会制定的方案提出质询 或者建议。股东分红回报规划经公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议通 过。 三、公司 2024 年-2026 年的具体股东分红 ...