本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请股东大会根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，授权董事会以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下 简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审 议通过。具体内容如下： 一、 本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-017 上海创力集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率， 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的收益。具体情况如下： 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 一、委托理财概述 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置 募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及 子公司拟使用不超过 3,500 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买 安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额 度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的 议案》、《关于选举监事议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023 年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司 第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 2、对公司内部审计工作指导情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真审 ...

上海创力集团股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，现将 2023 年度对立信事 务所审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、 2023 年度立信基本情况 立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业 务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 59 家。 (二) 续聘会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》 ...

为完善公司内部管理，加强内部控制及风险控制，确保公司制度与现行法 律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 3 | 监事会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 4 | 独立董事工作制度 | 董事会、股东大会 | | 5 | 关联交易管理办法 | 董事会、股东大会 | | 6 | 募集资金管理制度 | 董事会、股东大会 | | 7 | 对外投资管理办法 | 董事会、股东大会 | | 8 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东大会 | | 9 | 子公司管理制度 | 董事会 | 上述所列制度的修订已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自第五届董事会第七次会议审 议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。 特此公告。 证券代码：603012 证券简称： ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-018 上海创力集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟使用闲 置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首 次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集 资金总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资 金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字 [2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资 金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监 ...

第一章 总 则 子公司管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一条 上海创力集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）为规范各子 公司的组织行为，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规 范、高效、有序运作，保证集团公司投资的安全、完整，确保企业集团合并财务 报表的真实可靠，维护公司利益和长远发展，提高资本收益率和企业市场竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制规范 ——基本规范》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际 需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为集团公司全资子公司和控股子公司，是依法设 立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）集团公司独资设立的全资子公司； （二）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司持有其 50%以上的 股权（包括直接控股和间接控股）的公司； （三）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司虽持有其股权比例 低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的企业； （四）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司虽持有其股权比例 低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-021 为压减企业层级，优化上市公司管理架构，公司拟吸收合并全资子公司 上海创力普昱自动化工程有限公司，同时提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订 吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。 二、吸收合并方案概述 本次吸收合并的方案为：公司吸收合并全资子公司上海创力普昱自动化 工程有限公司，上海创力普昱自动化工程有限公司的独立法人资格依法注销 1 上海创力集团股份有限公司(以下简称"创力集团"或"公司")拟吸收合 并全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司。本次吸收合并完成后， 上海创力普昱自动化工程有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产 、债权债务、业务及其他一切权利和义务由公司承继。 本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次审议通过 ，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次吸收合并事项不涉及公司 注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上海创力普昱自动化工程有限公司为公司全资子公司， ...

上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 交易对方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人与关联交易 1 上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联人 ...

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》相关要求，对公司在任独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 上海创力集团股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 上海创力集团股份有限公司董事会 ...