中衡设计集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设计集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第五届董事会第四次会议中的相关事项发表如下独立意见： 我们认为本次应收款保理融资有利于公司资金周转及现金流管理，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。董事会在对该议案进行表决 时，关联董事按规定进行了回避。我们一致同意本次议案。 中衡设计集团股份有限公司 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 2024 年 2 月 2 日 1、关于开展应收款无追索权保理业务的议案 ...

中衡设计集团股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设计集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第五届董事会第四次会议拟审议的《关于开展应收款无追索权保理业务的议案》事项， 发表事前认可意见如下： 2024 年 2 月 1 日 中衡设计集团股份有限公司独立董事 本次无追索权应收款保理融资，公司不承担任何费用且收回全部应收款金额。有利 于公司加速资金周转，提高资金使用效率，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的 开展。本次关联交易的定价不存在损害公司和中小股东利益的情况，本次关联交易对公 司业务独立性没有影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。董 事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-001 中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东苏州赛普成长投资 管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股 本的 36.77%。本次质押解除后，赛普成长累计质押股份数量为 3,750 万股，占其持 有公司股份总数的 36.96%，占公司总股本的 13.59%。 一、上市公司股份解除质押 公司于近日接到控股股东赛普成长关于部分股份解除质押的通知，具体事项如 下： | 股东名称 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 股 11,000,000 | | 占其所持股份比例 | 10.84% | | 占公司总股本比例 | 3.99% | | 解质时间 | 202 ...

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证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-050 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,466,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 49.0987 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-049 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 苏州赛普成长投资管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股本的 36.77%。本次质押后，赛普成长累计质押股份数量为 4,850 万股， 占其持有公司股份总数的 47.81%，占公司总股本的 17.58%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东赛普成长的通知，获悉其持有的 1,250 万股公司无限售 流通股质押给东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"），具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-048 | 股东名称 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 11,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10.84% | | 占公司总股本比例 | 3.99% | | 解质时间 | 2023 年 12 月 22 日 | | 持股数量 | 101,450,008 股 | | 持股比例 | 36.77% | | 剩余被质押股份数量 | 36,000,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 35.49% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 13.05% | 二、上市公司控股股东累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东赛普成长累计质押 3,600 万股，占其持有本 公司股份总数 35.49%，占公司总股本 13.05%。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事 ...

中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 江苏·苏州 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 2 | | 三、股东大会议案 4 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人 员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监 事、高级管理人员、见证律师以及 ...

中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 苏州赛普成长投资管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股本的 36.77%。本次质押后，赛普成长累计质押股份数量为 4,700 万股， 占其持有公司股份总数的 46.33%，占公司总股本的 17.03%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东赛普成长的通知，获悉其持有的 2,500 万股公司无限售 流通股质押给东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"），具体事项如下： 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-047 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情形。 | 3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | --- | | 股东 | 持股数量 | | ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-044 二、审议通过《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的 公告》。 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意公司根据中国证监会新颁布的《上市 ...