曙光信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门委员会，对董事会负责。提名 委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责召集和主持 提名委 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由4名董事组成。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公 司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称"战 略与可持续发展（ESG）委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是公司董事会设立的专门委员会， 对董事会负责。战略与可持续发展（ESG）委员会主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策、可持续发展和ESG（环境、社会及公司治理）进行研究并提出 建议。 第 ...

曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 5 - | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 - 5 - | | 第二节 股份增减和回购 6 - | | 第三节 股份转让 - 7 - | | 第四章 股东和股东会 - 8 - | | 第一节 股东的一般规定 8 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 11 - | | 第三节 股东会的一般规定 - 12 - | | 第四节 股东会的召集 - 17 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - 18 - | | 第六节 股东会的召开 - 20 - | | 第七节 股东会的表决和决议 - 22 - | | 第五章 董事和董事会 - 26 - | | 第一节 董事 26 - | | 第二节 董事会 30 - | | 第三节 独立董事 - 34 - | | 第四节 董事会专门委员会 37 - | | 第六章 高级管理人员 - 39 - | | 第七章 党的组织 - 41 - | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 41 - | | 第一节 财务会计 ...

第一章 总则 第一条 为强化曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门委员会，对董事会负责。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人 ...

曙光信息产业股份有限公司 第一条 为进一步建立健全曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《曙光信息产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 （2025 年 8 月修订） 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。 薪酬与考核委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬 ...

曙光信息产业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第一章 总则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职 ...

Core Viewpoint - Zhongke Shuguang (603019) reported a revenue of 5.85 billion yuan for the first half of the year, a year-on-year increase of 2.41%, and a net profit of 729 million yuan, up 29.39% year-on-year, indicating improved profitability in its main business [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a net profit of 7.29 billion yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 29.39% [1] - The non-recurring net profit reached 5.69 billion yuan, marking a 55.20% year-on-year growth, primarily due to increased profits from joint ventures and reduced government subsidies [1] Group 2: Liquid Cooling Technology - Zhongke Shuguang has been researching liquid cooling technology since 2011, progressing through three stages: cold plate liquid cooling, immersion liquid cooling, and immersion phase change liquid cooling [1] - The company's immersion liquid cooling solutions save over 30% energy compared to traditional air-cooled data centers, with the first-generation C8000 solution achieving a power density of over 200 kW per cabinet and saving over 80% in room space [1] - The third-generation C8000 immersion liquid cooling solution is expected to exceed 750 kW in power density by 2024, while the C7000-F technology, set to be released in 2025, overcomes limitations in cooling capacity, safety, and system complexity [1] Group 3: Data Center and AI Integration - The company is involved in the construction of national-level data centers in Chongqing, Anhui, and Qingdao, with the China Petroleum Artificial Intelligence Computing Center being selected as a national demonstration project [1] - Zhongke Shuguang's subsidiary successfully won the bid for the Jinan Artificial Intelligence Integration Computing Power Center project [1] Group 4: High-End Computing Solutions - The company upgraded its Super Intelligence Integration Solution, deeply integrating high-performance computing with AI technology, enhancing model training efficiency and fault tolerance [2] - The ParaStor distributed storage series has won bids for six consecutive years in China Mobile's distributed storage procurement, leading in market share in various sectors [2] - The FlashNexus centralized all-flash storage ranked first globally in the SPC-1 test conducted by the International Storage Performance Council in February 2025 [2] Group 5: Cloud Computing Services - Zhongke Shuguang upgraded its cloud services from "City Cloud" to "Full-Stack Intelligent Cloud," establishing a comprehensive capability system [3] - The company launched innovative services such as password cloud and cloud PaaS, with its education cloud solution recognized as a typical application by the Ministry of Industry and Information Technology [3] - The company is constructing a "5A-level Intelligent Computing Center" and a national integrated computing power service platform [3] Group 6: Major Asset Restructuring - Zhongke Shuguang disclosed a significant asset restructuring plan, signing an agreement with Haiguang Information for a stock swap merger, with the transaction proposal officially disclosed on June 10 [3]

以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参考。 【观业绩】 中芯国际：上半年净利润同比增长35.6% 中芯国际公告，今年上半年收入44.56亿美元，同比增长22%；净利润3.2亿美元，同比增长35.6%。 顺丰控股：上半年净利润57.38亿元，同比增长19.37% 顺丰控股在港交所公告，2025年上半年营收1468.58亿元，同比增长9.26%；净利润57.38亿元，同比增 长19.37%。 中信建投：上半年净利润45.09亿元，同比增长57.77% 中信建投公告，2025年上半年营业收入107.4亿元，同比增长19.93%；归属于母公司股东的净利润45.09 亿元，同比增长57.77%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税）。 中信证券：上半年净利润137.19亿元，同比增长29.80% 中信证券公告，2025年上半年营业收入330.39亿元，同比增长20.44%；归属于母公司股东的净利润 137.19亿元，同比增长29.80%。公司拟每10股派发现金红利人民币2.90元（含税）。 中科曙光：上半年净利润同比增长29.39% 中科曙光披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入5 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-058 曙光信息产业股份有限公司 二、会议召开时间及地点 会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00 关于参加"天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接 待日暨半年报业绩说明会"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议类型：天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年报业 绩说明会 ●会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00 ●会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） ●会议方式：网络在线交流 一、会议主题 为进一步加强与投资者的互动交流，曙光信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加"天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年报 业绩说明会"活动，就公司 2025 半年度业绩、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流。 会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议方式：网络在 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-057 曙光信息产业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取 消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部 分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，并对《曙光信息产业股份有限公司章程》等相关制度作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共 ...