证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-053 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第四届董事会第三十四次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意公 司向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.5 股。本次转增完成后，公司的总股本 由 145,600,000 股变更为 211,120,000 股，公司注册资本由 145,600,000 元增加 至 211,120,000 元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网 站披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 038）。公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-052 安徽安孚电池科技股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划期限届满暨减持结果公告 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 张敬红 5%以上非第一大股东 8,400,000 5.7692% 协议转让取得：8,400,000 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东减持股份计划公告》（公 告编号：2024-003）。本次减持计划实施前，公司股东张敬红女士持有本公司无 限售流通股 8,400,000 股，占公司总股本的比例为 5.7692%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至 2024 年 5 月 28 日，本次减持计划披露的减持时间区间届满。在本次减 持计划实施期间内，张敬红女士通过集中竞价方 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-051 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施 完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年5月27日，公司接到公司董事兼常务副总经理刘荣海先生、副总经理 梁红颖先生、副总经理王晓飞先生增持计划实施完毕的通知。现将有关情况公告 如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：本次计划增持人员包括公司董事兼常务副总经理刘荣海先生、 副总经理梁红颖先生、副总经理王晓飞先生。 公司于 2024 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-041）， 公司董事兼常务副总经理刘荣海先生、副总经理梁红颖先生、副总经理王晓飞先 生拟自增持计划披露之日起 6 个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公 司股份，合计拟增持金额不低于人民币 490 万元且不超过人民币 600 万元，增持 不设价 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-050 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 本次解除质押的股份暂无再质押计划。 特此公告。 重要内容提示: 1、安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东深圳市前海荣 耀资本管理有限公司（以下简称"深圳前海荣耀"）持有公司股份 10,812,998 股， 占公司总股本的比例为 5.12%。 2、本次质押解除后，深圳前海荣耀所持有的公司股份累计质押数量为 8,741,600 股，占其持股数量的比例为 80.84%，占公司总股本的比例为 4.14%。 公司于 2024 年 5 月 16 日获悉，股东深圳前海荣耀将其所持有的本公司部分 股份办理了解除质押。本次解除质押的股份为 2022 年 8 月 18 日质押给中国光大 银行股份有限公司合肥分行的部分股份。具体情况如下： | 股东名称 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 ...

章 程 二〇二四年五月 第 1 页 共 47 页 安徽安孚电池科技股份有限公司 目 录 第一章 总则 第 2 页 共 47 页 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 3 页 共 47 页 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-047 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由朱海生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 附件：监事会主席简历 朱海生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金 通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇私募基金管 理有限公司风控总监，安徽九九华立新能源科技有限公司董事。现任安徽金通安 益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-046 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 15 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关 会议召开的通知，公司已于 2024 年 5 月 13 日以现场送达和通讯方式送达各位董 事。本次会议由公司董事长夏柱兵主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》 董事会选举夏柱兵为公司第五届董事会董事长，选举林隆华、余斌为公司第 五届董事会副董事长。 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届 ...

《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于续聘公司高级管 理人员及董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》以及《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。 现将公司董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 关于完成董事会、监事会换届选举暨续聘公司高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员和第 五届监事会非职工代表监事。另外，公司职工大会选举产生了公司第五届监事会 职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》、 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-049 安徽安孚电池科技股份有限公司 （一）第五届董事会成员 董事长： ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-045 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,314,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6736 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 经核查，本次股东大会是由安孚科技第四届董事会召集，会议通知已提前十 五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本 次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的安孚科技股东和授权代表共 6 名，代表有效表 决权股份数 75,314,112 股,均为截至 2024 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的安孚科技股东。安孚科技董事、 监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的 人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案由安孚科技第四届董事会提出，并提前十 五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提 案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 ...