证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-058 公司"泛微协同管理软件研发与产业化项目"结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易 所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的 情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公 司未来发展的需要。监事会同意公司募投项目"泛微协同管理软件研发与产业化 项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体详情见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 ...

泛微网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（简称"《规范运作指引》"）和《泛微网络科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独 ...

泛微网络科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-059 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十六条 | 第一百五十六条 | | （三）利润分配方案的审议程序 | （三）利润分配方案的审议程序 | | 1、公司的利润分配方案由公司董事会、股 | 1、公司的利润分配方案由公司董事会、 | | 东大会审议。董事会就利润分配方案的合理性 | 股东大会审议。董事会就利润分配方案的合 | | 进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红 | 理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现 | | 的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程 | 金分红的时机、条件和比例、调整的条件及 | | 序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会 | 其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提 | | 审议。独立董事应当就 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 投资者调研活动记录表 活动名称 投资者调研活动 地点 泛微软件大厦公司会议室 时间 2023年11月1日-2023年11月30日 þ公司现场接待 þ电话接待 ¨其它场所接待 ¨公开说明会 þ 活动形式 定期报告说明会 ¨重要公告说明会 ¨其他 国泰君安证券、东海证券、德邦证券、东方资产、中信建投证券、混沌 参与单位名称及 投资、西南证券、中信保诚基金、招商证券、民生证券、信达证券、国 人员姓名 金证券、天风证券 董事、副总经理 金戈 上市公司接待人 董事会秘书 周琳 员姓名及职务 证券事务代表 顾浩瀚 主要交流内容 公司第三季度经营情况 1、公司主营业务比去年同期下降的原因 公司三季报营业收入比去年同期下降是由于去年三季度时公司出售 了固定资产，导致去年同期其他业务收入较高。除去出售资产的影响 ...

泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-056 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发布 公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月24日下午16:00-17:00举行泛 微网络2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2023年11月24日（星期五）下午16:00-17:00 会议召开时间：2023年11月24日（星期五）16:00-17:00 会 议 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-055 泛微网络科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：泛微网络科技股份有限公司(以下简称"泛微网络"或"公 司")参股公司上海亘岩网络科技有限公司(以下简称"亘岩网络")拟进行融资， 亘岩网络拟与其控股股东浙江今乔投资有限公司(以下简称"浙江今乔")签署《增 资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人民币 10,000 万元，此次融资将有利于亘 岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司战略布局和相关因素，公 司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称"点甲创投"）拟放 弃本次优先增资权，亘岩网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业（有限合伙）、 上海耕聚企业发展中心（有限合伙）、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二 期产业投资基金（有限合伙）同时放弃对本次亘岩网络相应比例的优先增资权。 本次交易完成后，亘岩网络的注册资本将由 3,220.6196 万元增至 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决 议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于放弃参股公司 优先增资权暨关联交易的议案》。 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项遵循了自愿、公平和公开 的原则，关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次放弃参 股公司优先增资权暨关联交易事项。 具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：603 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-053 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过 如下决议： 1、以同意8票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于放弃参股公司优先 增资权暨关联交易的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事韦利 东先生回避表决。 具体详情见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 周 静 方 : 程家茂 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项不会对公司的正常经营、 财务状况以及经营成果带来重大影响。本次放弃增资事宜符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议 本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。我们一致同意公司关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛微网络科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技股份有限公司的 独立董事，基于自身的独立判断，现就公司2023年11月9日召开的第五届董事会第 四次会议审议的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》进行事前审 查，发表如下独立意见： 一、关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项的事前认可意见 t 周 静 公司独立董事对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的《关于放弃参股公 司优先增资权暨关联交易的议案》进行了事前审核，本次放弃参股公司优先增资 权暨关联交易事项综合考虑了公司发展战略，符合公司长远发展利益；本次交易 遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本次放弃参股公司优先增资权暨 关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛 ...